печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10381/24-к
27 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -
05.03.2024 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що на території України діє організована злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, перевезенням, пересиланням, зберіганням та незаконним збутом в особливо великих розмірах прекурсору «фенілнітропропен» з метою подальшого виготовлення психотропних речовин. З метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом психотропних речовин та прекурсорів в створених телеграм каналах: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , «ІНФОРМАЦІЯ_16», WhatsApp месенджері НОМЕР_2 розмістили оголошення про незаконний збут прекурсору «фенілнітропропен» та психотропних речовин.
Діючи відповідно до розподілених функцій, учасники організованої групи, налагодили незаконне виготовлення прекурсору «фенілнітропропен» та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «PVP», «4-MMC (4-метилметкатинон)» (мефедрон), приймають замовлення на їх незаконний збут в створених телеграм-каналах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «WhatsApp»-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_16», акумулюють замовлення в різні регіони України, оформлюють поштові відправлення, здійснюють незаконне зберігання, перевезення, фасування, пересилання та збут прекурсору «фенілнітропропен» через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах з метою його використання для виготовлення психотропних речовин, а також незаконне зберігання, перевезення, фасування, пересилання та збут особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «PVP», «4-MMC (4-метилметкатинон)» (мефедрон) через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах по всій території України.
26.10.2023 при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки прекурсору «фенілнітропропен» здійснено поповнення карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 яка відкрита на ім'я ОСОБА_5 .
Відправку посилок з замовленим прекурсором «фенілнітропропен» здійснили ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які з метою конспірації для отримання грошових коштів від злочинної діяльності використовують банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті на ім'я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкриті на ім'я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ). Також ОСОБА_6 використовує власні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 , ОСОБА_7 використовує власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Постачання прекурсору « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особливо великих розмірах для його подальшого збуту здійснюють ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), використовує власні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
Зняття грошових коштів, отриманих від реалізації та їх подальший перерозподіл здійснює ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_15 ).
Також було встановлено, що при здійсненні збуту прекурсору «фенілнітропропен» учасники групи для оплати замовлень використовувались картки:
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_16 , відкрита на ім'я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_17 ), НОМЕР_18 відкрита на ім'я ОСОБА_14 , НОМЕР_19 відкрита на ім'я ОСОБА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 відкрита на ім'я ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_21 ), НОМЕР_22 відкрита на ім'я ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), НОМЕР_24 відкрита на ім'я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 ), НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_27 відкрита на ім'я ОСОБА_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_28 .
Враховуючи вищевикладене, для повного та всебічного встановлення всіх відомостей, що мають місце в кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних банківських карток з можливістю вилучення їх копій.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001354 від 19.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, доступ до якої сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов'язує задоволення клопотання.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дозволу старшому слідчого в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому групи слідчих ГСУ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до документів та інформації (з подальшою виїмкою в належно завірених копіях та в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_29 , код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 саме:
- руху грошових коштів на рахунках які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з момент відкриття рахунку по 27.03.2024;
- копій документів на підставі яких відкрито рахунки які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карток НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;
- інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по карткам НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв'язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв'язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;
- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім'я: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_17 ).
- інформації про номери рахунків та рух коштів, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім'я: особи яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_18 (Коломаз) та особи яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_19 (ОСОБА_15).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1