Справа № 509/1809/24
27 березня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 12024162380000070 від 27.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12024162380000070 від 27.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2024 починаючи з 15:25 невідома особа, із застосуванням шахрайської схеми по типу «вішинг», шляхом телефонних розмов із ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримала необхідні відомості - коди з SMS - повідомлень, для здійснення незаконного списання грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті завдала матеріальну шкоду на суму 96000 гривень.
Безпосередньо встановлено, що 26.01.2024 з 15:25, зловмисники використовували для зв'язку із ОСОБА_5 два номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в ході чого усно від ОСОБА_5 отримували коди з SMS - повідомлень, за допомогою яких здійснити несанкціоновані перекази грошей, з відповідних карткових рахунків ОСОБА_5 .
В ході розслідування, відповідно ухвали суду, отримано виписку по руху коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно якої гроші ОСОБА_5 було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із наступними деталями трансакцій :
1) з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_4 здійснено перекази:
- 26.01.2024 в 15:31:17 на карту № НОМЕР_3 - 25000 грн.;
- 26.01.2024 в 15:32:57 на карту № НОМЕР_3 - 23000 грн.;
2) з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_5 здійснено перекази:
- 26.01.2024 в 15:34:36 на карту НОМЕР_3 - 16000 грн.
В рамках необхідних слідчих дій, з метою з'ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (трансакцій) здійснених в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 26.03.2024 за рахунком (карткою) № НОМЕР_3 , емітованою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
А тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення виїмки у відділенні № НОМЕР_7 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме тимчасовий доступ до інформації у роздрукованому чи цифровому вигляді щодо:
- усіх відомостей про особу - клієнта, що користується рахунком № НОМЕР_3 , повні анкетні, контактні дані, копії особистих документів тощо;
- усіх банківських операції у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 26.03.2024 за рахунком (картою) № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта із рахунком № НОМЕР_3 , у електронному кабінеті (додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») або іншого за на явності, у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 26.03.2024: номерів IMEI мобільних терміналів та ідентифікуючи ознаки будь-яких технічних пристроїв, що підключались (авторизовувались) у обліковому записі клієнта; IP адреси із яких здійснювався вхід в обліковий запис, номерів мобільних телефонів, MAC - адрес пристроїв тощо; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису (геопозиція тощо); змін паролів та «фінансових» номерів облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису, рахунків тощо.
- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) № НОМЕР_3 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 26.03.2024.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв'язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення виїмки у відділенні № НОМЕР_7 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме тимчасовий доступ до інформації у роздрукованому чи цифровому вигляді щодо:
- усіх відомостей про особу - клієнта, що користується рахунком № НОМЕР_3 , повні анкетні, контактні дані, копії особистих документів тощо;
- усіх банківських операції у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 26.03.2024 за рахунком (картою) № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта із рахунком № НОМЕР_3 , у електронному кабінеті (додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») або іншого за на явності, у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 26.03.2024: номерів IMEI мобільних терміналів та ідентифікуючи ознаки будь-яких технічних пристроїв, що підключались (авторизовувались) у обліковому записі клієнта; IP адреси із яких здійснювався вхід в обліковий запис, номерів мобільних телефонів, MAC - адрес пристроїв тощо; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису (геопозиція тощо); змін паролів та «фінансових» номерів облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису, рахунків тощо.
- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) № НОМЕР_3 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 26.03.2024.
Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.
Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації слідчим слідчого відділення ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , а також оперативним співробітникам СКП ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території слідчим Національної поліції України на території України.
Строк дії ухвали до 27.05.2024 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1