СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2206/24
ун. № 759/6140/24
27 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024110000000102 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетами осіб, на яких оформлено рахунки;
- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- відомостей про контрагентів, від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаних банківських рахунках;
- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками відділу протидії шахрайству УКР ГУНП в Київській області було отримано інформацію, що в соцмережі Facebook невідомі особи дублюють сторінку відомого військового - блогера, нік « ОСОБА_5 », на якій просять донатити на закупівлю дронів та допомогу військовим, а гроші, отримані від волонтерів та приватних осіб, забирають собі.
Проведеними заходами встановлено, що військовий - блогер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 . в соцмережі ІНФОРМАЦІЯ_3 створив сторінку під ніком « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на якій висвітлює актуальну інформацію про ведення бойових дій його підрозділом на Східному напрямку та за необхідності просить донатити на різні потреби. На дану сторінку підписано більше 6 тисяч учасників.
В 2022 - 2023 роках невідомі особи в соцмережі Facebook створили ідентичну сторінку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на якій дублюють фото та відео зі справжньої сторінки та збирають кошти на неіснуючі дрони, зброю та різні потреби. Наразі особи мають майже 4 тисячі підписників.
Наприкінці 2023 року з метою відокремити себе від шахраїв ОСОБА_6 змінив назву сторінки на « ОСОБА_5 » та зазначив, що інша сторінка є фейковою, але особи відразу змінили свою назву « ОСОБА_7 » на « ОСОБА_5 » та зробили допис, що їхню сторінку «замовили і хочуть покласти».
Невідомі особи на вказаній фейковій сторінці вказують наступні банківські карти для збору коштів: № НОМЕР_6 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що належить: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відома адреса: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_10 , картою може користуватися ОСОБА_10 (колишній зять), ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання на даний час не встановлено, тел. НОМЕР_11 ; № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належать: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відома адреса: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_13 .
Також отримано інформацію, що як тільки потерпілі перераховують значну суму грошових коштів, їх перекидають на наступні картки: НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_22 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_23 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_24 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_25 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_26 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_27 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_28 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_29 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_30 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що 14.12.2022 його включено до реєстру волонтерів ІНФОРМАЦІЯ_14 за № 31332/6/10-36 та він займається збором коштів та матеріальним забезпеченням на потреби А-7373 204-ї БТРО, командиром якої є ОСОБА_6 . Грошові кошти надходять на офіційно зареєстровані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_31 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_32 та використовується електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_15
ОСОБА_13 допомога відбувається наступним чином: ОСОБА_6 на своїх сторінках в соціальних мережах ОСОБА_14 та Telegram каналі ( ОСОБА_15 ) оголошує про збір коштів на конкретну потребу підрозділу, де вказує, що офіційним волонтером його підрозділу є ОСОБА_16 , після цього ним створюється «банка» в ІНФОРМАЦІЯ_16 під окрему потребу підрозділу, на яку надходять грошові кошти приватних осіб. Зібравши необхідну суму грошових коштів, він переводить їх з «банки» на один із зазначених банківських рахунків, після чого купує необхідне спорядження, мавік, автомобіль тощо, та відправляє їх ОСОБА_17 . В більшості випадків спорядження та інші необхідні речі, що він купує, доставляються « ІНФОРМАЦІЯ_17 », де він зареєстрований як ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_33 .
28.12.2023 ОСОБА_6 повідомив, що в соціальних мережах TikTok, Telegram, Facebook невідомі особи створили аналогічні сторінки з невеликими відмінностями, в яких дублюють інформацію, що викладається на справжніх сторінках та просять допомоги на закупівлю мавіків, бронежелетів, техніки та іншого, але при цьому вказують власні банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та електронний гаманець PayPal ІНФОРМАЦІЯ_18 . Також невідомі особи на своїх фейкових сторінках зазначають ОСОБА_12 як їхнього волонтера. При цьому, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » було створено аналогічний акаунт, де зазначено ОСОБА_18 .Б. ОСОБА_12 , але вказано інший номер телефону НОМЕР_34 , який не належить останньому.
Також зазначив, що приватні особи відправляли допомогу у вигляді касок, турнікетів, плитоносок, зарядних станцій та інших речей на відділення ІНФОРМАЦІЯ_19 № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 , які розташовані у АДРЕСА_6 , на ім'я ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_34 , але він нічого подібного не отримував.
Також йому відомо, що на фейковій сторінці в соціальній мережі Facebook невідомі особи постійно просять допомоги на закупівлю НОМЕР_37 , НОМЕР_38 та інші потреби, але на офіційній сторінці ОСОБА_19 « ОСОБА_5 » жодного разу допомоги не просив.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме інформації по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників карткових рахунків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024110000000102 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетами осіб, на яких оформлено рахунки;
- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- відомостей про контрагентів, від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаних банківських рахунках;
- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1