Справа № 676/2047/24
Провадження № 1-кс/676/549/24
25 березня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 08.03.2024 до Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в якому останній повідомляє про те, що 04.03.2024 до віддділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло звернення ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.10.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу дитячого візка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи м.т. НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 4900 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12024242060000082, відповідно до якого 08.03.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 19.10.2023 вона перебуваючи за місцем свого проживання натрапила на оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж дитячого візочка, зателефонувала за контактним номером телефону, а саме НОМЕР_2 . Слухавку підняла жінка, в телефонній розмові було обговорено усі деталі замовлення, жінка попросила потерпілу написати їй у мережі «Телеграм», що остання і зробила. Після чого ОСОБА_3 надіслали банківську карту для оплати за візочок, а саме банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , остання оплатила повну суму вартості візочка, а саме 4900 грн. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після цього потерпіла надіслала повні дані куди відправляти візочок. Після чого вони попрощались. Через 5 хвилин ОСОБА_3 зайшла у телеграм, що б переконатись що їй надіслали ТТН відправлення, проте вона побачила, що листування зникло, після чого потерпіла зателефонувала за вищевказаним номером телефону і зрозуміла, що її заблокували, звернулась до працівників кіберполіції. Під час допиту ОСОБА_3 , підтвердила факт перерахування нею грошових коштів у сумі 4900 грн. зі своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківські картиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене та те, що інформація по банківській карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то у дізнавача виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме інформації у електронному та/або паперовому вигляді з можливістю її вилучення, що містить інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.10.2023 року по 18.03.2024 року, а саме відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 :
відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;
інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з його відкриття по дату винесення ухвали про даний тимчасовий доступ, а саме відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
інформацію щодо контактних телефонів і номерів, які прив'язані до цього рахунку;
інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
відкриті/закриті депозити власника банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку депозита, ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою по депозитному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
відкриті/закриті оформлені кредити володільця банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 номер кредитного карткового рахунку, рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку з яких відбувалося з'єднання з системою, по картковому рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття кредитних коштів;
інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити дізнавачу.
Слідчий суддя