Справа № 539/626/23
Провадження № 1-кс/539/278/2024
27 березня 2024 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання старшого слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені №42022172040000086 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що до Лубенської окружної прокуратури Полтавської області звернувся ОСОБА_5 із заявою про привласнення директором Відокремленого підрозділу «Представництво БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 коштів, які надходять в якості благодійної допомоги.
За вказаним фактом, прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022172040000086, від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
З метою перевірки відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 , прокурором було надано доручення в порядку ст. 36 КПК України до УСБУ в Полтавській області, згідно матеріалів виконання якого установлено, що директор Відокремленого підрозділу «Представництво БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 залучає добровільні благодійні пожертви розміщуючи оголошення у соціальній мережі «Facebook» та месенджері «Telegram».
У відповідності до листа УСБУ в Полтавській області, ОСОБА_6 в своїй діяльності користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
З метою установлення фактів надходження грошових коштів, їх розміру, відправників та подальший рух, у слідчих виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з'явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за №42022172040000086 від 08.12.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 16.03.2023,протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 13.02.2023, лист УСБУ в Полтавській області та дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42022172040000086, а саме слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію :
про особу, на котру зареєстровано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів), суми грошових коштів та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 24.02.2022 по 00:00 год. 01.03.2024,
про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 24.02.2022 по 00:00 год. 01.03.2024.
Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42022172040000086, а саме слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали - два місяці.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1