Справа № 507/690/24
Провадження № 1-кс/507/285/2024
"27" березня 2024 р. смт. Любашівка
Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024162360000061 від 0.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 27 березня 2024 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
Клопотання про надання тимчасового доступу з можливістю тимчасового вилучення документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 12024162360000061 від 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
08.02.2024 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8211 грн. 56 коп., які належать ОСОБА_5 та перерахувала на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
10 лютого 2024 року, відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за №12024162360000061, з правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст. 190 КК України.
14.02.2024 року до відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 08.02.024 року невідома особа перерахувала з її банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 9800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1
В ході проведення досудового розслідування, було опитано в якості потерпілої потерпілу, яка пояснила, що невідома особа здійснила переказ грошових коштів з її банківської картки.
На даний час проведеним слідчим не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фотовідеоматеріали з об'єктів де відбувалося зняття грошових коштів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості можуть бути використані в подальшому, як докази у кримінальному провадженні № 12024162360000061.
Тому, слідчий просив надати доступ до речей та документів, що стосуються фінансових операцій, здійснених з використанням банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Дійсно, в судовому засіданні встановлено, що 08.02.2024 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8211 грн. 56 коп., які належать ОСОБА_5 та перерахувала на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
10 лютого 2024 року, відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за №12024162360000061, з правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст. 190 КК України.
14.02.2024 року до відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 08.02.024 року невідома особа перерахувала з її банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 9800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити інформацію та документи, що стосуються фінансових операцій, здійснених з використанням банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024162360000061 від 10.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 08.02.2024 року по 23 годину 59 хвилин 15.02.2024 року, з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином завірених копій, а саме до:
- інформації про паспортні данні власника банківського рахунку;
- виписки по рахунку, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку;
- код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів гранзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- інформації про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
- інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрито рахунок;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Термін дії ухвали 60 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей
і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1