іменем України
Справа № 126/146/24
Провадження № 1-кс/126/400/2024
"25" березня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12023020100000472, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч.5 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12023020100000472, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч.5 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження від ості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020100000472 від 23.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудовим розслідування встановлено, що 23.09.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов рапорт про те, що група осіб, до складу якої входять жителі Гайсинського району Вінницької області, діючи за попередньою змово, з метою незаконного збагачення вчиняють дії спрямовані на створення умов для незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які мають надійти на банківський рахунок родини загиблого військовослужбовця в якості компенсації від держави.
Разом з тим встановлено, що особою на банківський рахунок якої мають надійти вище вказані кошти, є дружина загиблого захисника України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час проживає в АДРЕСА_1 , та його мама ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на даний час проживає в АДРЕСА_2 , які на даний час отримали перший платіж від держави в якості компенсації - одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, відповідно кошти перебувають в їх розпорядженні.
Окрім цього встановлено, що до вчинення вище вказаного злочину можуть бути причетними жителі ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 .
Разом з тим встановлено, що під час проведення обшуків у осіб, які можуть бути причетн6ими до вчинення даного злочину виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Окрім цього встановлено, що частина вище вказаних коштів надійшла на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритий на ім'я ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення наявної інформації щодо власника та руху коштів за вище вказаним банківським рахунком.
Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12023020100000472, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч.5 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_8 тел. НОМЕР_6 , код МФО НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_9 , щодо банківського рахунку № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Зобов'язати вище вказану банківську установу надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про відкриття і використання вище вказаного рахунку, зокрема документів про відкриття і використання рахунку, в період часу з 01.01.2022 по максимально можливий термін: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.
Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1