Справа № 507/330/24
Провадження № 1-кс/507/283/2024
"27" березня 2024 р. смт. Любашівка
Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024162360000055 від 08 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду 27 березня 2024 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
Згідно клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 12024162360000055 від 08 лютого 2024 року, 08 лютого 2023 року до чергової частини ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07 лютого 2024 року о 9 годині 40 хвилин до заявника на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з мобільного телефону номер НОМЕР_2 . В ході розмови невідома особа представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його картки заблоковані, для розблокування із заявником зв'язались через за стосунок « ОСОБА_6 » за мобільним номером НОМЕР_3 та повідомили, що для розблокування необхідно повідомити чотири останні цифри своєї картки та підтвердити операцію в за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення заявником усіх дій, з його банківської картки № НОМЕР_4 було знято кошти в сумі 5370 гривень. Переказ коштів було здійснено на банківську картку № НОМЕР_5 .
Відповідно до ст.214 КПК України, 08 лютого 2024 року відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162360000055 з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 07 лютого 2024 року о 9 годині 40 хвилин до ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з мобільного телефону номер НОМЕР_2 . В ході розмови невідома особа представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його картки заблоковані, для розблокування із заявником зв'язались через за стосунок « ОСОБА_6 » за мобільним номером НОМЕР_3 та повідомили, що для розблокування необхідно повідомити чотири останні цифри своєї картки та підтвердити операцію в за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення заявником усіх дій, з його банківської картки № НОМЕР_4 було знято кошти в сумі 5370 гривень. Переказ коштів було здійснено на банківську картку № НОМЕР_5 , яка оформлена на ім'я ОСОБА_7 . В подальшому, грошові кошти з банківської картки НОМЕР_5 у сумі 5000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_8 .
Вжитими заходами встановлено, абонентський номер поповнювався о 09:17 годині 07 лютого 2024 року за допомогою банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 70 грн. За наявною інформацією абонентський номер НОМЕР_2 поповнювався з банківської картки № НОМЕР_7 , яка оформлена на ім'я ОСОБА_9 . З використанням вказаної банківської картки здійснювалось поповнення абонентських номерів НОМЕР_8 05.02.2024 року на суму 70 грн., 38094-470-09-86 05.02.2024 року на суму 70 грн. Із зазначеної банківської картки крім того сповнено наступні мобільні номери: НОМЕР_9 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_14 . Проведеним аналізом абонентських номерів в мобільному додатку «Вайбер» встановлено, що абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_3 зареєстровані як « ОСОБА_10 ».
Крім того встановлено, що поповнення абонентського номеру НОМЕР_2 здійснювалось з банківської картки № НОМЕР_15 , яка оформлена на ОСОБА_11 .
З метою перевірки версій слідства необхідно отримати інформацію щодо рахунків та руху коштів по рахунках ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідча надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024162360000055 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_16 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_17 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2024 року до 23 годин 59 хвилин 26.02.2024 року з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:
- інформацію про паспортні данні власника банківського рахунку;
- виписки по рахунку, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку;
- код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів гранзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- інформацію про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
- інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито рахунок;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1