Дата документу 21.03.2024
Справа № 334/2256/24
Провадження № 1-кс/334/783/24
21 березня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12024087050000137 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
13.03.2024 до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, використовуючи сторінку чат-бот в месенджері «Телеграм» під приводом продажу криптовалюти, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які заявниця власноруч перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотирма транзакціями на різні банківські картки, а саме: № НОМЕР_2 , яка емітована «НоваПей» у розмірі 2000 грн., № НОМЕР_3 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розмірі 8000 грн., № НОМЕР_4 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 6400 грн., № НОМЕР_5 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 6600 гривень, чим заявниці спричинено матеріальний збиток на суму 23000 гривень.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що11.03.2024 року ввечері у месенджері телеграм їй написала раніше невідома їй жінка, яка була підписана « ОСОБА_5 » з пропозицією підзаробити грошей на що потерпіла погодилася та менеджер надіслала посилання на чат-бот з ім'ям «Criptocom-Trade» і перейшовши за цим посиланням там потрібно було внести суму від 100 євро, але в останньої не було стільки грошей та вона вирішила написати менеджеру ОСОБА_5 , що в неї є тільки 50 євро. Далі, остання запропонувала ОСОБА_4 звернутися до підтримки цього чат-боту що вона і зробила та перейшла за вказаним посиланням у чат-боті під назвою «Criptocom Helper». Потім, в ході листування з невідомою їй особою, потерпіла запитала чи можливо перерахувати лише 50 євро (2000 гривень) так як в неї більше не було грошей, та їй відповіли, що можна та одразу ж надіслали номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_6 .
Далі, остання зайшла до свого мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться у неї на мобільному телефоні, та 11.03.2024 року о 15:27:11 добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку № НОМЕР_6 , яка емітована як « ОСОБА_6 » у розмірі 2000 гривень та відправила квитанцію для підтвердження переказу грошових коштів, на що їй відповіли, що потрібно пройти верифікацію так як, їхній бот помітив підозрювану активність на її аканті, тому бот заблокував транзакцію і доповнили, що зараз дуже багато випадків злому їхнього чат-боту та вони блокують подібні акаунти, щоб підтвердити, що саме ОСОБА_4 є власником банківської картки, а не шахраї то їй потрібно поповнити бот на суму 200 євро (8000 грн.) та штучний інтелект зможе її ідентифікувати і вивести грошові кошти та також ці 200 євро (8000 грн.) повернуться також на її банківську картку назад.
Потім, в ході листування цього ж дня, а саме 11.03.2024 року потерпілій надіслали знову номер банківської картки, а саме; НОМЕР_3 та вона о 17:54 зі своєї вищевказаної банківської картки знову здійснила переказ грошових коштів у розмірі 8000 гривень та відправила скріншот квитанцій про оплату.
Після цього, ОСОБА_4 знову у відповідь прийшло смс-повідомлення від чат-боту з яких вона листувалася, що начебто їм прийшов звіт із бухгалтерії та побачили, що та не заплатила податок на прибуток у розмірі 325 євро та, що раніше даний прибуток списувався з виграшу гравців, але за новим законодавством, вона як гравець повинна оплатити сама його, а тобто 82% податку, і ці гроші повернуться їй разом з виграшем.
12.03.2024 року о 21:07 остання написала в месенджері «Телеграм» смс-повідомлення чат-боту «Cryptocom_Helper» про те, що вона згодна внести 6600 гривень та їй у відповідь надіслали банківську картку № НОМЕР_6 , на яку потерпіла 12.03.2024 року о 21:39 перерахувала зі своєї вище вказаної банківської картки грошові кошти у розмірі 6600 гривень та також надіслала скріншот про оплату.
Далі, їй повідомили, що потрібно внести ще оплату у розмірі 6400 гривень та надіслали номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_4 , яка відкрита на ОСОБА_7 , та вона знову зайшла до свого мобільного додатку, та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.03.2024 року о 21:46:22 здійснила на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 6400 грн.
13.03.2024 року о 11:00 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення про те, що вона повинна ще внести певну суму та тоді ОСОБА_4 точно зможе вивести грошові кошти та дана пропозиція її зацікавила та остання погодилась. Після чого, зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зі своєї вищевказаної банківської картки 13.03.2024 року о 11:22:17 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 6600 грн.
Надалі потерпілій надали вказівку, щоб та внесла останню суму у розмірі 17400 гривень, але вона тоді вже зрозуміла, що вивести так вона гроші і не зможе та зрозуміла, що її ввели в оману.
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 09.03.2024 по 18.03.2024, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 09.03.2024 по 18.03.2024;
- копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_6 ;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_6 за період з 09.03.2024 по 18.03.2024;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній банківській картці № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 09.03.2024 по момент оголошення ухвали;
- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_6 за період з 09.03.2024 по момент оголошення ухвали.
Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_8 .
Дізнавач у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Судом було встановлено, що у провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12024087050000137 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Слідчий суддя, перевіривши доводи дізнавача, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.
На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 09.03.2024 по 18.03.2024, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 09.03.2024 по 18.03.2024;
- копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_6 ;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_6 за період з 09.03.2024 по 18.03.2024;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній банківській картці № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 09.03.2024 по момент оголошення ухвали;
- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_6 за період з 09.03.2024 по момент оголошення ухвали.
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1