Справа № 991/1903/24
Провадження № 1-кс/991/1928/24
ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].
Дата і місце постановлення [1-1].
18 березня 2024 року, місто Київ.
Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 11 травня 2019 року за № 62019000000000639.
Прізвище, ім'я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].
Підозрюваний ОСОБА_3 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].
Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].
Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].
Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 62019000000000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника ОСОБА_4 .
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].
Слідчий суддя встановив таке.
Клопотання захисника ОСОБА_4 обґрунтоване наступним.
У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження за № 62019000000000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Захисник зазначає, що за версією слідства, ОСОБА_3 , підозрюється у вчиненні організації: (1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; (2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; (3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь- якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою. Кримінальне провадження здійснюється за ознаками нібито незаконної реалізації переданого в управління АРМА карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.
За версією обвинувачення, організована група очолювана ОСОБА_3 , нібито здійснила незаконну реалізацію на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майна за лотом № 358090, а саме: піску річкового середньої та дрібної крупності загальною вагою 2 589 200 т, який перебував на території земельних ділянок із кадастровими номерами:3220881300:04:005:0010, 3220881300:04:005:0054, 3220881300:04:005:0403, 3220881300:04:005:0056, 3220881300:04:005:0402, 3220881300:04:005:0062, 3220881300:04:005:0401, 3220881300:04:005:0340, 3220881300:04:005:0058, 3220881300:04:005:0059, 3220881300:04:005:0330, 3220881300:04:005:0057, 3220881300:04:005:0331, 3220881300:04:005:0061, 3220881300:04:005:0333, 3220881300:04:005:0063, 3220881300:04:005:0406, 3220881300:04:005:0060, 3220881300:04:005:0405, 3220881300:04:005:0055, 3220881300:04:005:0404, 3220881300:04:005:0339, та у межах кадастрового кварталу 3220881300:04:005, які розташовані на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, чим заподіяла шкоду ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 145 986 604, 68 грн.Переможцем електронних торгів з реалізації піску стало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яким за результатами торгів укладено договір купівлі-продажу активів № 20 від 04.07.2019 року.
Так, стороні захисту стало відомо, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала справа № 910/3257/20 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НАБУ, САП, ІНФОРМАЦІЯ_8 про усунення перешкод у користуванні земельними ділянками, на яких перебував пісок річковий, який є об'єктом кримінального провадження.З аналізу рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі № 910/3257/20 від 26.11.2020 року, захисником встановлено, що доказами, на підставі яких суд встановив відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, зокрема, були : (1) Документи на підставі, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » набуло право власності на пісок річковий, зокрема платіжні доручення, виписки про оплату гарантійного внеску та повної суми вартості майна; (2) Розрахунок об'єму піску, що знаходиться на належних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " земельних ділянках, виконаного інженером-геодезистом ОСОБА_5 ; (3) Інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав № 200122501 від 13.02.2020 р., № 234277821 від 26.11.2020 р., що посвідчують право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на земельні ділянки; (4) Акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна № 1 від 19.03.2014 року, складений ІНФОРМАЦІЯ_9 ; (5) Договір відповідального зберігання безхазяйного майна № 1/10-28-25-36-33 від 19.03.2014 року.
Так, предметом дослідження господарського справи № 910/3257/20 були доводи позивача та відповідачів, що викладались у процесуальних заявах, та обґрунтовувались відповідними доказами, які відсутні в розпорядження як і в сторони захисту, так і ймовірно у сторони обвинувачення, а тому з метою надання належної правової допомоги, у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в матеріалах господарської справи № 910/3257/20 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На переконання захисника, запитувані відомості дозволять встановити обставини щодо: (1) підстав набуття права власності на пісок річковий; (2) визначення вартості піску річкового, його кількості, інших характеристик та особливостей використання; (3) законності проведення торгів з реалізації піску річкового та укладення договору купівлі- продажу за його результатами. Так, процесуальні документи, докази що подавались позивачем чи відповідачем, їх усні пояснення у судових засіданнях, зафіксована на відповідних носіях інформації, відповідні рішення суддів, в сукупності з іншими здобутими стороною захисту матеріалами, можуть бути джерелом доказової бази для формування позиції сторони захисту.
Крім, в інший спосіб отримати відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, аніж шляхом тимчасового доступу до матеріалів господарської справи, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та має значення доказів у кримінальному провадженні - неможливо, оскільки ОСОБА_3 не є учасником господарської справи № 910/3257/20.
Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить:
- надати адвокатам ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ №1340 від 27.08.2021 р.) та адвокату ОСОБА_6 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН №000199 від 08.09.2017 р.) тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в матеріалах господарської справи № 910/3257/20 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- тимчасовий доступ до речей і документів надати шляхом забезпечення можливості ознайомитися з ними та зробити копії документів, в тому числі на електронні носії інформації;
- строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів визначити в два місяці з дати постановлення ухвали.
На підтвердження викладених обставин до клопотання додані матеріали, зокрема: копія витягу з ЄРДР; копія витягу з Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_3 від 28.06.2023 року; роздруківка рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі № 910/3257/20 від 26.11.2020 року; роздруківка постанови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.05.2021 року по справі № 910/3257/20; роздруківка постанови Верховного суду від 28.09.2021 року по справі № 910/3257/20; копія Витягу із ЄДР щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) у судове засідання не прибув, надіслав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за відсутності представника.
Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами і заслухав думки учасників судового провадження.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].
Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».
Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».
Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».
Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».
Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».
Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов'язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Зі змісту клопотання видно, що захисник просить у слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий суддя вважає, що документи до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, могли бути раніше отримані стороною обвинувачення, а їх копії можуть міститися у матеріалах кримінального провадження № 62019000000000639, оскільки керівник САП посилається на судові рішення у вищевказаній справі у повідомленні про підозру ОСОБА_3 .
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у даному випадку у сторони захисту є можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторона захисту може отримати вищевказані документи шляхом реалізації свого права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження відповідно до вимог ст. 221 або ст. 290 КПК України, у залежності від стадії досудового розслідування.
Крім того, слідчим суддею у судовому засіданні було встановлено, що захисник не звертався до володільця майна з запитом про отримання необхідної інформації, а тому на думку слідчого судді, захисник не довів, що іншим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів отримати потрібні стороні захисту відомості, неможливо.
Водночас, слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Крім того, у п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України зазначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ має бути зазначено речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Враховуючи те, що захисником не конкретизовано речі та документи, тимчасовий доступ до яких він планує отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання задоволенню не підлягає, оскільки це позбавляє його можливості встановити які саме речі та/або документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 62019000000000639, а також чи не містять певні речі та документи охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, слідчий суддя не бачить підстав для задоволення клопотання захисника ОСОБА_4 .
Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання захисника ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 задоволенню не підлягає.
РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].
Висновки слідчого судді [3-1].
Слідчий суддя постановив.
У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 62019000000000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений та оголошений 22 березня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1