Справа № 595/508/24
Провадження № 1-кс/595/138/2024
26 березня 2024 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за № 12024216130000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 а саме: відомості про особу, на чиє ім'я зареєстровані банківські картки, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по карткових номерах за період часу з 08.03.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткових номерів грошових коштів за період часу 08.03.2024 по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових номерів за період часу 08.03.2024 по дату постановлення ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткових номерів за період часу з 08.03.2024 по дату постановлення ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткових номерів за період часу з 08.03.2024 по дату постановлення ухвали із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається із клопотання, сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024216130000043 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Бобрівники Чортківського району Тернопільської області, про вчинення стосовно неї шахрайських дій з використанням інформаційно-комунікаційних систем.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.03.2024 така повідомила, що вона виставила на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 товар на продаж, а саме підгузки для дорослих. 09.03.2024 близько 20:00 год. до потерпілої на мобільний додаток «Вайбер» прийшло смс-повідомлення із номера НОМЕР_7 від особи, підписаної на ім'я « ОСОБА_6 », яка повідомила, що має бажання купити в неї вищевказаний товар. Після цього невідома особа надіслала потерпілій посилання, на яке їй потрібно було перейти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 заповнила графу у вікні, яке з'явилось на екрані мобільного телефону, а саме ввела номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яку має в наявності та якою користується, СVV код та термін дії карти, після чого у додатку з'явилась карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку створили шахраї. Після цього потерпіла перерахувала на неї грошові кошти із своєї наявної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 трьома транзакціями у сумі 6900 гривень, 9500 гривень та 4900гривень. Після чого, знову ж трьома транзакціями за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла перевела грошові кошти трьома транзакціями із новоствореної карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_7 у сумі 6800 гривень, після цього на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8 у сумі 5400 та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_9 на суму 9000 гривень. Загальна сума перерахування становила 21200 гривень. Після переказу грошових коштів потерпіла написала в службу НОМЕР_10 , що гроші переказані та запитала, коли закінчиться верифікація, на що отримала відповідь, що на це потрібен певний час. Не отримавши після того будь-якої відповіді, потерпіла зрозуміла, що дані дії із нею вчинили шахраї.
На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування слідчим було встановлено, що потерпіла у своєму користуванні мала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , номер та дані якої вона вказала, перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке їй надіслала невідома особа на ім'я ОСОБА_6 , після чого у додатку з'явилась карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку створили шахраї, та із даної карти 09.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів трьома транзакціями.
На підтвердження того, що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 були зняті кошти, дізнавачем до клопотання долучено виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за 09.03.2024, ксерокопії платіжних інструкцій та протокол огляду веб-сайту.
Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованої на ім'я ОСОБА_5 по картці/рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC000100027399 від 09.03.2024 за період 04.03.2024 - 11.03.2024 з вказаного рахунку з 09.03.2024 трьома транзакціями здійснено списання коштів на загальну суму 21200 грн.
Із платіжних інструкцій, наданих дізнавачем, слідує, що 09.03.2024 з рахунку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів в сумі 6800 грн. на рахунок НОМЕР_4 , належний ОСОБА_7 , в сумі 5400 грн на рахунок № НОМЕР_5 , належний ОСОБА_8 , та в сумі 9000 грн на рахунок № НОМЕР_6 , належний ОСОБА_9 .
Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 20.03.2024 дізнавачем СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач СД ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, шляхом надання доступу до інформації щодо руху коштів по банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 08.03.2024 по 19.03.2024.
Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання доступу до інформації щодо власника рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, оскільки, як встановлено із змісту клопотання, письмових пояснень ОСОБА_5 , виписки із карткового рахунку та платіжних інструкцій, такі належать потерпілій.
Керуючись ст. ст. 159-169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:
- відомості про осіб, на чиє ім'я зареєстровані вказані банківські картки, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по карткових номерах за період часу з 08.03.2024 по 26.03.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткових номерів грошових коштів за період часу 01.03.2024 по 26.03.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку руху грошових коштів по карткових номерах за період часу з 08.03.2024 по 26.03.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткових номерів грошових коштів за період часу 08.03.2024 по 26.03.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових номерів за період часу 08.03.2024 по 26.03.2024;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткових номерів за період часу з 08.03.2024 по 26.03.2024;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткових номерів за період часу з 08.03.2024 по 26.03.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки,
із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1