Справа № 676/1590/24
Номер провадження 1-кс/676/566/24
26 березня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 18 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242060000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 01 хв. 17 лютого 2024 року по 00 год. 01 хв. 29 лютого 2024 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 01 хв. 17 лютого 2024 року по 00 год. 01 хв. 29 лютого 2024 року, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 17.02.2024 в період часу з 14:00 год. по 21:00 год., невстановлена особа в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання заробітку за виконанні завдання з продажу товарів, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа коштами у сумі 52708 гривень, які ОСОБА_5 перерахував за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
За вказаним фактом 18.02.2024 року сектором дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024242060000050, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 17 лютого близько 14:00 год. він вирішив знайти підзаробіток в інтернеті та зайшов на сайт «shopify», йому запропонували заробити кошти, завдання полягали в надсиланні товару, відсоток з продажу мав бути його. За умовами сайту потерпілий переказав з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 100 гривень на картку № НОМЕР_4 , після чого потерпілий виконав 12 завдань та з вказаного сайту переказав 183 гривні на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , для виконання наступного завдання потерпілий переказав з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 5000 гривень на картку № НОМЕР_8 , після виконання завдань потерпілий вивів кошти з сайту в сумі 2776 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виконання наступних завдань потерпілий переказав з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 500 гривень на картку № НОМЕР_6 , потерпілий виконував завдання і переказав з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 гривні на картку № НОМЕР_7 , в подальшому потерпілий переказав 2800 гривень на картку № НОМЕР_6 , в подальшому потерпілий переказав 5200 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_1 , після чого потерпілий переказав 11000 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_6 , на 25 рівні потерпілий переказав з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 гривень на картку № НОМЕР_6 , після цього потерпілий переказав з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_11 . В подальшому ОСОБА_5 для виконання останнього завдання потрібно було переказати 150000 гривень, і тоді він зрозумів, що його ошукали. Номер картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , номер картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Всі транзакції він виконував за допомогою інтернет банкінгу.
А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242060000050 від 18 лютого 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілим ОСОБА_5 з відкритої на його ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки НОМЕР_2 17.02.2024 року о 18 год. 25 хв. було перераховано належні йому грошові кошти в сумі 5200 грн., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача копіями платіжної інструкції Р24А2347785858D5267 від 17.02.2024 року та квитанції № 24ХС-0В71-ТТ52-4Х1Н від 17.02.2024 року.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання дізнавача.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 01 хв. 17 лютого 2024 року по 00 год. 01 хв. 29 лютого 2024 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 01 хв. 17 лютого 2024 року по 00 год. 01 хв. 29 лютого 2024 року, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1