Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/838/24
Провадження № 1-кс/935/217/24
18 березня 2024 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Слідча СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що 26.02.2024 близько 10 год. в мобільному застосунку «Viber» на абонентський номер телефону НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення від " ОСОБА_4 " з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 з приводу придбання одягу та відправлено посилання, ОСОБА_5 , перейшла за вказаним посиланням, де було запропоновано авторизуватись через " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 що остання і зробила та вказала код підтвердження від " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в подальшому ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , держателем якої являється остання перерахувала грошові кошти у сумі 30 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та грошові кошти у сумі 14420 грн. та 17510 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України внесені 27.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060420000119.
Слідча вказує, що в ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника, водночас встановлено, що грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , яка знаходиться на обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв'язку із цим, з метою встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділах, філіях, з метою встановлення даних про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження.
Слідча в судове засідання не з'явилася. Надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, дійшов до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчої та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів,що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, шляхом її зняття, а саме до:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_4 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_4 , в період з 22.02.2024 до часу надання інформації;
- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунокбанківської картки № НОМЕР_4 , в період з 22.02.2024 до часу надання інформації;
- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків власника банківської картки № НОМЕР_4 період з 22.02.2024 до час унадання інформації;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
- інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп'ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_4 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківській картки № НОМЕР_4 в період часу з 22.02.2024 до часу надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 надати доступ до вказаної вище інформації в відділенні, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформацію надати на оптичному та/або паперовому носії інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_22