Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/759/2024 Справа № 641/7826/23
25 березня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150001483 від 16.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, а саме - можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку банку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 10.11.2023 по 30.11.2023, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у відділені ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.11.2023 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.11.2023 приблизно о 13:38 годині, за допомогою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося шахрайське перерахування коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 - власник ОСОБА_5 , на карту шахраїв « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у сумі 29 999 гривень та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у сумі 19 000 гривень. Телефон зловмисника НОМЕР_6 . Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221150001483 від 16.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , 15.11.23 року вона вирішила купити меблевий гарнітур до гардеробної, купити його вирішила через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше досвіду покупок через цей сайт не мала. ОСОБА_5 знайшла оголошення та приблизно через 20 хвилин їй написала дівчина через соц. мережу «Viber», яка була зацікавлена у продажі меблів. Дівчина запропонувала скористатися функцією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпіла відповіла, що ніколи не користувалася та не зовсім розуміє як це працює. Дівчина розповіла як це зробити, сказала, що вже зареєструвала доставку, попросила підтвердження та надіслала посилання за яким ОСОБА_5 перейшла та вписала дані своєї картки та баланс з метою верифікації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на сайті було прописано, вартість доставки та наложеного платежу. Після того як вона ввела дані, сайт почав погано працювати, а потім взагалі завис. Після цього, почали надходити повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в повідомленнях свідчилось про списання з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій, у сумі 29 999 гривень в 13:38 годині та 19 000 гривень о 13:38 годині. Дівчина, повідомила, що вона отримала гроші, але сталась якась помилка і вона згодом поверне кошти. Але ОСОБА_5 одразу звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою блокування картки.
Звернувшись до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відновлення та заміни картки, співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що грошові кошти у сумі 29 999 гривень були списані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , а також у сумі 19 000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Номер за яким здійснювалось спілкування з невідомою жінкою ОСОБА_6 з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .
Крім того, 06.01.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти у сумі 15 000 гривень на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150001483 від 16.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, а саме - можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку банку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 10.11.2023 по 30.11.2023, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у відділені ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1