Справа № 686/7995/24
Провадження № 1-кс/686/2646/24
25 березня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12024243060000125,
встановив:
Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «11 березня 2024 року до ХРУП з заявою звернулась ОСОБА_5 , 2004 р.н., жителька м.Хмельницького, про те, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , під приводом надання соціальної допомоги, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останньої, у сумі 4800 гривень, які остання перерахувала за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_3 , належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 08.03.2024, перебуваючи по АДРЕСА_2 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243060000125 від 11.03.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході дізнання було допитано потерпілу, яка повідомила, що 08.03.2024 перебувала у місті Вінниця по вул.Пирогова, близько 15:34 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_4 до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , повідомивши потерпілій, що вона може отримати допомогу від ЄС. Оскільки близько двох років назад потерпіла оформлювала дану допомогу для дідуся та бабусі, в свою чергу, потерпіла запитала на кого дана допомога оформлена, на що їй повідомили, що дана інформація конференційна та дана особа не може її розголошувати. В подальшому, потерпіла погодилася на оформлення даної допомоги та діяла за вказівками даної особи, яка їй телефонувала, необхідно було зняти грошові кошти у сумі 4800 гривень з банківської карти, щоб здійснити її активацію для зарахування допомоги, так, надалі потерпіла зняла грошові кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пішла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в телефонній розмові дана особа продиктувала останній номер банківської карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпіла добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 4800 гривень, о 16:22 год. 08.03.2024, виконуючи дану платіжну операцію, потерпіла думала, що перераховує грошові кошти на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Здійснивши проплату, дана особа повідомила, що грошові кошти зараховано на рахунок та через невеликий проміжок часу для потерпілої мала надійти грошова допомога, при цьому, їй повідомили, що на протязі трьох годин не можна користуватися банківськими додатками. Близько 19:10 год. цього дня, остання, проаналізувавши ситуацію, зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Загалом перерахувала грошові у сумі 4800 гривень.
Враховуючи вищевикладене, на даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу 07.03.2024 р. по термін виконання ухвали. Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів, зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки, виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу. З метою встановлення власника вказаної банківської картки, виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про особіб, якими вказані рахунки було відкрито. З метою фіксації факту переказу грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дату проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назву СПД), у період часу з 07.03.2024 р. по теперішній час; особу, якою було відкрито банківську картку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок; фото- та відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматі по банківському рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 07.03.2024 р. по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 07.03.2024 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 07.03.2024 р. по теперішній час.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 24 травня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя