Справа № 396/621/23
Провадження № 1-кс/396/127/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.03.2024 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023121080000100 від 24.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12023121080000100 від 24.02.2023 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 23.02.2023 року до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , проте, що 21.02.2023 в обідній час, невідома особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 заявниці, представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випитала код-пароль від банківської картки «для виплат» на яку ОСОБА_5 отримувала пенсію, якою користувалась остання та код-підтвердження входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого із її картки «універсальна» було знято, без її відома, грошові кошти у загальній сумі 3 520 грн. двома платежами, таким чином заволоділа грошовими коштами із картки № НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має дві дійсні банківські картки «для виплат» з номером № НОМЕР_3 та «для виплат» з номером № НОМЕР_4 , які отримала 23.02.2023, у зв'язку із заміною карток. До цього вона користувалась картками: «універсальна» з номером НОМЕР_2 , яка на разі є заблокованою та іншою «для виплат», номер якої не пам'ятає та яка також заблокована, в кінці «**05».
21.02.2023 в обідній час на її мобільний телефон з номером НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилася представником працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснила, що з її картки, номер якої закінчується на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагаються зняти кошти, а тому необхідно було сказати фразу «я підтверджую скасування старого пін коду з картки в кінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», а саме пароль НОМЕР_6 », що потерпіла і зробила та їй повідомили, що необхідно чекати новий пароль, проте вона так і не отримала.
Вже, 23.02.2023 при зверненні до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою зміни її банківських карток, виявила відсутність грошових коштів на загальну суму 3 520 грн., які було знято. По квитанціям з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що кошти перераховувались із картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_7 .
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №369/621/23, провадження №1-кс/396/114/23 від 06.04.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_7 , встановлено, що даний банківський рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписки по платіжній картці № НОМЕР_7 кошти потерпілої ОСОБА_5 були зараховані на вищевказану карту 21.02.2023 о 14:59 год. у сумі 3 000 грн. та о 15 год. у сумі 500 грн. Після чого, того ж дня о 15:13 год. здійснено переказ коштів через банкомат/термінал №31001415, АДРЕСА_3 від ОСОБА_7 з картки НОМЕР_8 , яка прив'язана до рахунку НОМЕР_9 на карту № НОМЕР_10 у сумі 250 грн. та о 15:31 год. здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 від ОСОБА_7 на карту НОМЕР_12 (отримувач: ІНН НОМЕР_13 ОСОБА_8 , рахунок НОМЕР_14 ) у сумі 3 200 грн., таким чином розпорядившись вищевказаними коштами на власний розсуд.
Після чого, отримані кошти з картки НОМЕР_12 (рахунок НОМЕР_14 ) 21.02.2023 о 15:51 через банкомат/термінал № НОМЕР_15 було перераховано на інший картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_16 у сумі 863 грн., а також о 15:53 год. того ж дня на через банкомат/термінал № НОМЕР_15 було перераховано на інший картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_17 у сумі 2 837 грн.
На підставі викладеного, з метою встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно отримати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_16 в період часу з 20.02.2023 по 31.03.2023, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 20.02.2023 по 31.03.2023 ухвали, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 20.02.2023 по 31.03.2023, а також та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за відкритими рахунками клієнта; вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по банківській картці, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №12023121080000100 - старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , місце знаходження: АДРЕСА_4 , код банку (МФО) НОМЕР_19 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_16 в період часу з 20.02.2023 року по 31.03.2023 року, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 20.02.2023 року по 31.03.2023 року ухвали, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 20.02.2023 року по 31.03.2023 року, а також та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за відкритими рахунками клієнта; вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
Роз'яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 26.03.2024 року по 25.04.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1