26.03.2024 Справа №607/6240/24 Провадження №1-кс/607/1754/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12024210000000121 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у кримінальному провадженні №12023210000000553 від 12.08.2023, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явив ся, скерував на адресу суду заяву в якій просить розгляд вказаного клопотання проводити без участі слідчого.
Представник особи, у володінні якого знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.
Слідчий суддя встановив, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024210000000121 від 15.03.2024 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Кримінальне провадження №12024210000000121 від 15.03.2024 відкрито на підставі рапорту про те, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023210000000553 від 12.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України установлено, що службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , не виконано свої службові обов'язки (в частині забезпечення та перевірки якості виконаних робіт), через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи, а саме службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у 2023 році, під час виконання будівельних робіт по об'єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_3 », роботи по якому проводились відповідно до договору №1 від 19.04.2023 для замовника - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , не виконано свої службові обов'язки в частині забезпечення виконання робіт відповідно до ДБН та ДСТУ, а також перевірки якості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого було передано замовнику виконані будівельні роботи, якість яких не відповідає вимогам ДБН та ДСТУ, тобто роботи які не підлягали прийманню і оплаті, та в подальшому замовником були прийняті та оплачені такі роботи на суму 1 203 225,79 грн., внаслідок чого Замовнику спричинено матеріальні збитки на вказану суму, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №12023210000000553 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, які знаходяться (перебувають) у відповідної уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вилучення їх копій та оригіналів, а також долучення до матеріалів кримінального провадження №12024210000000121.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -
клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації до оригіналів та копій усіх документів з можливістю їх вилучення, які становлять таємницю досудового розслідування та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у кримінальному провадженні №12023210000000553 від 12.08.2023, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме:
- Копії витягів з ЄРДР №12023210000000553 від 12.08.2023;
- Копії рапортів від 11.08.2023 про виявлення кримінального правопорушення;
- Копії повідомлення №13170/9/7-2023 про початок досудового розслідування;
- Копії постанови від 18.08.2023 про призначення складу групи слідчих;
- Копії постанови від 14.08.2023 про призначення групи прокурорів;
- Копії постанови від 22.12.22023 про зміну прокурора;
- Копії постанови від 23.01.2024 про зміну прокурора;
- Оригіналу запиту №15530/9/7-2023 від 29.09.2023;
- Оригіналу відповіді на запит слідчого №15530/9/7-2023;
Копій документів, отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання запиту слідчого №15530/9/7-2023 від 29.09.2023, а саме:
- Копії наказу №32 від 31.12.2021;
- Копії наказу №28 від 20.10.2022;
- Копії положення про уповноважених осіб;
- Копії договору №3 від 14.03.2023;
- Копії договірної ціни до договору №3 від 14.03.2023;
- Копії акту №3 здачі-приймання послуг;
- Копії платіжного доручення №36 від 21.04.2023;
- Копії рішення №50 від 16.03.2023;
- Копії зведеного кошторисного розрахунку №1;
- Копії локального кошторису на будівельні роботи №02-001;
- Копії дефектного акту від 15.03.2023;
- Копії відомості ресурсів до локального кошторису №02-001;
- Копії договору №2 від 21.04.2023;
- Копії акту №2/1 приймання-передачі наданих послуг від 16.05.2023;
- Копії платіжного доручення №38 від 16.05.2023;
- Копії договору №1 про закупівлю робіт від 19.04.2023;
- Копії договірної ціни №1 до договору №1 від 19.04.2023;
- Копії календарного графіку робіт до договору №1 від 19.04.2023;
- Копії локального кошторису на будівельні роботи №02-001;
- Копії довідки про вартість виконаних робіт від 15.05.2023;
- Копії акту приймання виконаних робіт №1/3-СБ від 15.05.2023;
- Копії відомості ресурсів до акту приймання виконаних робіт №1/3-СБ;
- Копії платіжного доручення №37 від 17.05.2023;
- Копії довідки про вартість виконаних робіт від 16.05.2023;
- Копії акту приймання виконаних робіт №2/3-СБ від16.05.2023;
