Справа № 286/1239/24
26 березня 2024 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12023060500000430 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -
Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «Універсал Банк» ( м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;
2. Розширену виписку по рахунку № НОМЕР_1 та всіх наявних в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 09.09.2023 по 01.12.2023 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;
3. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) №26004330140697 та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;
4. Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 09.09.2023 по 01.12.2023 включно;
5. Всі зміни, які відбувались по рахунку № НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.09.2023 по 01.12.2023 включно;
6. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 09.09.2023 по 01.12.2023 включно;
7. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.09.2023 по 01.12.2023 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060500000430 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Так, в період часу з 9 по 10 вересня 2023 року, перейшовши по інтернет оголошенню та попередньо домовившись з невстановленою особою, яка під час спілкування використовувала мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_3 про купівлю автомобіля, ОСОБА_14 , перебуваючи в омані, декількома платежами здійснив грошові перекази невстановленій особі на загальну суму 172 тис грн. на банківські картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , тим самим останньому спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Відповідно до інформації наданої АТ «Універсал Банк», на банківську карту № НОМЕР_5 зараховані грошові кошти, які надійшли від потерпілого ОСОБА_14 :
- 09.09.2023 о 20:14:55 в сумі 17 000 грн.;
- 09.09.2023 о 20:21:09 в сумі 4 000 грн.;
- 09.09.2023 о 20:29:47 в сумі 1001 грн.;
- 09.09.2023 о 20:28:49 в сумі 29 999 грн.
Згідно виписки по карті АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 грошові кошти в подальшому перераховані: 10.09.2023 о 15:16:13 в сумі 4267 грн. на банківську карту АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_6 ; 10.09.2023 о 15:20:23 в сумі 47700 грн. на рахунок АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ФОП ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 .
При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період з 09.09.2023 по 01.12.2023. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», з можливістю їх подальшого вилучення.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з'явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.
Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №12023060500000430 від 01.11.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що в період часу з 9 по 10 вересня 2023 року, перейшовши по інтернет оголошенню та попередньо домовившись з невстановленою особою, яка під час спілкування використовувала мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_3 про купівлю автомобіля, ОСОБА_14 , перебуваючи в омані, декількома платежами здійснив грошові перекази невстановленій особі на загальну суму 172 тис грн. на банківські картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , тим самим останньому спричинено матеріальну шкоду на вказану суму, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023060500000430 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості щодо інформації по банківської картці за № НОМЕР_1 АТ «Універсал Банк» згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ «Універсал Банк», і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.
За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ «Універсал Банк» (м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), копії документів, котрі містять банківську таємницю, засвідчені належним чином, а саме:
1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;
2. Розширену виписку по рахунку № НОМЕР_1 та всіх наявних в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 09.09.2023 по 01.12.2023 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;
3. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) №26004330140697 та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;
4. Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 09.09.2023 по 01.12.2023 включно;
5. Всі зміни, які відбувались по рахунку № НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.09.2023 по 01.12.2023 включно;
6. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 09.09.2023 по 01.12.2023 включно;
7. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.09.2023 по 01.12.2023 включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 26 квітня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1