Справа № 296/2539/24
1-кс/296/1125/24
Іменем України
25 березня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000473 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 21.03.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до договірної документації з реалізації продукції кукурудзи, яка була укладена, у період з 07.04.2020 по теперішній час, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_2 , а саме: договорів, з додатками до них, додаткових угод та специфікацій до вказаних договорів, заявок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, бухгалтерських документів, що містять інформацію щодо реалізації кукурудзи, актів приймання-передачі та інші документи які стосуються реалізації продукції кукурудзи для вказаних компаній, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та/або вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.
1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000473 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України щодо проведення незаконних операцій з формування штучного податкового кредиту з ПДВ шляхом оформлення операцій із ознаками нереальних з реалізації завищених обсягів власно вирощеної кукурудзи, що здійснювались серед інших, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення фінансово-господарських операцій в період часу з 2020 по 2022 рік.
1.3. Посилаючись на те, що документи, зазначені у клопотанні, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023060000000473, а іншим способом отримати таку інформацію неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей та документів.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
2.3. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався на підставі частини 2 статті 163 КПК України.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
3.2. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.3. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.4. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000342 від 05.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документація, що стосуються реалізації продукції кукурудзи укладена, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.04.2020 по теперішній час: 1) може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) може бути використана як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих відомостей та документів неможливо.
4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення копій запитуваних у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до запитуваних документів, а у разі наявності документів в електронному вигляді шляхом зняття копії відповідної інформації.
4.4. Водночас, вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не підлягають задоволенню, оскільки відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12023060000000473 вбачається, що вказані слідчі не входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №12023060000000473 від 06.09.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, а саме: договірної документації з реалізації продукції кукурудзи, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів, з додатками до них, додаткових угод та специфікацій до вказаних договорів, заявок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, бухгалтерських документів, що містять інформацію щодо реалізації кукурудзи, актів приймання-передачі та інші документи які стосуються реалізації продукції кукурудзи для вказаних компаній, за період з 07.04.2020 по час надання тимчасового доступу, шляхом ознайомлення з вказаними документами, можливості виготовити та вилучити їх копії, а у разі наявності документації в електронному вигляді - шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 25.05.2024.
5. Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
6. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11