Справа № 559/4368/23
Провадження № 1-кс/568/71/24
27 березня 2024 р. м.Радивилів
Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023181040000803 ЄРДР від 04.12.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що 03.12.2023 року близько 14:00 год. невідома особа, під приводом купівлі футбольних рукавиць, зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 19000 грн., які знаходилися на банківській карті потерпілого № НОМЕР_2 . Встановлено, що вказані грошові кошти перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023181040000803 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 дасть можливість всебічного, повного і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити особу правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.
Інформацією про рух коштів по банківській картці, інформацією про ІР-адреси, інші дані володіє АТ " Акцент банк ".
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про проведення судового засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим суддею встановлено, що 04.12.2023 року СВ ВП Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №12023181040000803 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: 03.12.2023 року близько 14:00 год. невідома особа, під приводом купівлі футбольних рукавиць, зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 19000 грн., які знаходилися на банківській карті потерпілого № НОМЕР_2 та були перераховані на банківську карту АТ " Акцент Банк " № НОМЕР_3 .
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Інформація по банківській картці № НОМЕР_3 знаходиться у володінні АТ " Акцент Банк ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя зазначає, що з матеріалів справи вбачається, що переказ коштів з банківської картки потерпілого на банківську картку АТ " Акцент Банк " № НОМЕР_3 відбувся 03.12.2023 р., проте слідчим необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації з 02.12.2023 р. по 15.12.2023 р. Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за інший період, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Суд вважає, що потребу досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у справа і свободи особи лише за 03.12.2023 р., а тому, клопотання слід задоволити частково.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023181040000803 (ЄРДР від 04.12.2023 р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовільнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " Акцент Банк " ( 49074, м. Дніпро вул. Батумська, 11 , ЄДРПОУ 14360080 , МФО 307770 ) , а саме:
- до деталізовано інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за 03.12.2023 р. із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власника банківської картки із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону);
- до фото, відеозаписів із камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_3 за 03.12.2023 р.;
- до інформацію про історію авторизації при користуванні вказаною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему "ABank24" за 03.12.2023 р. з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, тупу транзакції, результату завершення авторизації
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1