Справа № 676/2074/24
Номер провадження 1-кс/676/575/24
26 березня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗСТ СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 20 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024242000000357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента з абонентським номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 20.03.2024, в тому числі інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 абонент А (абонент Б); тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу; місцезнаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.03.2024 до чергової частини Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 20.03.2024 близько 11:00 год., перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, в період дії воєнного стану, здійснила зняття грошових коштів в сумі 20 000 грн. 00 коп. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на невідомий рахунок, чим заподіяла останньому матеріальної шкоди в сумі 20 000 грн.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12024242000000357 від 20 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 20.03.2024 близько 10 години 59 хвилин він знаходився за місцем проживання в м. Кам'янець-Подільський та на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 подзвонив невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_1 та чоловічий голос сказав, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як звати не представився, та повідомив що змінюється додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і потрібно у чат боті в додатку «Viber», надіслати свої дані щоб оновити інформацію. Він перейшов до додатку «Viber» та зайшов у чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер телефону чату НОМЕР_2 , та у даному чаті було повідомлення із інструкцією, виконавши інструкцію, що саме потерпілий не пригадує, йому потрібно було надіслати 4 цифри паролю для входу у додаток, він це зробив. Також поки потерпілий проводив всі дії в додатку «Viber» невідомий чоловік - представник банку постійно був із ним на зв'язку та розмовляв по телефону із ним. Після того як ОСОБА_5 надіслав пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомий чоловік сказав до побачення та поклав слухавку. Після цього він спробував зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак доступ йому був заблокований, зателефонувавши на гарячу лінію банку йому порадили перезавантажити додаток та зайшовши у нього він побачив що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 20 000 гривень 00 копійок та переведено на невідомий рахунок. Після цього він звернувся до поліції заблокувавши картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Наразі виникає необхідність у встановленні причетності вищевказаних осіб, а також їх можливих співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення, що можливо за допомогою отримання інформації від операторів мобільного зв'язку щодо вхідних, вихідних з'єднань, в тому числі з'єднань тривалістю „0” секунд, та SMS-повідомлень вказаних терміналів та сім-карт, якими користуються дані особи.
А тому, враховуючи те, що без отримання повних відомостей по абонентському номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні є достатні дані вважати, що вказана інформація по вищезазначеному абоненту, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, становить суттєве значення для встановлення всіх обставин справи, слідчий ОСОБА_3 , просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , . ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять зазначену у клопотанні інформацію, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань телекомунікаційних послуг, які перебували в зазначений проміжок часу у зоні дії зазначених базових станцій операторів телекомунікацій.
Слідчий в судове засіданні не з'явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.
В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024242000000177 від 05 лютого 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України “Про телекомунікації” оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Як встановлено п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора зв'язку та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав уважати, що вказана у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого.
Зобов'язати уповноважених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 до документів, які містять інформацію про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента з абонентським номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 20.03.2024, в тому числі інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 абонент А (абонент Б); тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, надати відомості про його особу; місцезнаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії, в тому числі електронних документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1