Справа №766/4315/24
н/п 1-кс/766/2414/24
25.03.2024 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12024231020000256 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні - начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документів щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 07.03.2024 по 27.03.2024;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.03.2024 по 27.03.2024;
- фотографій фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.03.2024 по 27.03.2024;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 07.03.2024 по 27.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером вихідного порту обладнання, власника банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 07.03.2024 по 27.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.
- інформації щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 07.03.2024 по 27.03.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
- висновку службового розслідування проведеного в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо шахрайських дій відносно неї, внаслідок яких 17.03.2024 з її банківської картки № НОМЕР_4 , без його відома було знято в декілька етапів грошові кошти в загальній сумі 31800грн.
У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації - зобов'язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію .
В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024231020000256 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
18.03.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_5 , про те, що 17.03.2024 року о 21:58 годині на м.н. потерпілої зателефонував номер НОМЕР_6 при цьому представившись працівником банку та повідомив, що з картки останньої невстановлені особи, намагаються шахрайськими діями заволодіти грошовими коштами, після розмови з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 шляхом електронної обчислювальної техніки шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 31800 грн.
В ході допиту ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 17.03.2024 року о 21:58 годині на м.н. потерпілої зателефонував номер НОМЕР_6 при цьому представившись працівником банку та повідомив, що з картки останньої невстановлені особи, намагаються шахрайськими діями заволодіти грошовими коштами, після розмови з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 шляхом електронної обчислювальної техніки шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 31800 грн.
Також ОСОБА_13 , надала ренкізити по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей,
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документів щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 07.03.2024 по 27.03.2024;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.03.2024 по 27.03.2024;
- фотографій фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.03.2024 по 27.03.2024;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 07.03.2024 по 27.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером вихідного порту обладнання, власника банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 07.03.2024 по 27.03.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.
- інформації щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 07.03.2024 по 27.03.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
- висновку службового розслідування проведеного в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо шахрайських дій відносно неї, внаслідок яких 17.03.2024 з її банківської картки № НОМЕР_4 , без його відома було знято в декілька етапів грошові кошти в загальній сумі 31800грн.
Встановити строк дії ухвали до 25.05.2024 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1