Cправа №505/1066/24
Провадження №1-кс/505/653/2024
Іменем України
25.03.2024 м. Подільськ
Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-12024166180000095 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Як вбачається з клопотання дізнавача, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 року до чергової частини Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 04.03.2024 року, заявниця перебуваючи в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 13 годині дня гортаючи соціальну мережу «Фейсбук», заявницею було помічено пропозицію про надання грошової допомоги у розмірі 6500 гривень під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при натисканні на яку, її було перекинуто на веб-сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому вона ввела номер картки та пін-код, підтвердивши в подальшому операцію натисканням на віконце «підтвердити». Далі о 13:25 їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 де під час розмови з невідомим, який представився консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та повідомив, що шахраї отримали доступ до її картки тому вона має перерахувати усі кошти на іншу картку, яку він в подальшому надав НОМЕР_2 , щоб наступного дня отримай їх у відділенні. Тому здійснивши переказ 04.03.2024 о 13:47 на наступний день, 05.03.2024 вона пішла до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задля отримання врятованих коштів, проте знаходячись в приміщенні банку їй повідомили, що з її картки було знято грошові кошти, о 13:32 - 4334,38 у валюті GBP 89,04 шахраями, які використали її данні, а ті що вона перерахувала сама, були зараховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
06.03.2024 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024166180000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_5 із рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.03.2024 було перераховано на рахунки: DNH*GO DADDY EUROPE, GB 252-254 BLYTH RD, 5TH FL У СУМІ 89,4 GBP, та переказані на інший рахунок у сумі 10 050,00 UAH.
Дізнавач зазначає, що враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, що дасть можливість для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні № 12024166180000095.
Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме зняття або переказ грошових коштів на суму 10050,00 гривень та 89,04 GBP. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки дізнавач надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю її подальшого вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-12024166180000095 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у цифровому або паперовому вигляді інформацію про:
- рух грошових коштів, повні персональні дані особи - власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, за якою зареєстрований картковий рахунок, за НОМЕР_3 .
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком НОМЕР_6 за період з 04.03.2024 по 05.03.2024 які зберігаються в архіваторі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1