Справа №465/7779/23
Провадження1-кс/465/417/24
про надання тимчасового доступу до речей і документів
25.03.24 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023141370000700 від 12.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, -
Слідчий СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12023141370000700 від 12.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141370000700 від 12.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов рапорт заступника начальника управління начальника 1-го відділу УМП ГУНП у Львівській області про те, що в ході проведення заходів спрямованих на протидію кримінальних правопорушень, отримано інформацію, що під час дії правового режиму «Воєнний стан» з корисливих мотивів особи організували канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних громадян.
Згідно поданого клопотання слідчим встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , являється фізичною особою - підприємцем (вид діяльності: основний - 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.), який здійснює пошук військовозобов'язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені з військового обліку та мають на меті у будь-який спосіб потрапити на територію Європейського Союзу, після чого організовує їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом внесення їх до інформаційної системи «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в якості водіїв, що доставляють гуманітарну допомогу. Для реалізації вказаної протиправної діяльності громадянин ОСОБА_5 використовує власні можливості в якості фізичної особи - підприємця з наявною ліцензією на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень. Зокрема, ОСОБА_5 , використовуючи особистий кабінет суб'єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіата) у інформаційній системі «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_4 , вносить фіктивні відомості про військовозобов'язаних громадян України, зокрема - зазначає їх як працівників (водіїв) власного ФОП, що у відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57, надає їм право перетинати державний кордон України в умовах дії на території України особливого правового режиму «Воєнний стан». В подальшому громадянин ОСОБА_5 для організації протиправної діяльності здійснював переправлення військовозобов'язаних громадян України через діючі пункти пропуску на території Львівської області за допомогою транспортних засобів марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER», номерний знак « НОМЕР_1 », «MERCEDES-BENZ SPRINTER», номерний знак « НОМЕР_2 ».
Крім цього, встановлено що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй злочинній діяльності користувався банківським рахунком НОМЕР_3 , який відкритий ФОП ОСОБА_5 30.01.2023 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Як зазначає слідчий у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12023141370000700, відомості про яке 12.08.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з інформацією, що стосується банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 30.01.2023 року до 01.05.2023 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- документів про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повного номеру рахунку, або номеру банківської картки, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- документів з даними систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки;
- документів з інформацією щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань;
- документів про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Наведене має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже вилучення документів з інформацією про банківський рахунок надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку за перiод часу з 30.01.2023 року дo 01.05.2023 року, відомості про те, де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію, необxідну для розслідування вказаного провадження.
А тому, слідчий, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до таких документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, адже в подальшому планується використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися, що не перешкоджає розгляду справи.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 164 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141370000700 від 12.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні входять слідчі СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
В ході досудового розслідування з'ясовано, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює підприємницьку діяльність у сфері транспортних перевезень та ймовірно причетний до незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних громадян шляхом реєстрації їх в системі «Шлях» як водіїв, котрі здійснюють міжнародні гуманітарні перевезення. Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 здійснив незаконне переправлення через державний кордон близько 17 осіб, з яких 15 не повернулися в Україну.
В ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, інформацію що стосується банківського рахунку НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , за період часу з 30.01.2023 року до 01.05.2023 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- документів про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повного номеру рахунку, або номеру банківської картки, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- документів з даними систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки;
- документів з інформацією щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань;
- документів про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету - забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до вищевказаних документів дозволить зібрати докази у кримінальному провадженні, що розслідується. Зокрема, в такий спосіб вдасться встановити дані про надходження на банківський рахунок фігуранта кримінального провадження ОСОБА_5 коштів та проаналізувати їх на предмет легальності походження, перевіривши версію про отримання ОСОБА_5 коштів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
Здобути необхідні документи в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023141370000700 від 12.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з інформацією, що стосується банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 30.01.2023 року до 01.05.2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальники клієнтів (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повного номеру рахунку або номеру банківської картки, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- документів з даними систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки по рахунку НОМЕР_3 ;
- документів з інформацією щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунку НОМЕР_3 , МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання із системою, із вказанням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань;
- документів з даними параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні банківські картки по рахунку НОМЕР_3 .
Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1