Справа № 357/5998/23
1-кс/357/712/24
20 березня 2024 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 м. Біла Церква по кримінальному провадженню за № 42023112030000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112030000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке 29.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112030000131 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Біла Церква діє злочинна організація, яка причетна до вчинення шахрайських дій з об'єктами нерухомості. Організатором вищезазначеного угрупування являється громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який до вищезазначеного злочинного угрупування залучив наступних його співучасників, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Так, в ході проведення НСРД було встановлено, що вказана злочинна організація шляхом подачі до ІНФОРМАЦІЯ_3 неправдивих відомостей про місце реєстрації майна позивача, отримували права на спадщину померлих осіб - у яких були відсутні будь-які родичі.
Також, під час огляду цивільних справ, до яких здійснено тимчасовий доступ, встановлено, що від імені ОСОБА_7 подана до Сквирського суду заява про проведення судового засідання по цивільній справі без його участі.
Разом з тим, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що його підпис у протоколі допиту та вищевказаній заяві поданій до ІНФОРМАЦІЯ_3 різняться між собою.
У зв'язку з вищезазначеним, у слідчого виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення того, чи ОСОБА_7 виконано підпис у заяві поданій до ІНФОРМАЦІЯ_3 від його імені чи іншою особою зі злочинної групи, оскільки дана експертиза прямо впливатиме на кваліфікацію правопорушення та роль ОСОБА_7 в даній злочинній організації.
Так, з метою відшукання вільних зразків почерку ОСОБА_7 , 21.02.2024 надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання копій документів з підписом ОСОБА_7
27.02.2024 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 з копією актового запису про шлюб №1855 від 25.10.2022 та заявою про державну реєстрацію шлюбу, де наявні підписи ОСОБА_7 , у зв'язку з цим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до даних документів з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.
Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинених злочинів, в тому числі для проведення судової почеркознавчої експертизи, у слідчого виникла необхідність у отриманні вільних зразків підписів ОСОБА_7 , наявних у актовому записі про шлюб №1855 від 25.10.2022 між ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , та у оригіналі заяви про державну реєстрацію шлюбу від ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, але просила надати час для подання уточнень до заявленого клопотання, у зв'язку з чим просила відкласти судове засідання. Після чого через канцелярію суду надала уточнення та заяву про можливість розгляду клопотання без її участі, чим підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.
З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проводиться досудове розслідування по матеріалам об'єднаного кримінального провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112030000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України.
В судовому засіданні встановлено, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, будуть у майбутньому використані в якості вільних зразків підпису ОСОБА_7 при призначенні почеркознавчої експертизи, оскільки останній відмовився від надання вільних зразків свого підпису.
Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, відповідно до п. 3.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції.
Відповідно до п 3.2. вказаної Інструкції, до експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об'єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).
Згідно з неуково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Службова інформація може міститися лише в документах суб'єктів владних повноважень, визначених у статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що стосується їх діяльності.
Закон України «Про доступ до публічної інформації», зокрема стаття 9, чітко окреслює коло інформації, яка може належати до категорії «службова», зокрема, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (ч.1, ч.2 ст. 21 ЗУ Про інформацію).
Згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до пунктів 4, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
З огляду на викладене, слідчим суддею встановлено, що зазначені у клопотанні документи містять в собі персональні дані та конфіденційну інформацію, а також службову інформацію, яка охороняється законом, при цьому вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, також вищевказані документи потрібні, в тому числі, для проведення в подальшому судової почеркознавчої експертизи та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього, згідно Наказу Про затвердження Умов зберігання книг реєстрації актів цивільного стану і метричних книг у відділах реєстрації актів цивільного стану та порядку передачі цих книг на зберігання до державних архівів, Переліку документів відділів реєстрації актів цивільного стану зі строками їх зберігання 04.11.2002 N 94/5, вбачається, що актові записи цивільного стану підбираються та брошуруються у книги в хронологічному порядку за видами тим відділом реєстрації актів цивільного стану, на зберіганні якого перебувають ці записи, за районами (містами), а в середині району - в алфавітному порядку - за виконавчими органами сільських, селищних та міських (крім міст обласного значення) рад.
Книги реєстрації актів цивільного стану складаються у двох примірниках, в одному з яких розміщуються перші примірники, а в другому - другі примірники актових записів цивільного стану.
У кожній книзі реєстрації актів цивільного стану зосереджується близько 250 аркушів записів одного виду актів цивільного стану в межах календарного року. Якщо протягом року записів одного виду недостатньо, то допускається об'єднання книг реєстрації актів за кілька років.
Книги реєстрації актів цивільного стану і метричні книги зберігаються у відділах реєстрації актів цивільного стану впродовж 75 років з часу їх складання.
Після закінчення 75 років перші примірники книг реєстрації актів цивільного стану та метричних книг передаються відділами реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції до ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого передаються на постійне зберігання до державного архіву.
У зв'язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме надати тимчасовий доступ до оригіналу заяви про державну реєстрацію шлюбу від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В заявленій вимозі щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналу актового запису про шлюб - відмовити
Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу заяви про державну реєстрацію шлюбу від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В решті заявлених вимог, - відмовити.
Зобов'язати старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку, не більше ніж через рік.
Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 для відому.
Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1