532/589/24
1-кс/532/191/2024
25 березня 2024 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
21.03.2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024170470000101 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 14.03.2024 грошові кошти із банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , були перераховані:
1. о 12:16 на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в розмірі 29 000 грн.;
2. о 12:17 на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в розмірі 29 000 грн.;
3. о 18:54 на банківську картку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в розмірі 29 000 грн.;
4. о 18:58 на рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») отримувач ОСОБА_4 в розмірі 300 000 грн.;
5. о 19:07 на банківську картку № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в розмірі 29 000 грн.;
6. о 21:28 на банківську картку № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в розмірі 29 000 грн.
Потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що в ніч на 14.03.2024 перебував у малознайомого чоловіка на ім'я ОСОБА_5 , який проживає в одному із сіл колишнього Кобеляцького району, із яким зранку 14.03.2024 на таксі їздили до м. Кобеляки (телефон таксиста НОМЕР_7 ), після чого повернулися до місця проживання ОСОБА_5 , де вживали алкогольні напої, а потім він заснув та прокинувся наступного ранку. 15.03.2024 після того, які він прокинувся знайомий ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_6 відвіз його до м. Дніпро, а потім через деякий час він виявив відсутність грошових коштів на вище вказаній банківській картці.
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів в період з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по строк дії ухвали з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_3 який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: - - завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_6 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по строк дії ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_3 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по строк дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_3 в період в період з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по строк дії ухвали з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з'явились.
Слідчий віділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.
Слідчим суддею встановлено, що 19.03.2024 до ЄРДР за № №12024170470000101 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 грошових коштів.
Відповідно до виписки, наданої потерпілим було встановлено, що переказ грошових коштів було здійснено 14.03.2024: о 12:16 на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в розмірі 29 000 грн.; о 12:17 на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в розмірі 29 000 грн.;о 18:54 на банківську картку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в розмірі 29 000 грн.; о 18:58 на рахунок НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») отримувач ОСОБА_4 в розмірі 300 000 грн.; о 19:07 на банківську картку № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в розмірі 29 000 грн.; о 21:28 на банківську картку № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в розмірі 29 000 грн.
Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до:
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_6 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 25.03.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 25.03.2024;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_3 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 25.03.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_3 в період в період з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 25.03.2024 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз'яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.
Слідчий суддя