Справа 688/1409/24
№ 1-кс/688/725/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
25 березня 2024 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №12024244060000190 від 13 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024244060000190.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 11 березня 2024 року близько 21.30 години та 12 березня 2024 року близько 10:00 години в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцева жителька, листуючись в месенджері Viber із невстановленої особою з номера телефону НОМЕР_1 , яка під приводом купівлі жіночих штанів, оголошення про продаж було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 56000 гривні, які остання перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картки банку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що дійсно 11 березня 2024 року, її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виставила оголошення про продаж товару, а саме: жіночі штани. Близько 17.22 години 11 березня 2024 для Софії у месенджері «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення від невідомої особи із номера телефону НОМЕР_5 , яка представилася на ім'я ОСОБА_7 із пропозицією придбати товар та хоче скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що було погоджено, після чого надійшло смс-повідомлення із посиланням на сайт, за яким перейшла потерпіла. В подальшому, висвітилося віконечко із зв'язок із оператором, на який невідома особа під час листування вказала, що необхідно натиснути, після чого відкрився сайт із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на якому здійснювалося листування із оператором, який мав нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було запитано на карту якого банку необхідно тримати кошти, вказала що ІНФОРМАЦІЯ_9 , надалі надійшла форма для заповнення, а саме посилання « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після переходу за вказаним посилання відбувалася авторизація у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, надійшло повідомлення про те, що на її банківську картку покупець зарахує деяку суму грошових коштів, після чого їм необхідно було повернути назад на реквізити, які мав надати в чаті, а також було зазначено, що у процесі верифікації кошти з інших карток можуть бути заморожені, та вони будуть знову доступні після переказу для них на запитання чи готові, було надано відповідь так. Надалі, невідома особа запевняла, що необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку, однак просила зачекати, але вони просили зробити переказ, та після переказу мала отримати автоматично кошти від покупця разом із комісією. В подальшому, надійшли реквізити банківської картки НОМЕР_2 , на яку було переказано грошові кошти в сумі 27000 грн о 21.49 год 11 березня 2024 року та потерпілу запевнили, що вказані кошти мають повернутися, однак грошові кошти не повернуто. Тоді, 12 березня 2024 року в ранковий час звернулася до оператора, за посиланням яке мені було надіслано, про те що на моїй карті відсутні грошові кошти та щоб повернули, однак мене знову запевнили у тому, що відбувся збій системи і необхідно виконати повторні дії та перекази грошові кошти, однак вже на іншу банківську катку, реквізити якої зазначили у повідомленні, а саме: НОМЕР_3 та мною було переказано грошових коштів в сумі 29000 грн о 11.23 год 12 березня 2024 року.
З метою найбільш всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення (кримінального проступку), встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань, рух коштів та місце перебування на момент вчинення кримінального правопорушення абоненту зазначеної мережі мобільного зв'язку, які здійснювались із номеру НОМЕР_1 , починаючи з 00 години 00 хвилин 11 березня 2024 року по час винесення ухвали.
Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №12024244060000190 від 13 березня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).
При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань, рух коштів та місце перебування на момент вчинення кримінального правопорушення абоненту зазначеної мережі мобільного зв'язку, які здійснювались із номеру НОМЕР_1 починаючи з 00 години 00 хвилин 11 березня 2024 року по час винесення ухвали, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, так як без них неможливе встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та їх місцезнаходження.
Окрім цього, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв'язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носії, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу 11 березня 2024 року по 25 березня 2024 року включно, з абонентським номером НОМЕР_1 з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з'єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; у разі встановлення міжнародного ідентифікаційного номера мобільного терміналу (ІМЕІ), в якому використовувались вищевказана сім-карта, надати роздруківку вхідних, вихідних з'єднань встановлених мобільних терміналів; інформації щодо SMS - з'єднань зазначених мобільних терміналів, в тому числі з'єднань, тривалістю по «0» секунд, з прив'язкою до базових станцій в момент з'єднання вказаних мобільних терміналів, в період часу з 11 березня 2024 року по 25 березня 2024 року включно з абонентським номером: НОМЕР_6 .
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя