Справа № 761/7072/24
Провадження № 1-кс/761/5079/2024
01 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 72024000420000008 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024000420000008 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2023-2024 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), та іншими не встановленими особами, під час проведення закупівель «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) шляхом штучного збільшення вартості ТМЦ, привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах.
Встановлено, що у період 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проводило публічні закупівлі на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи). Переможцем вказаних закупівель стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з яким було укладено ряд договорів на «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» на загальну суму понад 720 млн. грн.
В подальшому в період 01.01.2022-31.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало кошти з призначенням платежів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 343 297 733,70 грн. за оплату за будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області згідно актів виконаних робіт відповідно до укладених договорів. Відповідно до умов укладених договорів, строків їх завершення становив 2023 рік.
Основними будівельними матеріалами, необхідними для виконання робіт з будівництво фортифікаційних споруд є «Блок потерни БП-0,5-17х23».
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з метою забезпечення виконання умов виконання договорів державних закупівель на «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично придбав 542 штуки «блоків потерни БП-0,5-17х23».
Також встановлено, що товар «блоки потерни БП-0,5-17х23» службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), закуповували у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
При цьому, з метою штучного завищення ціни вказаних блоків, зазначенні закупівлі ним здійснено через пов'язаних суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як наслідок загальна сума завищення складає близько 12 457 013,60 грн.
Крім того, дані обставини вказують на те, що реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) могли використовуватись для документального прикриття безтоварних операцій, мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ та виведення коштів в тіньовий оборот.
Таким чином у період 2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та ряду інших суб'єктів господарювання,під час проведення державних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) шляхом штучного збільшення вартості ТМЦ привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Вищевказані факти підтверджуються висновком аналітичного продукту від 31.04.2024.
З метою підтвердження факту завдання збитків бюджету, в ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу від 08.02.2024.
20.02.2024 надійшло клопотання судового експерта №168 від 19.02.2024 про надання документів, щодо виконання умов договорів при проведенні публічних закупівельна проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи).
Також, з метою встановлення справжності підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у документах щодо виконання умов договорів при проведенні публічних закупівельна проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи), а також щодо купівлі та реалізації (продажу) товару «Блок потерни БП-0,5-17х23», було призначено судову почеркознавчу експертизу, а для належної її виконання експерту необхідно надати оригінали документів.
На даний час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 та стосуються проведених фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо купівлі та продажу товару: «Блок потерни БП-0,5-17х23» за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити. Крім того, до вказаної заяви долучив клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72024000420000008, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 72024000420000008, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого детектива ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 від 08.02.2024 року, у кримінальному провадженні № 72024000420000008 призначено будівельно-технічну експертизу.
Крім того, постановою старшого детектива ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 від 20.02.2024 року, у кримінальному провадженні № 72024000420000008 призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72024000420000008, як докази факту протиправних дій та клопотання експерта про надання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 72024000420000008 від 02.02.2024- детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які стосуються проведених фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо купівлі та продажу товару: «Блок потерни БП-0,5-17х23» за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, а саме:
- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на купівлю та реалізацію (продаж) товару «Блок потерни БП-0,5-17х23», з документами, які підтверджують їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами, кошторисами; актами приймання виконаних робіт; видатковими накладними; податковими накладними; паспортами якості товарів, експертних звітів, які підтверджують якість товарів, відповідності його вимогам ДСТУ; ТТН на поставку товарів (обладнання); платіжними документи щодо отримання (перерахування) коштів за поставлений товар (виконанні роботи) з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договорам;
- сертифікати якості та відповідності, ліцензії, паспорти якості, паспорти відповідності, технічні умови, документи щодо вартості, прайс-листи на товар: «Блок потерни БП-0,5-17х23» тощо;
- документи, листування з представниками та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з питань ціни (вартості), якісних характеристик товару: «Блок потерни БП-0,5-17х23» (в т.ч. роздруківки електронних документів).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1