печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9190/24-к
12 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №62024000000000018, -
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , вилучене 05.02.2024 після безпосереднього затримання останнього, а саме на: чорну куртку з логотипом італійського виробника спортивного одягу «Карра» білого кольору на спині та лівій частині грудей з підкладкою червоного кольору; мобільний телефон IPhone 11 чорного кольору у чорному чохлі, model: MHDA3FS/A, s/n: НОМЕР_1 ; грошові кошти у сумі 4 610 гривень.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024000000000018 від 08.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
ОСОБА_5 , обіймаючи посаду оперативного співробітника Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, в силу Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» являючись працівником правоохоронного органу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановленими на даний час слідством особами, дійшовши згоди з співвиконавцями з вчинення злочину, з метою особистого протиправного збагачення за рахунок чужого майна, діючи відповідно до відведеної ролі, з корисливим мотивом, протиправно з прямим умислом згідно плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, узгоджуючи свої дії з іншими учасниками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, зловживаючи довірою ОСОБА_7 до себе, створюючи перед останнім образ себе та інших співучасників як порядних, ділових людей зі зв'язками в системі правоохоронних органів, судовій системі та хибне враження про добросовісність своїх намірів, при цьому усвідомлюючи, що будь-який член групи осіб за попередньою змовою не має можливості впливати на правоохоронні органи, які здійснюють кримінальне переслідування ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження, й об'єктивно не могли та не збиралася виконувати взяті на себе зобов'язання, в умовах воєнного стану приблизно 05 лютого 2024 року, перебуваючи у с. Білозір'я Черкаського району Черкаської області у Черкаському районі Черкаської області, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 350 000 доларів США (що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 05.02.2024 становило 13 149 430 грн) за нібито урегулювання проблем з Державним бюро розслідувань, Офісом Генерального прокурора, які виниклі у ОСОБА_7 через притягнення його до кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження №62022000000000752 від 20.09.2022, запевнивши останнього у вигідності та обов'язковості передачі їм грошових коштів за для уникнення подальшого засудження із реальним строком позбавлення волі, достовірно знаючи, що не мають можливості та не будуть виконувати взяті на себе зобов'язання, після чого безперешкодно покинули місце вчинення злочину, в подальшому маючи можливість розпорядитись зазначеним майном на власний розсуд.
Одразу після вчинення злочину 05.02.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було затримано працівниками ДБР в порядку ст. 208 КПК України.
Після безпосереднього затримання ОСОБА_4 прокурором проведено огляд загальнодоступного місця - ділянки узбіччя дороги навпроти кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де поблизу автомобіля «Chevrolet» моделі «Impala», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2015 року випуску, сірого кольору, яким користується ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено:
- поліетиленовий пакет білого частково прозорого кольору з банкнотами, схожими на долари США;
- куртку чорного кольору із внутрішнім оздобленням червоного кольору.
Ураховуючи вищевказане, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, слідчим за погодженням з прокурором 05.02.2024 та 06.02.2024 вказаним особам здійснено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
У подальшому слідчим надано доручення до УВК ДБР від 08.02.2024 №124/10-2-02-01/24 на проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у т.ч. детального огляду виявлених прокурором на узбіччі речей.
Під час оглядів оперативним працівником УВК ДБР встановлено, що у поліетиленовому пакеті наявні 35 пачок грошових купюр номіналом по 100 доларів США, в кількості 100 штук у кожній пачці, які було скліплено білою паперовою стрічкою.
У вказаних пачках знаходилось 35 купюр номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 3 500 доларів США за наступними серіями та номерами:
серії HL номер 33858515 G L12серії HD номер 12530303 А Н8
серії НА номер НОМЕР_3 А А1серії HF номер НОМЕР_4 Е F6
серії KG номер 29139659 А G7серії КВ номер 42400870 G B2
серії КВ номер 95925657 G B2серії FB номер НОМЕР_5
серії КВ номер
ІНФОРМАЦІЯ_2 номер 57069684 Н В2серії ВВ номер 97606381 А В2
серії КВ номер 98164091 Е В2серії КВ номер 41708477 Е В2
серії KF номер 05212204 A F6серії FL номер 41151256 В L12
серії KF номер 21449242 С F6серії КК номер 40060568 С К11
серії KF номер 05212207 А F6серії КЕ номер 08728154 В Е5
серії КВ номер 98164091 Е В2серії НС номер 55670038 А С3
серії KF номер 34956960 С F6серії НК номер 40050027 D K11
серії НЕ номер 56009222 D E5серії ВЕ номер 27280834 А Е5
серії КВ номер 07809800 N B2серії FB номер 14261610 В В2
серії BG номер 05637416 А G7,
та 3 465 штук несправжніх (імітаційних) засобів, а саме - несправжніх друкованих купюр нібито 2006 рокуноміналом 100 доларів США та серією КВ номером 17787210 Е В2кожна на загальну суму 346 500 доларів США.
