Справа № 686/7615/24
Провадження № 1-кс/686/2496/24
25 березня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024243000000831,
встановив:
Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202424300000831 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2024 року, близько 14 години 20 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, із використанням електронно-обчислюваної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку, під приводом покращення роботи додатку онлайн банкінгу, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами, розміром 9400 гривень, які було перераховано із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
08.03.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202424300000831за ч.4 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано, в якості потерпілого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 06 березня 2024 року, о 13 годині 27 хвилин, перебуваючи на роботі, до нього із невідомого номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови, останній повідомив, що необхідно оновити додаток онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв'язку з тим, що з'явилися нові функції щодо покращення вказаного додатку. Невідомий чоловік повідомив, що на номер телефону потерпілого надійдуть сповіщення, котрі буде необхідно переслати на вищевказаний номер мобільного телефону у месенджері «Вайбер». Тоді ж, близько 13 години 32 хвилини, на номер телефону потерпілого надійшло ряд повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступного змісту: «Ви збираєтесь увійти до застосунку ОТП, тицніть для входу» та внизу було наявне посилання та код. Вказані повідомлення відрізнялися між собою посиланням та кодом, однак ОСОБА_6 усі скопіював та переслав у месенджері «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_1 . В подальшому, близько 14 години 15 хвилин, до потерпілого знову телефонував вищевказаний невідомий чоловік із зазначеного номеру телефону та повідомив, що у мобільному додатку «Вайбер» необхідно написати пароль для входу у мобільний додаток онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що ОСОБА_6 зробив. Одразу після цього, останній виявив, що 06.03.2024 о 14 годині 20 хвилин невстановлена особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в розмірі 9400 гривень, які було перераховано із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, чим спричинила останньому майнової шкоди на вище зазначену суму.
З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду, з можливістю вилучення інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі з'єднання, «СМС» повідомлення та нульові з'єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_1 за 06.03.2024. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонентів мобільного зв'язку України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером мобільного телефону НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчий клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 ; тип з'єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передачу інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресацію, з'єднання нульової тривалості; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента № НОМЕР_1 ; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів, з використанням абоненського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів, сум транзакцій, дату та час виконання; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_1 ; місцезнаходження абонента з абонентським номером № НОМЕР_1 , у період часу 00:00 год. 06.03.2024 р. по 23:59 год. 06.03.2024 р.; особу (за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом № НОМЕР_1 ).
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 24 травня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя