Ухвала від 25.03.2024 по справі 686/25570/22

Справа № 686/25570/22

Провадження № 1-кс/686/2689/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, офіційно не працюючого, раніше судимого,

у кримінальному провадженні № 12022240000000486,

встановив:

22.03.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України, посилаючись на те, що строк перебування підозрюваного під вартою закінчується 30.03.2024 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим. При цьому, визначені ст.177 КПК України, ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, схову або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень продовжують існувати.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий, окрім іншого, зазначив, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 12022240000000486 від 17.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні місяці 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua ». Для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_6 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_6 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов'язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме трактора марки «New Holland 7040» 2009 року, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 07.04.2023 ОСОБА_11 , бажаючи придбати трактор марки «New Holland 7040» 2009 року, попросила ОСОБА_12 знайти оголошення про продаж вказаного трактора та зателефонувати продавцю. Того ж дня, ОСОБА_12 на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua » знайшов оголошення, яке влаштовувало ОСОБА_11 , та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_2 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_8 , яка повідомила ОСОБА_12 що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару, який його цікавить. Після цього, 07.04.2023, з абонентського номеру НОМЕР_3 до ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Росава», та розповів про трактор. Отриману від ОСОБА_7 інформацію ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_11 та ОСОБА_13 . В подальшому, 10.04.2023, ОСОБА_13 зателефонував до ОСОБА_7 на абонентський номер НОМЕР_3 та, під час спілкування, останній переконав ОСОБА_13 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактора марки «New Holland 7040» 2009 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber» з ОСОБА_11 і обов'язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 . 10.04.2023 ОСОБА_11 , отримавши з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеною в оману і впевненою у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора, підписала його та того ж дня, о 14 год. 21 хв., перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти, у розмірі 313600,00 грн., як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 11.04.2023 по 13.04.2023, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_11 , чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

19.04.2023 ОСОБА_7 , з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, надав вказівку ОСОБА_9 зателефонувати до ОСОБА_11 та представитися водієм вантажного автомобіля, який доставляє замовлений трактор та перебуває на митниці та, під приводом проведення розмитнення трактора, переконати ОСОБА_11 додатково перерахувати грошові кошти в сумі 400000,00 грн. Після цього, ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , з абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонував до ОСОБА_11 та повідомив про необхідність перерахунку додаткових грошових коштів за вище викладеними обставинами, але остання відмовилася виконувати обговорені умови, запідозривши, що відносно неї вчиняються шахрайські дії.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_11 трактора марки «New Holland 7040» 2009 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілій ОСОБА_11 матеріальної шкоди в розмірі 313600,00 грн.

Так, в січні місяці 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua ». Для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_6 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_6 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов'язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: телескопічного навантажувача марки «JCB TLT 35 D» 2017 року, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 12.04.2023 ОСОБА_14 , бажаючи придбати телескопічний навантажувач марки «JCB TLT 35 D» 2017 року, на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_5 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_8 , яка повідомила ОСОБА_14 , що уточнить наявність товару та перетелефонує. Того ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_3 до ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про навантажувач. Під час спілкування, останній переконав ОСОБА_14 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю телескопічного навантажувача марки «JCB TLT 35 D» 2017 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов'язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 . 12.04.2023 ОСОБА_14 , отримавши з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні навантажувача, підписав його. 13.04.2023 ОСОБА_14 , в особі ТОВ «Альтернатив Агро», перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти, у розмірі 134860,00 грн., як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 14.04.2023 по 17.04.2023, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Альтернатив Агро», чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

24.04.2023 ОСОБА_7 , з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, надав вказівку ОСОБА_9 зателефонувати до ОСОБА_14 та представитися водієм вантажного автомобіля, який доставляє замовлений навантажувач та перебуває на митниці і, під приводом проведення розмитнення трактора, переконати ОСОБА_14 додатково перерахувати грошові кошти в сумі 76000,00 грн. Після цього, ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , з абонентського номеру НОМЕР_6 зателефонував до ОСОБА_14 та повідомив про необхідність перерахунку додаткових грошових коштів за вище викладеними обставинами, на що останній погодився. Будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» навантажувача, 25.04.2023 ОСОБА_14 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти, у розмірі 76000,00 грн.

Надалі, 26.04.2023 ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Альтернатив Агро», чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_14 телескопічного навантажувача марки «JCB TLT 35 D» 2017 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли ТОВ «Альтернатив Агро» матеріальної шкоди в розмірі 210860,00 грн.

Так, в січні місяці 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua ». Для досягнення своїх злочинних цілей ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_6 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_6 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов'язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: зернозбиральної жатки марки «Claas Vario 750», при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 21.04.2023 ОСОБА_15 , бажаючи придбати зернозбиральну жатку марки «Claas Vario 750» на торгівельній Інтернет платформі «http//www.olx.ua», знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_2 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_8 , яка повідомила ОСОБА_15 , що уточнить наявність товару та перетелефонує. Того ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_4 до ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_9 , який представився менеджером ТОВ «Росава», та розповів про жатку. Під час спілкування, останній переконав ОСОБА_15 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбиральної жатки марки «Claas Vario 750», при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов'язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 . 26.04.2023 ОСОБА_15 , отримавши з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаної в оголошенні жатки, погодивши даний договір з ОСОБА_16 , остання підписала його. 27.04.2023 ФОП ОСОБА_16 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти, у розмірі 154698,00 грн., як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 28.04.2023 по 30.04.2023, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_11 , чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

02.05.2023 ОСОБА_9 , з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_15 та повідомив, що для проведення розмитнення жатки, необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 30000,00 грн., але остання відмовилася виконувати обговорені умови, запідозривши, що відносно ОСОБА_16 вчиняються шахрайські дії.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 будь-яких обов'язків по доставці замовленої ОСОБА_16 зернозбиральної жатки марки «Claas Vario 750» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілій ОСОБА_16 матеріальної шкоди, в розмірі 154698,00 грн.

В подальшому, розподіливши ролі та обов'язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: трактора марки «New Holland 5060» 2008 року, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 21.06.2023, ОСОБА_17 , бажаючи придбати трактор марки «New Holland 5060» 2008 року, на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_7 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_8 , яка повідомила ОСОБА_17 , що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару, який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_8 до ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_9 , який представився менеджером ТОВ «Росава», та розповів про трактор. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_17 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактор марки «New Holland 5060» 2008 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов'язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку ПАТ "Комерційний банк "Акордбанк" № НОМЕР_1 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 . 22.06.2023 ОСОБА_17 , отримавши з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора, підписав його. 22.06.2023 та 23.06.2023 ОСОБА_17 , в особі ТОВ «Сад», перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку ПАТ "Комерційний банк "Акордбанк" № НОМЕР_1 грошові кошти, у розмірі 77901,33 грн. та 161795,07 грн., відповідно, як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 22.06.2023 по 30.06.2023, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Сад», чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_17 трактора марки «New Holland 5060» 2008 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли ТОВ «Сад» матеріальної шкоди в розмірі 239696,40 грн.

Так, в листопаді місяці 2022 року ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua ». Для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 , надали вказівку ОСОБА_18 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_18 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_19 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «А-Банк» № НОМЕР_9 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов'язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: двигуна внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case 2388», при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 02.02.2023, ОСОБА_20 , бажаючи придбати двигун внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case 2388», на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_5 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_8 , яка повідомила ОСОБА_20 , що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару, який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_10 до ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», та розповів про двигун. Під час спілкування, останній переконав ОСОБА_20 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю двигуна внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case 2388», при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов'язковою умовою купівлі, було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «А-Банк» № НОМЕР_9 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_19 . 14.03.2023 ОСОБА_20 , отримавши у месенджері «Viber» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» вказаного в оголошенні двигуна, підписав його. 15.03.2023 ОСОБА_20 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в банку АТ «А-Банк» № НОМЕР_9 грошові кошти, у розмірі 100000,00 грн., як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 15.03.2023 по 24.03.2023, ОСОБА_18 , за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_20 , чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

24.03.2023 ОСОБА_20 , зрозумівши, що його ошукали, знайшовши телефон директора ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі ОСОБА_19 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_11 та слухавку підняв ОСОБА_18 , представившись ОСОБА_19 , який неодноразово запевняв ОСОБА_20 у поставці останньому двигуна.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_18 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_20 двигуна внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case 2388» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_20 матеріальної шкоди в розмірі 100000,00 грн.

