печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13830/24-к
27 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -
27.03.2024 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням, за погодженням із прокурором, та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що на території України діє організована злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, перевезенням, пересиланням, зберіганням та незаконним збутом в особливо великих розмірах прекурсору «фенілнітропропен» з метою подальшого виготовлення психотропних речовин. З метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів в створених телеграм каналах: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , «ІНФОРМАЦІЯ_6», WhatsApp месенджері НОМЕР_2 розмістили оголошення про незаконний збут прекурсору «фенілнітропропен» та психотропних речовин.
Діючи відповідно до розподілених функцій, налагодивши незаконне виготовлення прекурсору «фенілнітропропен», приймають замовлення на його незаконний збут в вище зазначених телеграм-каналах, акумулюють замовлення в різні регіони України, оформлюють поштові відправлення, здійснюють незаконне зберігання, перевезення, фасування, пересилання та збут прекурсору «фенілнітропропен» через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах з метою його використання для виготовлення психотропних речовин.
На виконання доручення слідчого оперативними співробітниками ДБН НПУ встановлено місця, які відвідували особи, які перевіряються на причетність до вчинення кримінальних правопорушень, під час скоєння протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом прекурсору - «Фенілнітропропен».
За результатами проведення радіотехнічного обстеження у місцях, які відвідувала зазначені особи, встановлено наступні базові станції (ретрансляційні антени) з координатами (LAC та CID) операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
АДРЕСА_1 (ГКСхід), у період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2023 до 23 год. 59 хв. 14.04.2023:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1861, CID 23, 281, 14457, 16552, 16555, 16558, 18077, 29724, 29725, 29726, 43010732, 43011872, 43095781, 43102283;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11070042, 11266623, 11266633, 11266641;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID 7003, 14617, 24617, 24663, 26661, 26662, 26663, 34617, 44617, 46293, 58363;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 13406 CID 1205, 2312, 2416, 2417, 2467, 9586, 9927, 29442, 39441, 39442, 80204822, 80205332, 80206421, 80206423, 80206424, 80206431.
АДРЕСА_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 27.04.2023 до 23 год. 59 хв. 01.05.2023:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1861 CID 17295, 29141, 29142, 29144, 29145, 29146, 35506, 40311, 40314, 40317, 47338, 43006131, 43006171, 43010682;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11281021, 11281031, 11281042;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID 14255, 20362, 20363, 24255, 28101, 28102, 28103, 28362, 34255, 44255, 45662;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 13406 CID 1336, 1337, 1681, 2377, 9935, 9936, 9937, 10521, 10521, 10522, 30522, 80205212, 80205224, 80205233, 80205234.
АДРЕСА_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 17.10.2023 до 23 год. 59 хв. 21.10.2023:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1861 CID 22, 3062, 11192, 18745, 40282, 40285, 40288, 43002832, 43102282;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1911 CID 10542, 10543, 18563;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11266721, 11266722, 11266731, 11466722, 11466732;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID14605, 15673, 24605, 26671, 26672, 30102, 34605, 38102, 44605, 56902;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 13406 CID 1036, 1681, 2366, 2436, 2787, 9585, 9925, 27671, 27672, 80000614, 80205312, 80205421, 80206721, 80206723, 80206724, 80905031.
АДРЕСА_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 до 23 год. 59 хв. 29.10.2023:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1861 CID 21, 3062, 3063, 11163, 23445, 23446, 23447, 25443, 25446, 25449, 43000933, 43000973, 43102281, 43102283;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11183622, 11183631, 11183632, 11183643;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID 2003, 7003, 16936, 18361, 18362, 18363, 26936, 30103, 36671, 36936, 46936;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 13406 CID 1037, 1336, 2317, 2415, 2465, 2466, 2483, 29482, 39481, 39482, 80000633, 80000634, 80205131, 80205132, 80209613, 80209614.
АДРЕСА_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 до 23 год. 59 хв. 05.12.2023:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1861 CID 802, 5802, 13231, 13234, 13237, 17296, 19675, 19676, 19677, 23745, 23747, 43068431;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11070521, 11070522, 11070531, 11070542;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID 2051, 2052, 2053, 7051, 7052, 7053, 10065, 10066, 20065, 30065, 36661, 42827;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 13406 CID 201, 202, 2335, 2336, 2337, 12671, 12672, 80026711, 80026713, 80026714, 80026719, 80905912.
АДРЕСА_7 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2023 до 23 год. 59 хв. 15.12.2023:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1861 CID 282, 413, 5283, 5413, 10021, 10022, 10025, 16356, 17182, 17185, 17188, 62025, 43004033, 43006173, 43038433, 43053531, 43053532, 43053581, 43053582;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11066631, 11070522, 11081022, 11166641, 11181033, 11365923, 11365933;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID 6661, 12826, 14662, 18103, 18547, 28062, 28547, 31382, 34593, 36593, 38547, 40916, 42826;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 13406 CID 901, 2325, 2326, 2337, 2427, 7387, 38721, 38722, 42651, 42652, 80026541, 80026612, 80206539, 80207233, 80207234, 80207811, 80905922.
