Справа № 686/20131/23
Провадження № 1-кс/686/2651/24
Іменем України
26 березня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №22022240000000253 від 06.12.2022 року,
21.03.2024 року слідчий СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Громадяни України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інші особи, діючи за попередньою змовою між собою, в порушення вимог Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», незаконно виготовляють в складському приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з раніше незаконно придбаного спирту етилового алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров?я людей.
10.08.2023 в ході санкціонованого обшуку складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , бенефіціар ОСОБА_10 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені в складському приміщенні з незаконно придбаного спирту етилового алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров?я людей.
Крім того, 10.08.2023 в ході санкціонованого обшуку складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено палети з гофро-ящиками розміром 230*160*300 у кількості 630 штук з накладними « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовника: ОСОБА_11 ПП.
Під час досудового розслідування відпрацьовується версія, згідно якої вказані особи могли бути причетними до діяльності, яка полягає у незаконному виготовлені з незаконно придбаного спирту етилового алкогольних напоїв. та надалі вчиняють збут таких товарів на території Хмельницької області та використовували поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримували і здійснювали оплату поштових послуг через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв'язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв'язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення в Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документальної інформації щодо руху коштів за період часу з 06.12.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про операції з готівковими коштами та проведення безготівкових операцій з коштами, які підтверджують оплату за відправлення та отримання посилок, бандеролей, переказів, інших поштових відправлень через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянами, які користуються наступними номерами телефонів:
1) ОСОБА_7 - НОМЕР_3 ;
2) ОСОБА_6 - НОМЕР_4 ;
3) ОСОБА_8 - НОМЕР_5 ;
4) ОСОБА_9 - НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
5) ОСОБА_5 - НОМЕР_8 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами цих документів судові експертизи, здобути відомості, що підтверджують злочинну діяльність вказаних осіб.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати дозвіл начальнику СВ УСБУ у Хмельницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ УСБУ у Хмельницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_13 , начальнику 2 відділення СВ УСБУ у Хмельницькій області майору юстиції ОСОБА_14 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області майору юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ у Хмельницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_16 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_17 , слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №22022240000000253 від 06.12.2022 року до з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення в Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документальної інформації щодо руху коштів за період часу з 06.12.2022 до моменту дії ухвали слідчого судді із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про операції з готівковими коштами та проведення безготівкових операцій з коштами, які підтверджують оплату за відправлення та отримання посилок, бандеролей, переказів, інших поштових відправлень через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянами, які користуються наступними номерами телефонів: 1) ОСОБА_7 - НОМЕР_3 ; 2) ОСОБА_6 - НОМЕР_4 ; 3) ОСОБА_8 - НОМЕР_5 ; 4) ОСОБА_9 - НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; 5) ОСОБА_5 - НОМЕР_8 .
Службовим та посадовим особам Хмельницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 21.05.2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя