Справа № 712/3133/24
Провадження №1- кс/712/1467/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2024 року за № 12024250310000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До суду звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000382 від 27.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.01.2024 в ході усної домовленості з незнайомими особами, перерахував останньому грошові кошти купівлі автомобіля в розмірі 111 200 грн. на банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , який по теперішній час не отримав та грошові кошти не повернули, що свідчить про вчинення шахрайських дій.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що близько 15:00 год. він перебував за адресою свого проживання разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 та переглядаючи мережу Інтернет з метою купівлі він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в якому було вказано марку авто Opel zafira, 2009 року випуску, 2.0 дизель, чорного кольору, а також акаунт, від якого було викладено дане оголошення під назвою «xfadegjkjhvbv», та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , вартість вказана на сайті була 2100 доларів США.
Так як його зацікавило це оголошення він вирішив зателефонувати за вищевказаним номером мобільного телефону, слухавку взяв чоловік на ім'я ОСОБА_7 , який повідомив, що для доставки автомобіля потрібно внести завдаток в сумі 17000 грн, а іншу суму вже тоді, коли доставить авто покупцю, після чого він погодився та в подальшому невідома йому особа сказала, що складання необхідної документації для доставки авто із-за кордону буде займатись його колега на ім'я ОСОБА_8 .
Цього ж дня близько 15 години 20 хвилин до нього зателефонував чоловік з номером НОМЕР_5 , по голосу це вже була інша особа, яка представилась на ім'я ОСОБА_8 , який повідомив, що необхідно відправити ще 37 000 грн., для оформлення документів на авто, на що потерпілий знову погодився, та спочатку він відправив 17 000 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (наразі заблокована) та картку, яку йому вказали у « ОСОБА_9 » № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а вже після він відправив з тієї ж картки на номер картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 20 000 грн., а вже після другим платежем він перерахував зі своєї картки № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) грошові кошти в сумі 17000 грн.
Наступного дня 26.01.2024 р близько 00 год. 20 хв. ОСОБА_8 знову зателефонував з того ж номеру та повідомив, що для розмитнення авто треба відправити ще 42 500 грн., на що він погодився та перерахував двома платежами по 20 000 грн., зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та № НОМЕР_1 .
26.01.2024 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_8 зателефонував та повідомив йому, що цього дня авто відправлять йому авто та нададуть контакти водія. Цього ж дня близько 14 год. 30 хв. з номеру НОМЕР_8 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та сказав, що знову необхідно відправити кошти за доставку від кордону до його дому, нащо він погодився та знову перерахував кошти з картки № НОМЕР_9 в сумі 17200 грн. на картку № НОМЕР_7 , проте надалі він зрозумів, що це були дії шахраїв, так як вони перестали виходити на зв'язок.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить інформація з показів потерпілого.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 23 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 лютого 2024 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) карта № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- інформацію щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 23 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 лютого 2024 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , карта № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),карта № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 23 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 лютого 2024 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до Інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),карта № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему Інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 23 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 лютого 2024 року;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 лютого 2024 року.
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою Інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) карта № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 23 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 лютого 2024 року;
- завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) карта № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_25 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1