Так, в січні місяці 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua ». Для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 , надали вказівку ОСОБА_18 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_18 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_19 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов'язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1», при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 10 лютого 2023 року ОСОБА_21 , знайшов оголошення про продаж дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» на сайті безкоштовних Інтернет-оголошень « http//www.olx.ua ». В подальшому, 10 лютого 2023 року ОСОБА_21 здійснив дзвінок на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_13 , під час спілкування з ОСОБА_9 , який представився працівником ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», розповів про товар, який цікавить ОСОБА_21 , та повідомив, що обов'язковою умовою доставки товару, є укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткову оплату грошових коштів за товар в сумі 400000,00 грн.

Після цього, того ж дня, до ОСОБА_21 з абонентського номеру НОМЕР_13 в месенджері «Viber» надійшло повідомлення з фотозображеннями товару та реквізитами для часткової оплати. В подальшому, будучи введеним в оману і впевненим у поставці товару, який цікавить ОСОБА_21 , останній здійснив перерахунок грошових коштів, в сумі 400000 грн., на банківський рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_19 .

В подальшому, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, 15 лютого 2023 року ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_21 з абонентського номеру НОМЕР_13 та повідомив, що для розмитнення дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1», необхідно додатково перерахувати грошові кошти, в сумі 160,000 грн. ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, того ж дня перерахував грошові кошти, в сумі 160000,00 грн., на банківський рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_19 .

Надалі, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, 28 лютого 2023 року ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_21 з абонентського номеру НОМЕР_14 та повідомив, що для доставки дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» необхідно додатково перерахувати грошові кошти, в сумі 60,000 грн. ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, того ж дня перерахував грошові кошти, в сумі 60000,00 грн., на банківський рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_19 .

В подальшому, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, в першій декаді березня місяця 2023 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_15 до ОСОБА_21 та повідомив, що для установки та налаштування дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1», необхідно оплатити додаткові грошові кошти, на що отримав відмову від ОСОБА_21 .

Надалі, в період часу з 13.02.2023 по 01.03.2023, ОСОБА_18 , за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_21 , чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_6 та ОСОБА_18 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_21 дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_21 матеріальної шкоди в розмірі 620000,00 грн., що є великими розмірами.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов'язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_24 , спільно з ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 26.06.2023 ОСОБА_25 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura RDX», а саме: два передніх крила, ліву фару та кермову рейку на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_16 до ОСОБА_25 зателефонувала ОСОБА_23 , яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_25 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_23 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_22 . В подальшому, 26.06.2023 до ОСОБА_25 зателефонував абонентський номер НОМЕР_17 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_25 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 26.06.2023 ОСОБА_25 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_22 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 26.06.2023, 28.06,2023 та двічі 29.06.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «А-банк» № НОМЕР_18 , який знаходиться у розпорядженні ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 3844,00 грн., 15075,00 грн., 18090,00 грн., 2582,00 грн., відповідно, як повну оплату за товар.

Надалі, в період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_25 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

03.07.2023 ОСОБА_25 , зрозумівши, що був ошуканий, зі свого іншого абонентського номеру зателефонував на абонентський номер НОМЕР_16 , однак, за вказівкою ОСОБА_23 слухавку підняв ОСОБА_6 , який повідомив, що уточнить деталі замовлення ОСОБА_25 та передзвонить йому.

Таким чином, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 будь-яких обов'язків по доставці замовленого ОСОБА_25 запасних частин до автомобіля марки «Acura RDX» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_25 матеріальної шкоди в розмірі 39591,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов'язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти ОСОБА_24 , спільно з ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 на підставну особу, а саме ОСОБА_26 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 26.03.2023 ОСОБА_27 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Focus», а саме: капот , модуль АКПП та інші кузовні деталі на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua », знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_21 , при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_22 до ОСОБА_27 зателефонувала ОСОБА_23 , яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_27 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_23 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_22 . В подальшому, 27.03.2023 до ОСОБА_27 зателефонував ОСОБА_22 , із абонентського номеру НОМЕР_23 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_27 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 27.03.2023 ОСОБА_27 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_22 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 27.03.2023 та 31.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 4000,00 грн. та 4000,00 грн., як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 27.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_27 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_27 запасних частин до автомобіля марки «Ford Focus» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_27 матеріальної шкоди в розмірі 8000,00 грн.

