Справа № 712/3074/24
Провадження №1- кс/712/1420/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2024 року за №12024250310000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000707 від 28.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 16 год. 23.02.2024 р. до 13 год. 27.02.2024 р. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 під приводом надання послуг з придбання автомобіля за кордоном, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 1990 р.н., шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 189 000 грн., які останній перерахував на рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в результаті чого завдано значної шкоди.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 23.02.2024 переглядаючи мережу Інтернет, перейшов на оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно купівлі автомобіля «BMW E61», зв'язавшись з особою яка розмістила це оголошення на ім'я ОСОБА_6 , НОМЕР_1 , останній повідомив, що автомобіль в Польщі та ОСОБА_6 працює на компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ознайомившись із умовами договору ОСОБА_5 здійснив першу оплату в сумі 19 500 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 , але 23.02.2024 ОСОБА_6 повідомив, що оплата не пройшла та запросив здійснити ще одну оплату на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ коштів в сумі 19 500 грн. на картку (номер рахунку) НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 . Пізніше 26.02.2024 потерпілий здійснив ще два перекази на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_7 у розмірі 29 000,00 грн. та 2 000,00 грн., після чого ОСОБА_6 повідомив, що оплата не пройшла та ОСОБА_5 здійснив ще дві оплати у розмірі 20 000,00 грн. та 11 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 . Також коли автомобіль був вже ніби то в Україні то ОСОБА_6 повідомив заявнику, що потрібно здійснити ще оплату на що ОСОБА_5 погодився та переказав гроші двома транзакціями 24 000,00 грн. та 24 000,00 грн. пізніше 27.02.2024 року потерпілий здійснив ще один переказ коштів на рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 , в сумі 24 000, 00 грн. потім ОСОБА_6 повідомив, що цю картку заблоковано та потрібно здійснити переказ коштів на рахунок НОМЕР_5 ОСОБА_9 в сумі 20 000,00 грн., що заявник і зробив. Після чого ОСОБА_6 видалив переписку та заявник автомобіля не отримав.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 22 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- інформацію щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 22 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 22 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до Інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему Інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 22 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою Ітернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 22 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 11 березня 2024 року;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1