Єдиний унікальний номер 333/2741/24
Провадження №1-кс/333/1028/24
Іменем України
25 березня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023082190000332 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
25.03.2024 слідча СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12023082190000332 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, через секретаріат за вх. №2162 від 04.12.2023, надійшла ухвала слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя №1-кс/333/3172/23 про внесення відомостей до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
До матеріалів кримінального провадження долучено запит скерований ІНФОРМАЦІЯ_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 на повернення коштів, перерахованих на виплату пенсії на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, до матеріалів кримінального провадження також долучено відповідь на вищевказаний запит з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якій зазначено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_4 повернуто 13969 гривень 21 копійка.
Отже, виникла необхідність в отриманні доступу до розрахункового рахунку ОСОБА_4 починаючи з 10.04.2022 по 05.10.2022 з метою місцезнаходження грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного провадження досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти рішення.
Слідча в судове засіданні не з'явилася будучи належним чином повідомлена, надала до суду заяву про слухання клопотання за її відсутності.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 04.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження №12023082190000332).
Клопотання слідчої погоджене із прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчої.
За таких обставин клопотання слідчої погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
1. Клопотання слідчої, погоджене із прокурором - задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій наступних документів, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення отримання запитуваної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Запоріжжі, а саме:
?до розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_4 ;
?справи, що стосується відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
?руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 10.04.2022 по 05.10.2022 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);
?даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період 10.04.2022 по 05.10.2022 та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);
?інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім'я особи, на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;
?інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім'я особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 про зміну фінансового номеру;
?ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1