Справа № 405/5515/23
провадження № 1-кс/405/824/24
25.03.2024 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч.3 ст.212 КК України, -
прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме матеріалів, оригіналів (документів) реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): від 02 грудня 2022 року номер запису 1010151070003000118; від 05 грудня 2022 року номер запису 1010151070004000118, що перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням права на їх вилучення.
В обгрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України
Встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов висновок аналітичного дослідження № 22/11-28-08-07/44340603 від 31.05.2023 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 31.12.2022. Вивченням вказаних матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період 2022 року здійснили фінансові операції щодо експорту сільськогосподарської продукції, у яких підприємство виступало Комісіонером, при цьому подані для митного оформлення документи, відповідно до яких комітентами виступали підприємства, які мають ознаки фіктивності, щодо свідчить про відсутність дійсного легального походження продукції.
Проведеним аналітичним дослідженням встановлено наявність ознак постачання товару невідомого походження, оскільки відсутні факти (джерела) законного введення в обіг та реального задекларованого виробництва таких товарів, а також містить ознаки одержання товару злочинним шляхом, в тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів та дій з таким майном, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №42023120000000107 від 07.06.2023 допитано в директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що в зв'язку з скрутним матеріальним становищем в другій половині 2021 на вимогу чоловіка на ім'я ОСОБА_6 за кошти в сумі 200 гривень підписував якісь документи та став директором підприємства. В подальшому протягом 2022 року він на вимогу ОСОБА_6 приїздив в м. Дніпро та підписував якісь документи, в зміст яких не вчитувався. За кожну поїздку він отримував кошти в сумі 200 гривень. Господарською діяльністю підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ніколи не займався, він лише підписував документи.
Слідчим в рамках вищезазначеного кримінального провадження 29.02.2024 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На адресу слідчого 04.03.2024 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме: оригіналів «Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 01.12.2022; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи.
24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7 проведений тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Відповідно до отриманого листа ІНФОРМАЦІЯ_5 , ряд документів щодо вчинення реєстраційних дій не були направлені за належним місцем зберігання, а саме: матеріали реєстраційних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4
29.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда проведений тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та отримано від начальника відділу організації діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного реєстратора ОСОБА_4 копії документів реєстраційної справи.
Прокурор в клопотання вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.
У судове засідання прокурор не з'явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України
Слідчим в рамках вищезазначеного кримінального провадження 29.02.2024 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На адресу слідчого 04.03.2024 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме: оригіналів «Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 01.12.2022; Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи.
24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7 проведений тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Відповідно до отриманого листа ІНФОРМАЦІЯ_5 , ряд документів щодо вчинення реєстраційних дій не були направлені за належним місцем зберігання, а саме: матеріали реєстраційних дій приватного нотаріуса ОСОБА_8 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4
29.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда проведений тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та отримано від начальника відділу організації діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 » державного реєстратора ОСОБА_4 копії документів реєстраційної справи.
Відтак, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: матеріалів, оригіналів (документів) реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ):
-від 02 грудня 2022 року номер запису 1010151070003000118;
-від 05 грудня 2022 року номер запису 1010151070004000118;
що перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням права на їх вилучення.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч.3 ст.212 КК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме матеріалів, оригіналів (документів) реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ):
- від 02 грудня 2022 року номер запису 1010151070003000118;
- від 05 грудня 2022 року номер запису 1010151070004000118;
що перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням права на їх вилучення.
Строк дії ухвали визначити до 25.05.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.
Слідчий суддя ОСОБА_10