Справа № 361/8339/23
Провадження № 1-кс/361/484/24
25.03.2024 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №42023112130000140 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112130000140 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Броварської окружної прокуратури Київської області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких вбачається, що впродовж 2022 року та у період з 01.01.2023 по теперішній час посадовими особами ряду комерційних структур отримано грошові кошти за відновлення об'єктів (будівель) органів місцевого самоврядування, критичної інфраструктури та приватних будинків, котрі пошкоджені в наслідок військової агресії російської федерації на території Броварського району Київської області, однак роботи, можливо, виконані не в повному обсязі, в первинну фінансово бухгалтерську документацію внесені недостовірні відомості, а будівельні матеріали закуповувались за завищеними цінами.
Так, 08.09.2022 ДРР КОДА провів спрощену закупівлю «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 12+2161 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0100112 Перемога-Баришівка» 12.09.2022 р. уклав договір № 6-22 на проведення вказаних робіт на суму 19 372 978, 34 грн. з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Грошові кошти за виконання вказаного Договору ПП « ОСОБА_5 » отримала в повному обсязі (а саме 20 352 484, 68 грн), однак роботи виконані не в повному обсязі, в акти виконаних робіт внесені не достовірні дані, а будівельні матеріали придбано за завищеною ціною.
Згідно Договору № 6-22 від 08.09.2022 замовник - ІНФОРМАЦІЯ_2 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , підрядник - ПП « ОСОБА_5 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , строки виконання робіт у вказаному договорі до 31.12.2023.
16 листопада 2023 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27 вересня 2023 року проведено тимчасовий доступ у ПП « ОСОБА_5 », де було вилучено тільки частину документації, яка погоджена та підписана станом на 16.11.2023, оскільки роботи по Договору № 6-22 від 08.09.2022, ще тривали.
З метою отримання документів, що стосуються укладання та виконання умов вищевказаного договору, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень надаються оригінали об'єктів дослідження.
Враховуючи викладене сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явився. В своєму клопотанні слідчий просив суд розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, згідно рапорта поліцейського від 29.08.2023 про виявлення кримінального правопорушення встановлено, що ДРР КОДА в 2022-2023 уклав більше 80 договорів та перерахував кошти в розмірі понад 28 млн. грн. на банківські рахунки ряду комерційних структур за відновлення будівель освіти, адміністративних приміщень органів місцевого самоврядування та приватних садиб, які були зруйновані або пошкоджені в результаті збройної агресії Російської Федерації на території Броварського району.
Разом з тим, за наявною інформацією, на деяких об'єктах роботи взагалі не проводились або проводились не в повному обсязі. Крім того, комерційні структури здійснювали перерахування грошових коштів на підприємства з ознаками фіктивності.
Вказане підтверджується копією листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.09.2023 за вих.№52-7603-вих.23.
Також, до матеріалів клопотання слідчим долучено копію Договору №6-22 від 12.09.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 », на загальну суму 19 372 978,34 грн.
Вивчивши подане клопотання, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим документація має значення для швидкого, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, окрім того, дані відомості необхідні для проведення земельно-оціночної, судової економічної та почеркознавчої експертиз, які можуть бути проведені лише по оригіналам вищеперерахованих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується копіями документів, доданих до клопотання та має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб'єктивної та об'єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчий слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №42023112130000140 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , групі прокурорів Броварської окружної прокуратури Київської області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- проектно-кошторисної документації за Договором № 6-22 від 12.09.2022, яка погоджена та підписана з 16.11.2023; актів виконаних робіт (КБ-2В) за Договором № 6-22 від 12.09.2022, які погоджені та підписані з 16.11.2023; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за Договором № 6-22 від 12.09.2022, які погоджені та підписані з 16.11.2023; дефектних актів за Договором № 6-22 від 12.09.2022, які погоджені та підписані з 16.11.2023; експертних звітів за Договором № 6-22 від 12.09.2022, які погоджені та підписані з 16.11.2023; підсумкових 16.11.2023; дефектних актів за Договором № 6-22 від 12.09.2022, які погоджені та підписані з 16.11.2023; експертних звітів за Договором № 6-22 від 12.09.2022, які погоджені та підписані з 16.11.2023; підсумкових відомостей ресурсів за Договором № 6-22 від 12.09.2022, які погоджені та відписані з 16.11.2023; локальних кошторисів за Договором № 6-22 від .2.09.2022, які погоджені та підписані з 16.11.2023; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів за Договором №6-22 від 12.09.2022, які погоджені та підписані з 16.11.2023; розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт; актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за Договором № 6-22 від 12.09.2022, які погоджені та підписані з 16.11.2023; зведених кошторисних розрахунків вартості об'єкта будівництва за Договором № 6-22 від 12.09.2022, які погоджені та підписані з 16.11.2023; рахунків на оплату за Договором № 6-22 від 12.09.2022, які погоджені та підписані з 16.11.2023; платіжних доручень за Договором № 6-22 від 12.09.2022, які погоджені та підписані з 16.11.2023; реєстрів платіжних доручень за Договором № 6-22 від 12.09.2022, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи за вищевказаним договором; інша бухгалтерська та звітна документація за вказаним об'єктом, у тому числі щодо використання трудових ресурсів та спецтехніки під час проведення робіт, сертифікати, інші документи, що підтверджують факт виконання договорів та відповідних оплат; документи щодо призначення відповідального/керівника технологічним процесом при виконанні робіт по об'єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 12+261 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0100112 Перемога-Баришівка (відновлювальні роботи), яка погоджена та підписана з 16.11.2023;
- оригіналів документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувалися під час проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 12+261 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0100112 Перемога-Баришівка (відновлювальні роботи)», які отримані з 16.11.2023;
- оригіналів «Загальний журнал ведення робіт», «Журнал розливання в'яжучих матеріалів», «Журнал укладення асфальтобетонної суміші», «Журнал укатки», «Журнал операційного контролю», «Журнал ущільнення шару асфальтобетонного покриття дорожнього одягу», «Журнал операційного контролю якості робіт» по об'єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 12+261 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0100112 Перемога-Баришівка (відновлювальні роботи)», які погоджені та підписані з 16.11.2023;
- оригіналів декларації про здачу об'єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 12+261 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0100112 Перемога-Баришівка (відновлювальні роботи)» в експлуатацію та інші звітні документи, які надаються після проведення робіт по об'єкту, які погоджені та підписані з 16.11.2023;
- робочого проекту по об'єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 12+261 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0100112 Перемога-Баришівка (відновлювальні роботи), договору з додатками та додатковими угодами на виготовлення вказаного проекту, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаного проекту (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо), які виготовлено або змінено з 16.11.2023, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_15