В подальшому, розподіливши ролі та обов'язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_24 , спільно з ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

14.04.2023 ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «А-банк» № НОМЕР_24 на підставну особу, а саме: ОСОБА_28 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 21.04.2023, ОСОБА_29 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Volvo S80», а саме: автоматичну коробку передач на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua », знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_21 , при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_25 до ОСОБА_29 зателефонувала ОСОБА_23 , яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_29 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_23 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_22 . В подальшому, 22.04.2023 до ОСОБА_29 зателефонував ОСОБА_22 , із абонентського номеру НОМЕР_26 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_29 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 22.04.2023 ОСОБА_29 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_22 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 22.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «А-банк» № НОМЕР_24 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_6 , грошові кошти, у розмірі 9500,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, 22.04.2023 ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_29 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_29 запасних частин до автомобіля марки «Volvo S80» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_29 матеріальної шкоди в розмірі 9500,00 грн.

13.04.2023 ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_27 на підставну особу, а саме: ОСОБА_30 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи, для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 12.04.2023 ОСОБА_31 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Edje», а саме: електропривід багажника, на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_25 до ОСОБА_32 зателефонувала ОСОБА_23 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_33 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_23 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_22 . В подальшому, 12.04.2023 до ОСОБА_32 зателефонував ОСОБА_22 , із абонентського номеру НОМЕР_23 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_32 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 12.04.2023 ОСОБА_31 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_22 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 12.04.2023 та 13.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_27 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 1000,00 грн. та 3000,00 грн., відповідно, як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 12.04.2023 по 30.04.2023, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_34 , чим конвертував їх у готівкову форму, та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_34 запасних частин до автомобіля марки «Ford Edje» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_33 матеріальної шкоди в розмірі 4000,00 грн.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 на підставну особу, а саме: ОСОБА_26 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи, для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 30.03.2023 ОСОБА_35 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura», а саме: блок управління двигуном, на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_28 до ОСОБА_36 зателефонувала ОСОБА_23 , яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_37 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_23 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_22 . В подальшому, 31.03.2023 до ОСОБА_36 зателефонував ОСОБА_22 , із абонентського номеру НОМЕР_23 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Telegram» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_36 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 31.03.2023 ОСОБА_35 , отримавши в месенджері «Telegram» від ОСОБА_22 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 01.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 8000,00 грн., як повна оплата за товар.

Надалі, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_38 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_38 запасних частин до автомобіля марки «Acura» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_37 матеріальної шкоди, в розмірі 8000,00 грн.

Так у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua ».

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 на підставну особу, а саме: ОСОБА_26 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 23.03.2023 ОСОБА_39 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man 8.224», а саме: задній міст, на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_29 , при цьому, на його дзвінок відповіла ОСОБА_23 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила, що передзвонить пізніше. Цього ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_22 до ОСОБА_40 зателефонувала ОСОБА_23 , яка представився механіком авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_41 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_23 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_22 . В подальшому, 23.03.2023 до ОСОБА_40 зателефонував ОСОБА_22 , із абонентського номеру НОМЕР_23 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_40 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 23.03.2023 ОСОБА_39 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_22 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 24.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 7638,00 грн., як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 24.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_42 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_42 запасних частин до автомобіля марки «Man 8.224» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_41 матеріальної шкоди, в розмірі 7638,00 грн.

В подальшому, розподіливши ролі та обов'язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти ОСОБА_24 , спільно з ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 на підставну особу, а саме: ОСОБА_26 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_43 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Escape», а саме: корпус до блоку управління на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua », знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_22 , при цьому, на його дзвінок відповіла ОСОБА_23 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про запчастини, які цікавлять ОСОБА_44 . Після цього, ОСОБА_23 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_22 . В подальшому, 20.03.2023 до ОСОБА_45 зателефонував ОСОБА_22 , із абонентського номеру НОМЕР_23 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_46 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 20.03.2023 ОСОБА_47 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_22 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_6 , грошові кошти, у розмірі 2000,00 грн., як часткову оплату за товар.

