Справа № 686/3639/24
Провадження № 1-кс/686/2780/24
Іменем України
26 березня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12024243460000071 від 02.02.2024 року,
26.03.2024 року дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 01.02.2024 року, близько 18:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом купівлі дитячих речей на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 27 000 грн., які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, гр. ОСОБА_5 , повідомила, що 01.02.2024 року на веб-ресурсі “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” вона розмістила оголошення про продаж дитячого комбінезону та цього ж дня, близько 17 год. 30 хв. у месенджер “Телеграм” їй надійшло повідомлення від невідомої особи, номер телефону якої був прихований. Вказана особа повідомила, що має намір придбати товар та створює “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”. Згодом потерпілій прийшло посилання, за яким вона перейшла та ввела реквізити своєї банківської картки, однак вона не змогла пройти авторизацію. Після цього покупець повідомив, щоб потерпіла зайшла на сайт та самостійно пройшла авторизацію. Для авторизації їй необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 22 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 , після чого всі кошти їй повернуться. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , із власної картки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 22 000 грн. на банківську картку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” НОМЕР_2 . Після перерахунку, потерпілій повідомили, що грошові кошти залишилася в системі, тому аби їх повернути потрібно на вищевказаний рахунок перерахувати ще грошові кошти в сумі 5 000 грн., що остання і зробила. В подальшому потерпілій повідомили, що аналогічні дії треба зробити з грошовими коштами на рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, однак остання відмовилася.
В ході подальшого досудового розслідування, під час огляду DVD-R диску, вилученого на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 від 05.02.2024 справа №686/3639/24 про тимчасовий доступ до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Житомир, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Так, 01.02.2024 о 18:15:48 від платника ОСОБА_5 на рахунок отримувача НОМЕР_3 ОСОБА_6 відбувся переказ в сумі 22 000 грн. та 01.02.2024 о 18:20:38 із рахунку НОМЕР_3 платника ОСОБА_6 , код - НОМЕР_4 (банк платника - АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”) на рахунок отримувача НОМЕР_5 ОСОБА_7 , код - НОМЕР_6 (банк отримувача - АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”) відбувся переказ в сумі 18 840 грн. грн. Призначення платежу - “Переказ власних коштів”.
01.02.2024 о 18:27:46 від платника ОСОБА_5 на рахунок отримувача НОМЕР_3 ОСОБА_6 відбувся переказ в сумі 5 000 грн. та 01.02.2024 о 18:28:50 із рахунку НОМЕР_3 платника ОСОБА_6 , код - НОМЕР_4 (банк платника - АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”) на рахунок отримувача НОМЕР_7
ОСОБА_8 , код - НОМЕР_8 (банк отримувача - АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”) відбувся переказ в сумі 11 304 грн. Призначення платежу - “Переказ власних коштів”.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначених вище номерах банківських рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунках НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 , код - НОМЕР_6 ) та НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 , код - НОМЕР_8 ) в період часу з 00:00 год. 01.02.2024 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 здійснити тимчасовий доступ до з можливістю вилучення, до інформації по рахунках НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 , код - НОМЕР_6 ) та НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 , код - НОМЕР_8 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття рахунків НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 , код - НОМЕР_6 ) та НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 , код - НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;
- інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 , код - НОМЕР_6 ) та НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 , код - НОМЕР_8 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 01.02.2024 по час дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місць авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 , код - НОМЕР_6 ) та НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 , код - НОМЕР_8 ), за період часу з 00:00 год 01.02.2024 по час дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 , код - НОМЕР_6 ) та НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 , код - НОМЕР_8 ).
Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 26.05.2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя