Справа № 703/1138/24
1-кс/703/278/24
26 березня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №120242503500000214 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №120242503500000214 від 2 березня 2024 року, розпочато за кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2024 до ВП № 2 Черкаського РУП надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , про те, що 26.02.2024 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі близько 248 000 грн., які переказала на іншу картку під приводом митного збору за посилку, чим заявниці ОСОБА_4 заподіяно значної шкоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 18.02.2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» їй надійшов запит щодо дружби від невідомого їй користувача під нік - неймом «Ahm Eric», з яким вона почала спілкуватись. 24.02.2024 року « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив їй, що він отримав вогнепальне поранення в ногу і знаходиться в госпіталі і йому потрібно через дипломатичну - кур'єрську компанію в Сирії на мою адресу надіслати речі, кошти, нагороди. 26.02.2024 року близько 06 год. 40 хв. на даному сайті вона відстежувала посилку, коли на її месенджер «Вайбер» прийшло повідомлення від нібито кур'єра про те що посилка від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже в Україні, але для її отримання потрібно сплатити митний збір. Даний менеджер скинув їй реквізити банківської картки № НОМЕР_1 та зазначив, що потрібно сплатити 1,500$ митного збору, що і виконала потерпіла та здійснила переказ зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
З метою з'ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зокрема роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.
Отже, власник банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідча в судове засідання не з'явилася, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.
Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов'язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №120242503500000214 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по теперішній час;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та-фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
2. Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженого СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 .
Ухвала діє протягом 1 місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_14