Також оперативним працівником встановлено, що у чорній куртці з логотипом італійського виробника спортивного одягу «Карра» білого кольору на спині та лівій частині грудей з підкладкою червоного кольору у внутрішньому лівому кармані виявлено грошові кошти у сумі 4 610 гривень, у лівому передньому кармані - мобільний телефон IPhone 11 чорного кольору у чорному чохлі, model: MHDA3FS/A, s/n: НОМЕР_1 , який на даний час ще детально оглядається.
У ході проведення вказаного огляду, з урахуванням інформації, яка міститься у кримінальному провадженні №62024000000000018 від 08.01.2024, наявні відомості про те, що вказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні: готівкові грошові кошти (долари США) є предметом шахрайського заволодіння підозрюваними; куртка використовувались підозрюваним ОСОБА_4 для маскування грошових коштів при залишенні місця вчинення кримінального правопорушення; мобільний телефон зберігає відомості (листування, фотографії тощо), які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вмотивованою постановою слідчого від 26.02.2024 вказані об'єкти матеріального світу визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №62024000000000018 від 08.01.2024.
Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вказані готівкові кошти в іноземній валюті, куртка та мобільний телефон відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Готівкові кошти в іноземній валюті (долари США) є чужим майном для підозрюваних, й не належать їм, а були залучені до провадження з урахуванням проведення негласних заходів на виконання постанови прокурора.
До ОСОБА_4 у випадку засудження за ч. 5 ст. 190 КК України може бути застосовано виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказану куртку та мобільний телефон, оскільки незастосування арешту на вищевказане майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане та знищено.
Крім того, ураховуючи можливість конфіскації майна ОСОБА_4 як виду покарання в рамках кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані готівкові кошти (гривні).
Так, незастосування арешту до вищевказаних об'єктів матеріального світу може призвести до їх зникнення, знищення, переховування від сторони обвинувачення з метою протидії проведенню належного досудового розслідування та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Підсумовуючи, слідчий просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: чорну куртку з логотипом італійського виробника спортивного одягу «Карра» білого кольору на спині та лівій частині грудей з підкладкою червоного кольору та мобільний телефон IPhone 11 чорного кольору у чорному чохлі, model: MHDA3FS/A, s/n: НОМЕР_1 - з метою збереження речових доказів, а також на грошові кошти у сумі 4 610 гривень - з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Прокурор, слідчий подали до суду заяви, в яких просять розглянути клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали.
Захисник ОСОБА_8 подав до суду заяву про розгляд клопотання за відсутності його та підозрюваного ОСОБА_4 . Зазначив, що при вирішенні питання по суті клопотання покладаються на думку суду.
Слідчим суддею, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, визнано можливим розглянути клопотання у відсутність осіб, які не з'явились.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024000000000018 від 08.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.02.2024після безпосереднього затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України прокурором проведено огляд загальнодоступного місця - ділянки узбіччя дороги навпроти кафе «Околиця» за адресою: вул. Захисників Вітчизни, 1, с. Білозір'я Черкаського району, Черкаської області, де поблизу автомобіля «Chevrolet» моделі «Impala», д.н.з. НОМЕР_2 , 2015 року випуску, сірого кольору, яким користується ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено:
- поліетиленовий пакет білого частково прозорого кольору з банкнотами схожими на долари США;
- куртку чорного кольору із внутрішнім оздобленням червоного кольору.
У подальшому слідчим надано доручення до УВК ДБР від 08.02.2024 №124/10-2-02-01/24 на проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у т.ч. детального огляду виявлених прокурором на узбіччі речей.
