єдиний унікальний номер справи 531/763/24
номер провадження 1-кс/531/251/24
26 березня 2024 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12023175450000071 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувачів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме:
- копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
- анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
- додаткова інформація (якщо є);
- фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
- фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 25.02.2024 р року по дату винесення ухвали включно. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
- відомості, щодо руху грошових коштів банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 25.02.2024 р. по дату винесення ухвали. включно.;
- відомості, щодо місць зняття грошових коштів з платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку платіжної картки на яку було перераховано грошові період часу в період часу з 25.02.2024 р. по дату винесення ухвали включно.;
- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175450000071 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з'явився. Причини неявки суду не повідомив.
Дізнавач до суду не з'явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
16.03.2024 року до ЧЧ ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець АДРЕСА_2 про те, що 29.02.2024 року невідома особа шялхом обману та зловживання довірою використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 під приводом продажу мінеральних добрив ІРС заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн, які заявник добровільно перерахував через термінал обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську карту невідомого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .
З метою встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, на даний час у дізнанні виникла необхідність в отриманні інформації: рух грошових коштів та іншої додаткової інформації, що підтвердить факт кримінального проступку.
В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати зазначену інформацію не можливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12023175450000071 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл:
- начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;
- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;
- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувачів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме:
- копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
- анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
- додаткова інформація (якщо є);
- фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
- фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 25.02.2024 р року по дату винесення ухвали включно. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
- відомості, щодо руху грошових коштів банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 25.02.2024 р. по дату винесення ухвали. включно.;
- відомості, щодо місць зняття грошових коштів з платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку платіжної картки на яку було перераховано грошові період часу в період часу з 25.02.2024 р. по дату винесення ухвали включно.;
- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 26 травня 2024 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя ОСОБА_1