- Копії відомості ресурсів до акту приймання виконаних робіт №2/3-СБ;
- Копії платіжного доручення №39 від 16.05.2023;
- Оригіналу клопотання від 12.12.2023 про тимчасовий доступ;
- Оригіналу супровідного листа №19304/9/7-2023;
- Копії ухвали від 19.12.2023 (Справа №607/24425/23);
- Оригіналу протоколу тимчасового доступу від 04.01.2024;
- Копії опису від 04.01.2024;
- Оригіналу договору №3 від 14.03.2023;
- Оригіналу договірної ціни до договору №3 від 14.03.2023;
- Оригіналу зведеного кошторису на проектні роботи;
- Оригіналу кошторису №1 на проектні роботи;
- Оригіналу акту №3 від 14.03.2023;
- Оригіналу робочого проекту по об'єкту : «Пготочний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_3 »;
- Копія платіжної інструкції №36 від 21.04.2023;
- Копія платіжної інструкції №37 від 17.05.2023;
- Копія платіжної інструкції №39 від 16.05.2023;
- Копія платіжної інструкції №38 від 16.05.2023;
- Копія звіту про результати проведення процедури закупівлі;
- Копії актів на закриття прихованих робіт;
- Копії сертифікату відповідності №UA.BR.042.010-23;
- Копії сертифікату відповідності №UA.BR.042.012-23;
- Копії сертифікату відповідності ТER.1.Прю116-23;
- Оригіналу договору №1 про закупівлю робіт від 19.04.2023;
- Оригінал Договірної ціни №1 (додаток №1), до договору №1 від 19.04.2023;
- Оригіналу календарного графіку робіт (додаток №2 до договору №1 від 19.04.2023);
- Оригіналу додаткової угоди №1 від 05.10.2023 до договору №1 від 19.04.2023);
- Оригіналу договірної ціни №1, до договору №1 від 19.04.2023;
- Оригіналу довідцки про вартість виконаних робіт та витрати за травень 2023 року, від 16.05.2023;
- Оригіналу акту №2/3-СБ приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року, від 16.05.2023;
- Оригіналу довідки про вартість виконаних робіт та витрати за травень 2023 року, від 15.05.2023;
- Оригіналу Акту №1/3-СБ приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року, від 15.05.2023;
- Оригіналу відомості ресурсів до акту №1/3-СБ від 15.05.2023;
- Оригіналу відомості ресурсів до акту №2/3-СБ від 16.05.2023;
- Оригіналу паспорту на асфальтобетон №02/12 від 12.05.2023;
- Оригіналу паспорту на асфальтобетон №01/12 від 12.05.2023;
- Оригіналу паспорту на асфальтобетон №06/12 від 12.05.2023;
- Оригіналу паспорту на асфальтобетон №05/12 від 12.05.2023;
- Оригіналу паспорту на асфальтобетон №08/11 від 11.05.2023;
- Оригіналу паспорту на асфальтобетон №09/11 від 11.05.2023;
- Оригіналу паспорту на асфальтобетон №10/12 від 11.05.2023;
- Оригіналу паспорту на асфальтобетон №06/11 від 11.05.2023;
- Оригіналу паспорту на асфальтобетон №04/11 від 11.05.2023;
- Оригіналу паспорту на асфальтобетон №07/11 від 11.05.2023;
- Оригіналу паспорту на асфальтобетон №05/11 від 11.05.2023;
- Оригіналу договору №2 про надання послуг від 21.04.2023;
- Оригіналу акту №2/1 приймання-передачі наданих послуг від 16.05.2023;
- Копії запиту №19307/9/7-2023 від 22.12.2023;
- Копії клопотання про тимчасовий доступ від 13.02.2024;
- Копії ухвали (Справа №607/3215/24) від 19.02.2024;
- Копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 23.02.2023;
- Копії опису (додаток до протоколу тимчасового доступу від 23.02.2024);
Копії документів, які вилучені під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- Копії наказу №38К віл 02.04.2019;
- Копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Копії договору про закупівлю робіт від 19.04.2023;
- Копії договірної ціни №1 до договору №1 від 19.04.2023;
- Копії розрахунку №П39;
- Копії розрахунку №3;
- Копії розрахунку №5;
- Копії розрахунку №1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни №1;
- Копії локального кошторису №02-001;
- Копії розрахунку вартості експлуатації будівельних машин;
- Копії відомості ресурсів до локального кошторису №02-001;
- Копії додаткової угоди до договору №1 від 19.04.2023;
- Копії договірної ціни;
- Копії довідки про вартість виконаних робіт від 15.05.2023;
- Копії акту №1-3-СБ приймання виконаних робіт від 15.05.2023;
- Копії відомості ресурсів до акту №1/3-СБ;
- Копії акту №2/3-СБ приймання виконаних робіт;
- Копії відомості ресурсів до акту №2/3-СБ;
- Копії договору поставки №03/07/23;
- Копії видаткової накладної №13 від 11.08.2023;
- Копії видаткової накладної №14 від 11.08.2023;
- Копії договору поставки №04/07/23;
- Копії видаткової накладної №РН-0000027;
- Копії запиту №16829/02/9/7-2023 від 18.10.2023;
- Копії відповіді на запит вих.№2168/23-БТ від 31.10.2023;
- Копії протоколу огляду лазерного диску, з додатками;
- Копії постанови про залучення спеціаліста від 05.10.2023;
- Оригіналу листа №15709/9/7-2023 від 04.10.2023;
- Оригіналу заяви на проведення огляду від 05.10.2023;