Під час оглядів оперативним працівником УВК ДБР встановлено, що у поліетиленовому пакеті наявні 35 пачок грошових купюр номіналом по 100 доларів США, в кількості 100 штук у кожній пачці які було скліплено білою паперовою стрічкою.
У вказаних пачках знаходилось 35 купюр номіналом 100 доларів США кожна на загальну суму 3 500 доларів США за наступними серіями та номерами:
серії HL номер 33858515 G L12серії HD номер 12530303 А Н8
серії НА номер НОМЕР_3 А А1серії HF номер НОМЕР_4 Е F6
серії KG номер 29139659 А G7серії КВ номер 42400870 G B2
серії КВ номер 95925657 G B2серії FB номер
ІНФОРМАЦІЯ_2 номер 58865542 А Е5
серії КВ номер 57069684 Н В2серії ВВ номер 97606381 А В2
серії КВ номер 98164091 Е В2серії КВ номер 41708477 Е В2
серії KF номер 05212204 A F6серії FL номер 41151256 В L12
серії KF номер 21449242 С F6серії КК номер 40060568 С К11
серії KF номер 05212207 А F6серії КЕ номер 08728154 В Е5
серії КВ номер 98164091 Е В2серії НС номер 55670038 А С3
серії KF номер 34956960 С F6серії НК номер 40050027 D K11
серії НЕ номер 56009222 D E5серії ВЕ номер 27280834 А Е5
серії КВ номер 07809800 N B2серії FB номер 14261610 В В2
серії BG номер 05637416 А G7,
та 3 465 штук несправжніх (імітаційних) засобів, а саме - несправжніх друкованих купюр нібито 2006 рокуноміналом 100 доларів США та серією КВ номером 17787210 Е В2кожна на загальну суму 346 500 доларів США.
Також оперативним працівником встановлено, що у чорній куртці з логотипом італійського виробника спортивного одягу «Карра» білого кольору на спині та лівій частині грудей з підкладкою червоного кольору у внутрішньому лівому кармані виявлено грошові кошти у сумі 4 610 гривень, у лівому передньому кармані - мобільний телефон IPhone 11 чорного кольору у чорному чохлі, model: MHDA3FS/A, s/n: НОМЕР_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання, є достатні підстави вважати, що мало місце кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні №62024000000000018, та ОСОБА_4 причетний до розслідуваної в рамках вказаного кримінального провадження протиправної діяльності, а вилучені на місці затримання куртка та мобільний телефон можуть містити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Так, зі слів слідчого, куртка використовувались підозрюваним ОСОБА_4 для маскування грошових коштів при залишенні місця вчинення кримінального правопорушення, а мобільний телефон зберігає відомості (листування, фотографії тощо), які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та наразі детально оглядається.
Крім того, постановою слідчого ОСОБА_3 від 26.02.2024 вилучені в ході огляду за адресою: АДРЕСА_1 , чорну куртку з логотипом італійського виробника спортивного одягу «Карра» та мобільний телефон IPhone 11 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №62024000000000018 /а. м. 109-113/.
Таким чином, слідчим прийнято процесуальне рішення про визначення статусу вилученого майна як речового доказу, вказане процесуальне рішення оформлене у відповідності до ст. 110 КПК України.
Отже, вивчивши клопотання та матеріали, що долучені в його обґрунтування, надавши їм оцінку, слідчий суддя вважає наявними достатні підстави для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучену куртку та мобільний телефон, що знаходився у ній, з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна.
06.02.2024 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №62024000000000018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України /а. м. 74-84/.
Санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає обов'язкове додаткове покарання - конфіскацію майна.
За таких обставин у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що суд в подальшому, у разі визнання ОСОБА_4 винуватим, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вказані в клопотанні грошові кошти у сумі 4 610 грн, з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Також слідчий суддя вважає, що вказаний арешт буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , вилучене 05.02.2024 після безпосереднього затримання останнього, а саме на:
- чорну куртку з логотипом італійського виробника спортивного одягу «Карра» білого кольору на спині та лівій частині грудей з підкладкою червоного кольору;
- мобільний телефон IPhone 11 чорного кольору у чорному чохлі, model: MHDA3FS/A, s/n: НОМЕР_1 ;
- грошові кошти у сумі 4 610 гривень.
Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1