26.03.2024
Єдиний унікальний №497/633/24
Провадження №1-кс/497/265/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
26.03.2024 року м. Болград
Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
25.03.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №12024162270000072 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
26.03.2024 року слідчим подано уточнення до резолютивної частини клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.02.2024 до Болградського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 31.01.2024 невстановлена особа під виглядом співробітника банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману дізналася у неї інформацію про її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами в сумі 40300 гривень.
Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім'я відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , за яким прив'язано банківську картку № НОМЕР_2 .
01.02.2024 ОСОБА_5 отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 19.01.2024 по 31.01.2024.
Відповідно до зазначеної виписки, встановлено, що 31.01.2024 о 10:49 годині з банківського рахунку НОМЕР_3 знято грошові кошті у сумі 40300 гривень, невідомою особою «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ».
Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_3 , що зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 годин 31.01.2024 до 00:00 годин 01.02.2024, а саме:
- виписку руху грошових коштів по зазначеному банківському рахунку із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 00:00 години 31.01.2024 до 00:00 години 01.02.2024;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на зазначеному банківському рахунку;
- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з зазначеного банківського рахунку за період з 00:00 годин 31.01.2024 до 00:00 годин 01.02.2024;
- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному банківському рахунку за період з 00:00 годин 31.01.2024 до 00:00 годин 01.02.2024;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зазначеному банківському рахунку за період з 00:00 годин 31.01.2024 до 00:00 годин 01.02.2024;
- банківські документи на підставі, яких було видано готівку з зазначеного банківського рахунку, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 00:00 годин 31.01.2024 до 00:00 годин 01.02.2024;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено видачу готівки по зазначеному банківському рахунку, за період з 00:00 годин 31.01.2024 до 00:00 годин 01.02.2024;
- всі наявні документи стосовно власника зазначеного банківського рахунку - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції та адресат отримання переведених грошей.
Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Слідчий стверджує, що вказані документи не є такими, щодо яких згідно ст.160 КПК заборонено доступ.
Слідчий зазначає, що вказані документи та відомості, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Так, потреба у вилученні вказаних відомостей та документів пов'язана, з необхідністю встановлення точного часу та місця вчиненні кримінального правопорушення, за наслідками якого розпочато кримінальне провадження.
Окрім того іншим чином не можливо отримати інформацію щодо отримувача грошей в наслідок несанкціонованої транзакції з рахунку № НОМЕР_3 та встановити винну (причетну) особу.
А тому без інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо провести повне та неупереджене досудове розслідування.
У зв'язку з особливостями розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документиків з правом їх вилучення (або їх копій), які перебувають у володінні (розпорядженні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відображають рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 та адреси з який здійснено доступ та транзакцію з вказаної карти.
З метою вивчення вищевказаних документів та аналіз наявної в них інформації, надання їм належної правової оцінки, органу досудового розсування необхідно під час тимчасового доступу отримати їх копії у письмовому та/або електронному вигляді.
З цих підстав, є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.15).
Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 31.01.2024 року по 00:00 годину 01.02.2024 року.
Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Щодо строку дії ухвали.
В своєму клопотанні слідчий зазначає: "Враховуючи значний об'єм документів, до яких слід отримати доступ та вилучити їх копії, доцільно встановити строк дії ухвали - 2 місяці.".
Слідчий суддя розцінює критично доводи слідчого щодо доцільності встановлення строку дії ухвали 2 місяці та вважає, що строк дії ухвали один місяць є достатнім для її виконання.
За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та уточнення до нього - задовольнити частково.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 - надати старшому слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю за банківським рахунком № НОМЕР_3 з прив'язною банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до:
- виписки руху грошових коштів по зазначеному банківському рахунку із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 00:00 години 31.01.2024 року по 00:00 годину 01.02.2024 року;
- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на зазначеному банківському рахунку;
- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з зазначеного банківського рахунку за період з 00:00 години 31.01.2024 року по 00:00 годину 01.02.2024 року;
- договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному банківському рахунку за період з 00:00 години 31.01.2024 року по 00:00 годину 01.02.2024 року;
- документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зазначеному банківському рахунку за період з 00:00 години 31.01.2024 року по 00:00 годину 01.02.2024 року;
- банківських документів на підставі, яких було видано готівку з зазначеного банківського рахунку, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документів, установлених відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанцій (другого примірнику прибуткового касового документа) або інших документів, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документів, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошових чеків; довіреностей, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всіх наявних актів про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 00:00 години 31.01.2024 року по 00:00 годину 01.02.2024 року;
- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено видачу готівки по зазначеному банківському рахунку, за період з 00:00 години 31.01.2024 року по 00:00 годину 01.02.2024 року;
- всіх наявних документів стосовно власника зазначеного банківського рахунку - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: всіх наявних заяв; довіреностей; копій документів, які посвідчують особу; заяви про відкриття та закриття рахунку, додатку до них; заяви про видачу чекової книжки; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеків та доручень на отримання готівки, офіційного листування та інших документів); копій наявних паспортів.
Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення копії вказаної інформації старшим слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1