- Оригіналу протокол огляду від 05.10.2023;
- Оригіналу таблиці ілюстрацій;
- Копії постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання;
- Керн, який упаковано у спецупакування №KIV2126191;
- Копії листа №15891/9/7-2023 від 06.10.2023;
- Копії супровідного листа №11/10/23-01;
- Копії акту №611;
- Оригіналу протоколу №611;
- Оригіналу листа №16767/9/7-2023;
- Оригіналу листа №131919-17/2505-2023 від 01.11.2023;
- Оригіналу листа №131919-17/2637-2023 від 17.11.2023;
- Оригіналу листа №17399/9/7-2023 від 17.11.2023;
- Оригіналу постанови про виділення та залучення спеціаліста від 17.11.2023;
- Оригіналу листа №17674/9/7-2023 від 20.11.2023;
- Оригіналу протоколу огляду від 21.11.2023;
- Оригіналу таблиці ілюстрацій від 21.11.2023;
- Оригіналу листа №131919-17/2712-2023 від 01.12.2023;
- Оригіналу довідки (висновку) спеціаліста від 01.12.2023. з додатками;
- Копії запиту №17997/9/7-2023 від 28.11.2023;
- Копії відповіді на запит №19.2-10-1373 від 19.12.2023;
- Оригіналу постанови від 07.12.2023 про призначення судової будівельно-технічної експертизи;
- Оригіналу супровідного листа №18962/9/7-2023;
- Оригіналу супровідного листа №19/120/6/4-15021;
- Оригіналу довідки про витрати на проведення судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/120-23/12950-БТ;
- Оригіналу висновку судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/120-23/12950-БТ, з додатками;
- Оригіналу супровідного листа №45/9/7-2024;
- Оригіналу постанови від 01.01.2024 про призначення судової економічної експертизи;
- Оригіналу супровідного листа №19/120/6/3-154-2024;
- Оригіналу довідки про витрати на проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/120-24/117-ЕК;
- Оригіналу висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/120-24/117-ЕК, з додатками;
- Оригіналу постанови від 04.01.2024 про відібрання зразків для експертизи в ОСОБА_17 ;
- Оригіналу протоколу від 04.01.2024 про отримання взірців для експертизи в ОСОБА_18 ;
- Оригіналу експериментальних взірців підпису ОСОБА_17 ;
- Копії постанови від 21.11.2023 про відібрання взірців для проведення експертизи в ОСОБА_19 ;
- Копії протоколу від 21.11.2023 отримання зразків для експертизи у ОСОБА_19 ;
- Копії експериментальних зразків підпису ОСОБА_19 ;
- Копії супровідного листа №499/9/7-2024;
- Копії постанови від 10.01.2024 про призначення судової почеркознавчої експертизи;
- Копії супровідного листа №19/120/3/3-881;
- Копії довідки про витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-24/562-ПЧ;
- Копії висновку судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-24/562-ПЧ, з додатками;
- Оригіналу супровідного листа №2015/9/7-2023;
- Оригіналу постанови від 05.02.2024 про призначення судової почеркознавчої експертизи;
- Оригіналу супровідного листа №19/120/3/3-2088-2024;
- Оригіналу клопотання №СЕ-19/120-24/1740-ПЧ;
- Оригіналу супровідного листа №3866/9/7-2024;
- Оригіналу довідки про витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-24/1740-ПЧ;
- Оригіналу висновку судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-24/1740-ПЧ;
- Оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_20 , від 04.01.2024;
- Оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 04.01.2024;
- Оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 21.11.2023;
- Оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 21.11.2023;
- Оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 21.11.2023;
- Оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 21.11.2023;
- Копії запиту №3862/9/7-2024;
- Оригіналу відповіді №3/15/03/2024 на запит №3862/9/7-20224;
- Копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- Копії наказу про вступ на посаду №11-к від 15.06.2017;
- Копії протоколу №26 від 15.06.2017 Зборів Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- Копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;
- Копії диплому;
- Копії свідоцтва №06-069/2020 від 26.10.2020, про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, з додатками;
- Копії доручення №2655д/9/7-2024;
- Копії супровідного листа №357/12102-2024;
- Копії інформації про особу ОСОБА_25 ;
- Копії довідки №369564148 з Державного реєстру прав на нерухоме майно;
- Копії довідки №369563135 з Державного реєстру прав на нерухоме майно;
- Копії запиту №19656/9/7-2023;
- Копії вимоги УІАП на ім'я ОСОБА_25 ;
- Копія запиту №2667/9/7-2024;
- Копія довідки №01-66/13;
- Копія запиту №2662/9/7-2024;
- Копія супровідного листа №474/03-11;
- Копії витягу про місце проживання;
- Копія довідки-характеристики на ім'я ОСОБА_25 ;
- Копія запиту №2661/9/7-2024 від 19.02.2024;
- Копія довідки №194.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1