Надалі, в період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_48 , чим конвертував їх у готівкову форму, та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_48 запасних частин до автомобіля марки «Ford Escape» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_49 матеріальної шкоди, в розмірі 2000,00 грн.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 на підставну особу, а саме: ОСОБА_26 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_50 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura ilx», а саме: передній бампер, переднє праве дзеркало, правий передній підкрилок, на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня до ОСОБА_51 із абонентського номеру НОМЕР_22 подзвонила ОСОБА_23 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_52 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_23 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_22 . В подальшому, 18.03.2023 до ОСОБА_51 зателефонував ОСОБА_22 , із абонентського номеру НОМЕР_23 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_53 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 18.03.2023 ОСОБА_50 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_22 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 15400,00 грн., як повну оплату за товар.

Надалі, в період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_54 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_54 запасних частин до автомобіля марки «Acura ilx» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_52 матеріальної шкоди в розмірі 15400,00 грн.

В подальшому, розподіливши ролі та обов'язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_24 , спільно з ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 на підставну особу, а саме: ОСОБА_26 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_55 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man», а саме: трубу радіатора та холодильник, на торгівельній Інтернет платформі « http//www.olx.ua » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня до ОСОБА_56 із абонентського номеру НОМЕР_22 подзвонила ОСОБА_23 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_57 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_23 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_22 . В подальшому, 18.03.2023 до ОСОБА_56 зателефонував ОСОБА_22 , із абонентського номеру НОМЕР_23 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_53 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 18.03.2023 ОСОБА_55 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_22 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 18.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 7000,00 грн., як часткову оплату за товар.

20.03.2023 ОСОБА_55 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_23 , де йому відповів ОСОБА_22 та повідомив, що замовлений ним товар відправлений. Того ж дня до ОСОБА_56 , діючи за вказівкою ОСОБА_22 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, з абонентського номеру НОМЕР_31 зателефонувала ОСОБА_24 , яка представилася працівником пошти «Делівері» та повідомила, що замовлений ним товар знаходиться у відділенні № 1 м.Вишгород Київської області, і ОСОБА_57 необхідно здійснити оплату решти суми за замовлений товар. В свою чергу, ОСОБА_55 , будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 6470,00 грн., як решту оплати за товар.

Надалі, в період часу з 18.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_22 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_58 , чим конвертував їх у готівкову форму, та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 будь-яких обов'язків по доставці замовлених ОСОБА_58 запасних частин до автомобіля марки «Man» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_57 матеріальної шкоди, в розмірі 13470,00 грн.

31 січня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.

14 лютого 2024 року ОСОБА_6 оголошено у державний розшук, у зв'язку із тим, що останній переховувався від органу досудового розслідування.

07 березня 2024 року ОСОБА_6 затримано, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

08 березня 2024 року ОСОБА_6 доставлено до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, який обрав ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 30 березня 2024 року включно, із правом внесення застави в розмірі 242240 гривень.

Двомісячний строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 31.03.2024, однак, завершити кримінальне провадження, до закінчення строку дії ухвали про тримання під вартою, неможливо, у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження, значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, кількістю підозрюваних у кримінальному провадженні, оскільки необхідно дослідити та перевірити всі доводи у провадженні, усунути наявні протиріччя, для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних в інкримінованому кримінальному правопорушенні, та провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування. Зокрема, необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових комп'ютерно-технічних експертиз, молекулярно-генетичної експертизи; проведення огляду диска-додатку до висновків експерта щодо проведених судових комп'ютерно-технічних експертиз; провести тимчасові доступи до інформації операторів мобільного зв'язку України, до реєстраційних справ ТОВ «Росава» та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», після чого, проаналізувати інформацію, яка вилучена на підставі ухвал слідчого судді; за результатами тимчасових доступів, встановити осіб, яким може бути щось відомо з приводу вчиненого кримінального правопорушення, та допитати їх як свідків; долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь на доручення слідчого щодо огляду вилучених під час проведення санкціонованих обшуків речей і документів; прийняти рішення щодо розсекречення/знищення протоколів та матеріальних носіїв інформації, за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій у даному кримінальному провадженні, та, у встановленому законом порядку, долучити до матеріалів кримінального провадження, після чого, їх проаналізувати, з метою отримання, у встановлений законом порядку, інформації, що є доказом та має істотне значення під час судового розгляду справи для доведення або ж спростування вини обвинувачених; прийняти рішення щодо розсекречення клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій у даному кримінальному провадженні та, у встановленому законом порядку, долучити до матеріалів кримінального провадження; прийняти рішення щодо розсекречення ухвал Хмельницького апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій у даному кримінальному провадженні та, у встановленому законом порядку, долучити до матеріалів кримінального провадження; після проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій, визначення із остаточною кваліфікацією діяння; виконати інші слідчі дії, у проведенні яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування; виконати вимоги ст.290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зважаючи на те, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, і враховуючи, що застосування до ОСОБА_6 більш м'якого запобіжного заходу, окрім як тримання під вартою, не зможе запобігти настанню зазначених ризиків, слідчий у клопотанні просить продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на строк шістдесят днів.»

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили з приводу задоволення клопотання слідчого, просили застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Частиною 1 ст.183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки (п.5 ч.2 ст.183 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12022240000000486 від 17.11.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.146, ч.2 ст.308, ч.4 ст.296 КК України.

31.01.2024 р. ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (чинній до 11.08.2023 р.).

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протоколи допитів потерпілих ОСОБА_11 від 26.07.2023 р., ОСОБА_16 від 27.07.2023 р., ОСОБА_20 від 26.07.2023 р., ОСОБА_25 від 08.08.2023 р., ОСОБА_27 від 17.07.2023 р., ОСОБА_29 від 23.06.2023 р., ОСОБА_35 від 22.06.2023 р., ОСОБА_40 від 27.07.2023 р., ОСОБА_46 від 22.06.2023 р., ОСОБА_51 від 28.07.2023 р., ОСОБА_56 від 17.07.2023 р., ОСОБА_32 від 24.06.2023 р., ОСОБА_21 від 23.06.2023 р.; протоколи допитів представників потерпілих ОСОБА_14 від 21.07.2023 р., ОСОБА_17 від 14.07.2023 р.; протоколи допитів свідків ОСОБА_12 від 26.07.2023 р., ОСОБА_13 від 26.07.2023 р., ОСОБА_15 , ОСОБА_59 від 27.07.2023 р.; протоколи огляду предмету від 01.08.2023 р., від 02.08.2023 р., від 03.08.2023 р., від 20.07.2023 р., від 21.07.2023 р., від 24.07.2023 р., від 25.07.2023 р., від 31.07.2023 р., від 02.08.2023 р., від 09.08.2023 р.; протоколи пред'явлення особи для впізнання за голосом від 26.07.2023 р.; висновок експерта №СЕ-19/102-23/15751-В3 від 27.11.2023 р.; протоколи про результати зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 21.04.2023 р., від 12.07.2023 р., від 20.09.2023 р.; довідки про опрацювання номерної інформації від 10.11.2023 р., від 14.08.2023 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Таким чином, станом на момент розгляду клопотання, беззаперечних доказів того, що ОСОБА_6 не причетний до вчинення кримінальних правопорушень, не встановлено.

Тобто, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (в ред. чинній до 11.08.2023 р.), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, тобто, згідно зі ст.12 КК України, вказані злочини класифікуються як тяжкі.

14.02.2024 р., через переховування ОСОБА_6 від органу досудового розслідування та неможливістю встановити місцезнаходження підозрюваного, останнього було постановою слідчого оголошено в розшук.

07.03.2024 р. ОСОБА_6 був затриманий, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.02.2024 р., якою надавався дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, фактичний час затримання: 10 год. 21 хв. 07.03.2024 р.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.03.2024 р. відносно ОСОБА_6 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 30.03.2024 року включно.

25.03.2024 р., ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було продовжено до шести місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022240000000486.

На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України та наведенні в клопотанні слідчого ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень.

Так, з досліджених у судовому засіданні матеріалів встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує ОСОБА_6 у випадку визнання його винуватим, співставляючи можливі негативні для нього наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, а також враховуючи спробу підозрюваного переховуватись від слідства та факт перебування ОСОБА_6 у розшуку, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду й надалі існує, оскільки опинившись на волі, підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані йому кримінальні правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні не закінчено, на даний час свідки та потерпілі у цьому провадженні судом не допитані, а тому, продовжує існувати ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, з метою зміни наданих ними свідчень або відмови від надання показань в подальшому. При оцінці наявності зазначеного ризику слідчим суддею врахована встановлена КПК України процедура отримання показань від осіб, які є свідками та потерпілими, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримують шляхом їх допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засідання (ч.1, 2 ст.23, ст.224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в порядку, передбаченому ст.225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України). Отже ризик впливу на свідків та потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження під час збирання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту отримання показань судом від осіб, які є свідками та потерпілими.

Також, на думку слідчого судді, обставини кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_6 , та дані, які характеризують його особу, зокрема те, що він не вперше притягується до кримінальної відповідальності, свідчать про існування ризику вчинення іншого кримінального правопорушення.

Разом з тим, вважаю недоведеним існування ризику знищення, спотворення або приховування будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, про який згадується у клопотанні слідчого, оскільки ніщо не свідчить про наявність вказаного ризику, крім того, відсутність вказаного ризику було констатовано ухвалою слідчого судді від 08.03.2024 р., якою було застосовано відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тобто ризики, які враховувались під час застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на даний час не зменшились, а й продовжують існувати, що й доведено в судовому засіданні стороною обвинувачення.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Аналізуючи особу підозрюваного, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 є раніше судимою особою, має постійне місце проживання, родину, зі слів підозрюваного, він неофіційно працював різноробочим на будівництві, також, він має батька, який важко хворий, проте, призваний на службу в ЗСУ. Проте, вказані обставини не спростовують доведених стороною обвинувачення ризиків та не є такими, що давали б можливість слідчому судді застосувати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі. Окрім того, вказані обставини не були стримуючими для вчинення дій, що стали підставою для підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочинів.

Стороною обвинувачення доведено, що застосування більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти відповідним ризикам, та не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, оскільки не встановлено тих стримуючих чинників, які б були у повному обсязі здатні мінімізувати ймовірність вчинення підозрюваним дій, спрямованих на ухилення від можливого покарання, незаконного впливу на свідків та потерпілих, вчинення інших кримінальних правопорушень. Відсутні й відомості щодо інших обставин, які б переважили ризики, передбачені ст.177 КПК України. Більш того, стороною захисту не доведено, як змінилися обставини, які були взяті до уваги при застосуванні запобіжного заходу, які нові обставини виникли після прийняття рішень про застосування запобіжного заходу.

Даних, які б перешкоджали триманню ОСОБА_6 під вартою, не встановлено.

Таким чином, зважаючи на те, що заявлені ризики, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зокрема, ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень, продовжують існувати та вони виправдовують тримання підозрюваного під вартою, враховуючи усі визначенні ст.178 КПК України обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що слід продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 , адже лише такий найсуворіший запобіжний захід, на даний час, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та буде достатнім стримуючим засобом для запобігання ризикам, доведеним слідчим та прокурором.

Слідчий суддя вважає обґрунтованою і доведеною ту обставину, що застосування більш м'якого запобіжного заходу, в тому числі й запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки та домашнього арешту, навіть із покладенням додаткового обов'язку у вигляді носіння електронного засобу контролю, на даному етапі досудового розслідування, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та не зможе запобігти вищевказаним ризикам. Так, особисте зобов'язання не підлягає до застосування з огляду на тяжкість злочинів, які інкримінуються підозрюваному, та наявність реальних сумнівів того, що ОСОБА_6 виконуватиме покладені на нього обов'язки. Особиста порука не підлягає застосуванню, оскільки будь-яких клопотань від осіб, яких би слідчий суддя міг вважати такими, що заслуговують на довіру, про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, до слідчого судді не надходило. Застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, навіть з покладенням обов'язку носіння електронного засобу контролю, на даному етапі досудового розслідування, не унеможливить запобіганню вищевказаних ризиків, оскільки ОСОБА_6 не перебуватиме під цілодобовим наглядом правоохоронних органів та зможе переховуватись від органу досудового розслідування та суду, а також, за допомогою засобів телефонного зв'язку, через третіх осіб або особисто, зможе незаконно впливати на потерпілих та свідків, анкетні дані яких відомі ОСОБА_6 , та вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Завдання кримінального провадження виправдовують вжиття таких обмежувальних заходів та такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, з метою уникнення вищевказаних ризиків. При цьому, слідчим суддею також враховується суспільний інтерес у швидкому, повному і об'єктивному судовому розгляді цього кримінального провадження, що також можливе за умови нівелювання зазначених ризиків.

Саме застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на думку слідчого судді, забезпечує виконання підозрюваним процесуальних обов'язків. А тому, надані стороною захисту пояснення у судовому засіданні про відсутність у ОСОБА_6 намірів перешкоджати кримінальному провадженню, ухилятися від органу досудового розслідування та суду, впливати на потерпілих і свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення, слідчий суддя до уваги не бере, оскільки саме для запобігання вказаним ризикам і був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який, у зв'язку із цим, слід вважати дієвим заходом.

Підстав для зменшення розміру застави, як альтернативи застосованому запобіжному заходу у вигляді тримання під вартою, слідчим суддею не встановлено. При цьому, слідчим суддею враховуються обставини, передбаченні ст. 178 КПК України, зокрема, майновий та сімейний стан ОСОБА_6 , відсутність у нього на даний час офіційного працевлаштування, в зв'язку з перебуванням під вартою, репутація ОСОБА_6 , тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, вік та стан його здоров'я. До того ж, вказані обставини вже були враховані слідчим суддею під час застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 08.03.2024 р., крім того, стороною захисту не доведено, що змінилися обставини, які були взяті до уваги при визначенні розміру застави під час застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу. Повідомлені підозрюваним обставини про те, що його батько важко захворів та став військовослужбовцем, не можуть бути взяті до уваги, як підстава для зменшення розміру застави, оскільки ці доводи підозрюваного нічим не підтверджуються. Також, стороною захисту не надано вагомих доказів того, що матеріальна спроможність родини ОСОБА_6 не дозволяє внести заставу у тому розмірі, який був визначений слідчим суддею. Тому, слідчим суддею відхиляються, як неспроможні, наведені стороною захисту аргументи про те, що попередньо визначений розмір застави в сумі 242240 грн., яка, із врахуванням обставин кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , визначена у максимальному розмірі, з передбаченого ч.5 ст.182 КПК України, є таким, що завідомо непомірний для ОСОБА_6 , крім того, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втратити заставу, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні. На даний час, належні правові підстави для зменшення ОСОБА_6 , який перебував у розшуку, розміру застави, визначеної як альтернативи запобіжному заходу у виді тримання під вартою, у слідчого судді відсутні.

Враховуючи викладене, строк тримання під вартою ОСОБА_6 слід продовжити в межах строку досудового розслідування та в межах строку, визначеного ст.197 КПК України, а саме до 23.05.2024 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити до 23 травня 2024 року включно.

У разі внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.03.2024 року в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240 грн., покласти на підозрюваного ОСОБА_6 зобов'язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, та продовжити до 23.05.2024 року включно термін дії покладених цією ж ухвалою на ОСОБА_6 обов'язків:

- не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, у разі їх наявності.

У разі невиконання даних обов'язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє до 23 травня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Попередній документ

117908312

Наступний документ

117908314

Інформація про рішення:

№ рішення:	117908313
№ справи:	686/25570/22
Дата рішення:	25.03.2024
Дата публікації:	28.03.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; тримання особи під вартою

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Виконання рішення (16.04.2025)
Дата надходження:	17.03.2025
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (11)

14.06.2023 09:50	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
15.06.2023 09:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
15.06.2023 10:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
11.07.2023 09:15	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
19.07.2023 10:30	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
29.04.2024 12:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
29.04.2024 12:10	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
28.05.2024 14:30	Хмельницький апеляційний суд
30.05.2024 09:15	Хмельницький апеляційний суд
25.03.2025 15:30	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
16.04.2025 12:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області