Справа № 522/1528/24
Провадження по справі № 1-кс/522/1639/24
26 березня 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024160000000049 від 31.01.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування № 22024160000000049 від 31.01.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114 2 КК України.
Після початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України, в лютому 2022 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) у громадянина України ОСОБА_4 , який був невдоволений чинною державною владою в Україні, сповідував антиукраїнську ідеологію і неприйняття державності України, був прихильником приєднання території України до російської федерації або створення на її території проросійських псевдодержавних утворень, підтримував збройну агресію російської федерації проти України, визнавав її правомірною і підшукував способи сприяти їй, усвідомлював, що російська федерація здійснює широкомасштабну неспровоковану військову агресію і збройний напад проти України, у зв'язку з чим в Україні у встановленому законом порядку введено воєнний стан, виник злочинний умисел, направлений на вступ у злочинну змову із громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою подальшого поширення інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, усвідомлюючи при цьому, що така інформація не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими уповноваженими державними органами, з метою надання такої інформації Російській Федерації, яка здійснює збройну агресію проти Україні.
На виконання свого злочинного умислу, але не пізніше 01.06.2023 (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_4 , постійно проживаючи в м. Одесі, будучі у злочинній змові із громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебуває на непідконтрольній території України, який є прихильником протиправних дій рф проти Україні, має певний зв'язок з очільниками та представниками цієї держави-агресора рф), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання таких шкідливих наслідків направився до залізничного перегону в напрямку залізничної колії станції Слобідка у м. Одеса, зафіксував шляхом фото- та відеофіксації, інформацію про розташування на зазначеній залізничній колії озброєння та військової техніки іноземного виробництва (14 одиниць БМП СV 90 на 14-ти платформах та 1 пасажирський вагон).
Реалізуючи свій злочинний умисел, 01.06.2023, (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи умисно, маючи умисел направлений на поширення інформації про розташування озброєння та військової техніки іноземного виробництва (14 одиниць БМП СV 90 на 14-ти платформах та 1 пасажирський вагон), за можливості їх ідентифікації на місцевості, усвідомлюючи при цьому, що така інформація не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими уповноваженими державними органами, з метою надання такої інформації Російській Федерації, яка здійснює збройну агресію проти Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання таких шкідливих наслідків, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи зареєстрованим в месенджері (сервіс для миттєвого обміну голосовими, текстовими повідомленнями і медіафайлами) «Telegram» використовуючи номер телефону НОМЕР_1 надіслав громадянину України ОСОБА_5 , (зареєстрований в месенджері «Telegram» під іменем « ОСОБА_6 », використовуючи номер НОМЕР_2 ), що перебуває на непідконтрольній території України, який є прихильником протиправних дій рф проти Україні, має певний зв'язок з очільниками та представниками цієї держави-агресора рф, а саме із співробітником розвідувального органу російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (оперативний офіцер підрозділ контррозвідувального забезпечення об'єктів промисловості та транспорту), в особисті повідомлення надав електронну інформацію у вигляді фото та відеофайлів про розташування на залізничній колії на залізничному перегоні в напрямку залізничної станції Слобідка у м. Одеса озброєння та військової техніки іноземного виробництва (14 одиниць БМП СV 90 на 14-ти платформах та 1 пасажирський вагон), за можливості їх ідентифікації на місцевості, усвідомлюючи при цьому, що така інформація не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими уповноваженими державними органами, з метою подальшого потрапляння цієї інформації певним представникам Збройних Сил Російської Федерації, яка здійснює збройну агресію проти України, а також керованим ними іншим незаконним збройним формуванням, для нанесення ними ракетно-бомбових ударів по таких укріплених позиціях підрозділів Збройних Сил України.
Надалі, реалізуючи свою злочинну змову між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останній, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на допомогу російській федерації, її державним органам, організаціям і представникам в проведенні підривної діяльності проти України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків, 01.06.2023 о 19 год. 59 хв. передав отриману вище інформацію від ОСОБА_4 , за допомогою сталих каналів зв'язку, а саме - месенджеру «Telegram» (авторизований під іменем « ОСОБА_6 », використовуючи номер НОМЕР_2 ), про розташування 14 одиниць БМП СV 90 на 14-ти платформах та 1 пасажирський вагон на залізничній колії на залізничному перегоні в напрямку залізничної станції Слобідка у м. Одеса, співробітнику розвідувального органу російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (оперативний офіцер підрозділ контррозвідувального забезпечення об'єктів промисловості та транспорту), який зареєстрований в месенджері «Telegram» під іменем « ОСОБА_8 », усвідомлюючи, що вказана інформація може бути використана для нанесення представниками збройних сил російської федерації ракетно-бомбових ударів по таких позиціях підрозділів Збройних Сил України.
Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, але не пізніше 01.06.2023 (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_4 , постійно проживаючи в м. Одесі, будучі у злочинній змові із громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебуває на непідконтрольній території України, який є прихильником протиправних дій рф проти Україні, має певний зв'язок з очільниками та представниками цієї держави-агресора рф), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання таких шкідливих наслідків направився до Одеської області, Одеського району, н.п. Черноморське, де, серед іншого, базується 28 окрема механізована бригада Збройних Сил України. Так, усвідомлюючи вищезазначене, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання таких шкідливих наслідків зафіксував шляхом фотофіксації, інформацію розташування ІНФОРМАЦІЯ_8 у кількості 6 фотозображень та 2-х скріншотів із мобільного застосунку «GoogleMaps» із зазначенням географічних координат НОМЕР_3 .
В подальшому, 29.10.2023, у період часу з 11 год. 15 хв. до 11 год. 16 хв., ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання таких шкідливих наслідків, будучи зареєстрованим в месенджері (сервіс для миттєвого обміну голосовими, текстовими повідомленнями і медіафайлами) «Telegram» використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , в ході спілкування текстовими повідомленнями в месенджері «Telegram» повідомив громадянину України ОСОБА_5 , що перебуває на непідконтрольній території України, інформацію про розташування 28 окремої механізованої бригади Збройних Сил України у кількості 6 фотозображень та 2-х скріншотів із мобільного застосунку «GoogleMaps» із зазначенням географічних координат НОМЕР_3 , та текстовим повідомленням «Я кое-что видел. Докуя военной техники на какую-то базу зашло» усвідомлюючи, що така інформація не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими уповноваженими державними органами.
В подальшому, реалізуючи свою злочинну змову між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останній, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на допомогу російській федерації, її державним органам, організаціям і представникам в проведенні підривної діяльності проти України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків, 29.10.2023 о 05 год. 45 хв. передав отриману вище інформацію від ОСОБА_4 , за допомогою сталих каналів зв'язку, а саме - месенджеру «Telegram» (авторизований під іменем « ОСОБА_6 », використовуючи номер НОМЕР_2 ), про розташування ІНФОРМАЦІЯ_8 у кількості 6 фотозображень та 2-х скріншотів із мобільного застосунку «GoogleMaps» із зазначенням географічних координат НОМЕР_3 , співробітнику розвідувального органу російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (оперативний офіцер підрозділ контррозвідувального забезпечення об'єктів промисловості та транспорту), який зареєстрований в месенджері «Telegram» під іменем « ОСОБА_8 », усвідомлюючи, що вказана інформація може бути використана для нанесення представниками збройних сил російської федерації ракетно-бомбових ударів по таких позиціях підрозділів Збройних Сил України.
31.01.2024 слідчим в ОВС СВ Управління СБУ в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_3 , на підставі ч. 2 ст. 234 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.01.2024 (справа № 522/7191/23, провадження № 1-кс/522/509/24) в рамках кримінального провадження № 22023160000000109 від 17.03.2023, з дотриманням положень ст. 236 КПК України, був проведений обшук в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено:
- Банківська картка жовтого кольору « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із № НОМЕР_4 .
01.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114 2 КК України.
В органна досудового розслідування існує обґрунтована підозра про наявність відкритих банківських рахунків у підозрюваного - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ).
Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) по рахункам закріпленим за вищевказаною банківською карткою, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у підозрюваного ОСОБА_4 , має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2024.
Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 ).
Вилучення відомостей та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.
Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення можливо здійснити на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.
Виклик у судове засідання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.
Зазначені дані містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв'язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та негативних наслідків, прошу розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників банку та підозрюваного ОСОБА_4 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні УСБУ в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 22024160000000049 від 31.01.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114 2 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.
Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), видається неможливим.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:
По рахункам, які прив'язані для обслуговування банківською карткою: № НОМЕР_4 :
- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), які прив'язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_4 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;
- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) було відкрито банківські рахунки, які прив'язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_4 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), які прив'язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_4 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), які прив'язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_4 , на дату надання інформації.
відомостей про наявні банківські рахунки відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками; - належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на дату надання інформації.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_14
26.03.2024