Справа № 396/221/24
Провадження № 1-кс/396/131/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.03.2024 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024121080000025 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Старший слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12024121080000025 від 11.01.2024 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 11.01.2024 року до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.01.2024 о 12:04 год. невідома особа, таємно, без дозволу власниці, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом несанкціонованого переказу на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 у сумі 3 650 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має відкритий рахунок НОМЕР_3 , до якого прив'язана банківська картка з номером № НОМЕР_1 на яку вона отримує соціальні виплати по догляду за дитиною. Окрім того, на її мобільному телефону, наявний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який підв'язаний до її мобільного номеру НОМЕР_4 . Вказаним мобільним додатком вона користується виключно для перевірки стану коштів на рахунку.
Так, в період з 09.01.2024 по 11.01.2024 на її банківську картку № НОМЕР_1 були зараховані кошти (соціальна виплата) у сумах 860 грн., 785,06 грн. та 2 886,25 грн.
10.01.2024 в ранковий час, в банкоматі вона зняла грошові кошти в сумі 400 грн. готівкою та пізніше, придбавши товар на суму близько 400 грн., розраховувалась вказаною карткою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 . Проте, 11.01.2024 в обідній час, увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », помітила, що з її карткового рахунку списані кошти у сумі 3 650 грн., а саме переказ з карти на карту, з її картки № НОМЕР_1 на картку з номером НОМЕР_2 , транзакція відбулась 12:04 год. 11.01.2024.
Оскільки дану операцію вона не здійснювала, попередньо їй ніхто не телефонував, коди підтвердження нікому не надавала, картку не втрачала, стороннім особам не надавала, тому відразу звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Новоукраїнка, а також до поліції.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів, належних ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 3 650 грн.
В ході огляду отриманої інформації від ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №369/221/24, провадження №1-кс/396/54/24 від 02.02.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_5 , встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були зараховані на вищевказану карту 11.01.2024 о 12:04 год. у сумі 3 650 грн. та після чого, того ж дня о 12:06 год. у сумі 3 650 грн. здійснено переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », таким чином розпорядившись вищевказаними коштами на власний розсуд.
На підставі викладеного, з метою встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно отримати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 (виписки по рахунку) в період часу з 10.01.2024 по 29.02.2024, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 10.01.2024 по 29.02.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 10.01.2024 по 29.02.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12024121080000025 - старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 (виписки по рахунку) в період часу з 10.01.2024 року по 29.02.2024 року, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 10.01.2024 року по 29.02.2024 року, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 10.01.2024 року по 29.02.2024 року та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Роз'яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 26.03.2024 року по 25.04.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1