Справа № 203/6657/23
Провадження № 1-кс/0203/973/2024
12 березня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42023040000000412 від 31.07.2023 року,
06.03.2024 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023040000000412 від 31.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване у місті Полтава, перебувають матеріали кримінального провадження № 42023040000000412 від 31.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, включаючи службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тернівської міської ради та підрядних підприємств, які здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення до актів виконаних робіт з поточного ремонту доріг завідомо неправдивих відомостей щодо об'ємів виконаних робіт, вартості витрачених матеріалів, використаних ресурсів.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.06.2023 року по даний час директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , за результатами спрощеної процедури відкритих торгів укладено договори із заздалегіть обраним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо поточних ремонтів доріг в м. Тернівка на загальну суму понад 15 млн гривень.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою виконання вищевказаних договорів з поточного ремонту доріг, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариством залучено постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладено з ним ряд договорів поставки матеріалів, за завідомо завищеними цінами та не належної якості, у зв'язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_6 спричинено матеріальну шкоду, внаслідок заволодіння бюджетними коштами територіальної громади.
Як зазначає прокурор, з метою підтвердження/спростування причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до вчинення протиправних дій, направлених на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 , виділених на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору з поточного ремонту доріг, проведення економічних та товарознавчих експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2023 року по 27.02.2024 року.
У зв'язку з вищевикладеним, прокурор просить суд:
- надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчим, визначеним відповідною постановою про створення слідчої групи дозвіл на отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2023 року по 27.02.2024 року.
Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 06.03.2024 року, судову справу № 203/6657/23, провадження № 1-кс/0203/972/2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду - 07.03.2024 року.
Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 12.03.2024 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У судове засідання, призначене на 12.03.2024 року, прокурор не з'явився, проте разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, вважає за необхідне клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю, з огляду на таке.
Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження № 42023040000000412 від 31.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 31.07.20223 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом, що посадові особи одного з комунальних підприємств міста, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ряду приватних суб'єктів господарювання, вчиняють протиправні дії щодо розкрадання бюджетних коштів.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором було долучено: витяг з ЄРДР № 42023040000000412 від 31.07.2023 року, копію заяви про вчинення злочину, копію договорів та додатків до них, копію протоколів огляду, копію рахунків на оплату, копію рапорту, копію інформації по рахункам.
Суду надано достатньо доказів, які вказують на можливість вчинення кримінальних правопорушень, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.
Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42023040000000412 від 31.07.2023 року - задовольнити.
Надати прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , групі прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 42023040000000412 від 31.07.2023 року, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023040000000412 від 31.07.2023 року, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2023 року по 27.02.2024 року.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 12.05.2024 року включно.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1