Київська обл., Бориспільській район (координати НОМЕР_3), у період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2024 до 15 год. 10 хв. 06.03.2024:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1861 CID 11167, 40291, 40294, 43022083, 43022031, 43022071;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1911 CID 10543, 18567, 18563, 29053, 10547, 29054, 16539, 43108283, 43037683, 43108233;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID 30101, 6673, 36773, 4673, 26921, 30102, 2001, 25275, 15275, 35275, 46935;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11366721, 11381021, 11156721, 11466721, 11066723, 11367733, 11156731;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 13406 CID 9585, 1035, 2365, 2315, 2376, 1036, 9925, 18601, 16183, 16181, 19461, 19462, 80000613, 80204812, 80391142, 80000614, 80000611, 80905111, 80205022.
Київська обл., Бориспільській район, с. Артемівка (координати НОМЕР_4) у період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2024 до 15 год. 10 хв. 06.03.2024:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1911 CID 18561, 18563, 18565, 18562, 18567, 18566, 44512, 25292, 25295, 26855, 26858, 43108281, 43108231;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 1861 CID 43022771;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID 36771, 36773, 36772, 24773, 26773, 15671, 14671, 10127, 20127, 35275, 44355;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27038 CID 31216;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11367731, 11267723, 11367733, 11156721, 11169222, 11369241;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 13406 CID 2787, 111, 20501, 20502, 36321, 36322, 16183, 19673, 80390629, 80905119, 80390731, 80390621, 80205022, 80391142, 80000613;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 13413 CID 8406.
У зв'язку з тим, що на даний час не встановлено абонентські номери та мобільні термінали, які можуть використовувати у своїй протиправній діяльності вказані особи, які перевіряється на причетність до незаконного обігу прекурсору - фенілнітропропен, виникли підстави вважати, що при відвідуванні зазначених адрес вони могли проводити спілкування з іншими співучасниками щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001354 від 19.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, доступ до якої сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов'язує задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим які входять до складу слідчої групи, а саме старшому слідчого в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_19 яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001354 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та вилучити їх, які містять технічну інформацію, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , про зв'язки, абонентів які реєструвались на базових станціях:
АДРЕСА_1 (ГКСхід), у період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2023 до 23 год. 59 хв. 14.04.2023:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11070042, 11266623, 11266633, 11266641;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID 7003, 14617, 24617, 24663, 26661, 26662, 26663, 34617, 44617, 46293, 58363.
АДРЕСА_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 27.04.2023 до 23 год. 59 хв. 01.05.2023:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11281021, 11281031, 11281042;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID 14255, 20362, 20363, 24255, 28101, 28102, 28103, 28362, 34255, 44255, 45662.
АДРЕСА_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 17.10.2023 до 23 год. 59 хв. 21.10.2023:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11266721, 11266722, 11266731, 11466722, 11466732;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID14605, 15673, 24605, 26671, 26672, 30102, 34605, 38102, 44605, 56902.
АДРЕСА_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 до 23 год. 59 хв. 29.10.2023:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11183622, 11183631, 11183632, 11183643;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID 2003, 7003, 16936, 18361, 18362, 18363, 26936, 30103, 36671, 36936, 46936.
АДРЕСА_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 до 23 год. 59 хв. 05.12.2023:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11070521, 11070522, 11070531, 11070542;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID 2051, 2052, 2053, 7051, 7052, 7053, 10065, 10066, 20065, 30065, 36661, 42827.
АДРЕСА_7 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2023 до 23 год. 59 хв. 15.12.2023:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11066631, 11070522, 11081022, 11166641, 11181033, 11365923, 11365933;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID 6661, 12826, 14662, 18103, 18547, 28062, 28547, 31382, 34593, 36593, 38547, 40916, 42826.
Київська обл., Бориспільській район (координати НОМЕР_3), у період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2024 до 15 год. 10 хв. 06.03.2024:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID 30101, 6673, 36773, 4673, 26921, 30102, 2001, 25275, 15275, 35275, 46935;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11366721, 11381021, 11156721, 11466721, 11066723, 11367733, 11156731.
Київська обл., Бориспільській район, с. Артемівка (координати НОМЕР_4) у період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2024 до 15 год. 10 хв. 06.03.2024:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27031 CID 36771, 36773, 36772, 24773, 26773, 15671, 14671, 10127, 20127, 35275, 44355;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 27038 CID 31216;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 26731 CID 11367731, 11267723, 11367733, 11156721, 11169222, 11369241, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив'язкою до місцевості даних абонентів, для встановлення місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій.(абонент А));
адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А;
типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресація тощо;
дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абонента Б).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1