279/1893/24
1-кс/279/389/24
26 березня 2024 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065490000064 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що в період часу з 03.03.2024 року до чергової частини Коростенського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 01.03.2024 року знайшовши сторінку в соціальній мережі Інстаграм, а саме на сторінці "pan_tulpan_2019" зробила замовлення та здійснила оплату в загальній сумі 23200 гривень з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 . В подальшому продавець перестав виходити на зв'язок, та заявниця зрозуміла що її було ошукано.
По даному факту 04 березня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024065490000064 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 01.03.2023 року перебуваючи за місцем проживання та переглядаючи інтернет сторінки з метою купівлі квітів, а саме тюльпанів, в соціальній мережі «Інстаграм» натрапила на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Написавши за посиланням на сторінці домовилась про спосіб оплати та доставку квітів. Оскільки оговорені умови її ОСОБА_5 на вказану продавцем картку № НОМЕР_3 , та рахунок НОМЕР_2 , з терміналу самообслуговування, який розміщений в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Коростень, здійснила оплату згідно рахунку який ій надали, використовуючи власну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 переказавши грошові кошти в розмірі 23200 гривень. Після чого відправила на підтвердження оплати смс до якого прикріпила чек про оплату.
В подальшому, 03.03.2024 року дочекавшись дати відправки товару, який не було отримано в обумовлений термін, написала продавцю, який почав ігнорувати та не відповідав на її смс, після чого зрозуміла, що її було ошукано.
Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти були переведені на картку рахунок якої відкритий в Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , та рахунок НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вивченням матеріалів клопотання встановлено, що 04.03.2024 року за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР внесено відомості за №12024065490000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Вказане кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області , проводиться досудове розслідування .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12024065490000064, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по рахунку № НОМЕР_3 , та рахунку НОМЕР_2 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок за період з 01.03.2024 року по час отримання інформації, з можливістю її отримання на паперовому або електронному носії.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1