Справа № 496/2200/24
Провадження № 1-кс/496/997/24
25 березня 2024 року м.Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162250000201 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 16.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 12.03.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрав «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_4 домовилася про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси та Одеського району діє група осіб, які створили на платформі Інтренет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з продажу літніх шин KORMORAN 175/65 R14, які шляхом обману, отримують грошові кошти за оплату від потерпілих за неіснуючий товар, та видають себе за реальних продавців Інтренет магазину. Крім того, 16.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 12.03.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрав «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_5 домовилася про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. 18.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 11.03.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрав «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_6 домовився про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. В подальшому, 18.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що 12.03.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрав «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_7 домовився про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. 20.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , про те, що 15.03.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрав «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_8 домовилася про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. 20.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , про те, що 15.03.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрав «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_9 домовилася про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. 20.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , про те, що 15.03.2024 заявник на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрав «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_10 домовилася про оплату товару та здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. 20.03.2024 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , про те, що 17.03.2024 заявниця на сайті ОЛХ знайшла оголошення з продажу літньої гуми, де обрала «Літні шини KORMORAN 175/65 R14», в ході листування із адміністратором магазину ОСОБА_11 домовилася про оплату товару та здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 на банківську пластикову № НОМЕР_2 на суму 500 гривень, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму. Також встановлено, що в ході протиправних дій грошові кошти потерпілі перераховували на банківські картки, а саме: банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою пошукового сайту «https://www.bindb.com/bin-database». В ході огляду інтернет магазину «Олх» встановлено, що розміщено оголошення з продажу літніх шин «KORMORAN 175/65 R14», де зазначено номер мобільного телефону для зв'язку із продавцем, а саме « НОМЕР_10 ». Допитом потерпілих встановлено, що невстановлена особа для отримання грошових коштів від потерпілих по кримінальному провадженню використовує одну банківську картку, яка відкрита у АТ КБ «ПриватБанк» з номером № НОМЕР_2 . В ході огляду інтернет магазину «Олх» встановлено, що розміщено оголошення з продажу світильника на пульті, де зазначено номер мобільного телефону для зв'язку із продавцем, а саме « НОМЕР_10 ». Також слід зазначити, що потерпілі у своїх заявах та допитах вказують на те що невстановлена особа використовує одну й ту саму банківську картку, яка з'являється у різних епізодах, що свідчить про повторність вчинення шахрайства невстановленою особою. Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання окремого доручення оперативному підрозділу, встановлено, що до вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою АДРЕСА_8 .
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.
Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 234 КПК України, зокрема вказані обставини підтверджуються протоколом допиту свідка, протоколами допиту потерпілих, рапортом оперуповноваженого СКП.
Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, суд -
Клопотання слідчого ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у житловому будинку та господарських спорудах, а саме обшук за адресою: АДРЕСА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення та які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, в тому числі відшукати мобільні телефони, зокрема мобільний, з номером мобільного телефону « НОМЕР_10 » (MICRO SD накопичувачі), пластикові банківські картки, зокрема банківську картку з номером № НОМЕР_2 грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом та які містять в собі сліди злочину, сім карти, якими користувались під час вчинення злочину; чорнові записи у яких можуть міститися відомості про передачу грошових коштів готівкою або через банківські чи вуличні термінали, чи осіб, які повинні були отримати грошові кошти готівкою чи на банківські картки, чорнові записи в яких наявна інформація про потерпілих від яких здійснювався перерахунок грошових коштів чи інших осіб, які повинні були стати жертвами шахрайства, літні шини «KORMORAN 175/65 R14».
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1