Справа № 703/396/24
1-кс/703/281/24
26 березня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024250350000080 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12024250350000080 від 23 січня 2024, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 січня 2024 до ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що 14 січня 2024 року близько 15 год., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, отримавши доступ до її банківського рахунку,використовуючи номер її картки № НОМЕР_1 , заволоділа грошима в сумі 4522 грн., чим спричинивши таким чином останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розгляду встановлено, що 14 січня 2024 року о 17 год 45 хв. з банківського рахунку ОСОБА_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4522 грн. переведені на банкувську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_2 .
З метою з'ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, в поданій суду заяві, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.
Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов'язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,
Клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024250350000080 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- копію юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку;
- роздруківка операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 за 14.01.2024;
- розширену роздруківку руху коштів у банківській картці № НОМЕР_2 за вищевказаний період часу з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти;
- фото та відео збережених осіб при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ;
- нформація за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 ;
- операції, які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;
- операції, які проводились в інтернет-банкінгу цр перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку;
- копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виконання ухвали покласти на ст. слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції
Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .
Ухвала діє протягом 1 місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_5