Справа № 761/6807/24
Провадження № 1-кс/761/4926/2024
29 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 72024000420000008 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 72024000420000008 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024000420000008 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2023-2024 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та іншими не встановленими особами, під час проведення закупівель «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) шляхом штучного збільшення вартості ТМЦ, привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах.
Встановлено, що у період 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проводило публічні закупівлі на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи). Переможцем вказаних закупівель стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з яким було укладено ряд договорів на «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» на загальну суму понад 720 млн. грн.
В подальшому в період 01.01.2022-31.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало кошти з призначенням платежів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 343 297 733,70 грн. за оплату за будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області згідно актів виконаних робіт відповідно до укладених договорів. Відповідно до умов укладених договорів, строків їх завершення становив 2023 рік.
Основними будівельними матеріалами, необхідними для виконання робіт з будівництво фортифікаційних споруд є «Блок потерни БП-0,5-17х23».
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою забезпечення виконання умов виконання договорів державних закупівель на «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично придбав 542 штуки «блоків потерни БП-0,5-17х23».
З метою штучного завищення ціни вказаних блоків, зазначенні закупівлі ним здійснено через пов'язаних суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як наслідок загальна сума завищення складає близько 12 457 013,60 грн.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що у період 2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та ряду інших суб'єктів господарювання, під час проведення державних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) шляхом штучного збільшення вартості ТМЦ привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин проведених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо укладання договорів за результатами проведених публічних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023,
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів та копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення всіх оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів та копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 72024000420000008 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),-задовольнити частково.
Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів (інформації) ,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо укладання договорів за результатами проведених публічних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, а саме:
- договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведених публічних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) з підтверджуючими документами про їх виконання (окремо по кожному договору): додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами, локальними кошторисами; відомостям ресурсів; актами приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт; звітами про витрати основних матеріалів будівництва і співставленні з виробничими нормами; дефектними актами; платіжними документи щодо отримання (перерахування) коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договорам;
- договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на закупівлю (придбання) «блоків потерни БП-0,5-17х23» та інших товарів (обладнання), які використовувались при проведенні робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) по договорам укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з документами, які підтверджують їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами, кошторисами; актами приймання виконаних робіт; видатковими накладними; паспортами якості товарів, експертних звітів, які підтверджують якість товарів, відповідності його вимогам замовника; ТТН на поставку товарів (обладнання); платіжними документи щодо отримання (перерахування) коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договорам;
- договорів субпідряду (у разі їх укладання) з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів) по договорам укладеним за результатами проведених публічних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи);
- проектно - кошторисної документації на роботи проведені за результатами проведених публічних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) з підтверджуючими документами про їх погодження та затвердження компетентними органами: рішення, накази, експертні звіти (висновки), окремо по кожному договору;
- виконавчі схеми по договорам (окремо по кожному договору) укладених за результатами проведених публічних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи);
- робочі проекти по договорам (окремо по кожному договору) укладеним за результатами проведених публічних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи);
- акти на приховані роботи, які складались за договорами (окремо по кожному договору) за результатами проведених публічних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи);
з можливістю вилучення їх оригіналів:
- платіжні доручення, рахунки на придбання (орнеди) будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договорів укладених за результатами проведених публічних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи), окремо по кожному договору;
- товарно - транспортні накладні на використані механізми при виконані договорів укладених за результатами проведених публічних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи), окремо по кожному договору;
- сертифікати відповідності на будівельні матеріали, обладнання та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт за договорами укладених за результатами проведених публічних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи), окремо по кожному договору;
- паспорти якості на будівельні матеріали; загальні журнали робіт по об'єктам; журнали технічного нагляду по об'єктам; дефектні акти; відомості ресурсів; експертні звіти по договорам (окремо по кожному договору) укладених (підготовлених) за результатами проведених публічних на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи), окремо по кожному договору;
- податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі товару (послуг), документи що підтверджують поставку товару (послуг) по договорам укладених за результатами проведених публічних закупівель на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи), окремо по кожному договору;
-загальні журнали виконаних робіт за проведеними роботами з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) ;
- комерційні пропозиції учасника для участі в закупівлях (окремо по кожній) на проведенням робіт з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи), листувань з ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;
- документів щодо підтвердження проведення роботи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань визначення ринку на предмет економічно вигідних цін (вартості) товарів (матеріалів), у тому числі «блоків потерни БП-0,5-17х23», які використовувались при проведенні вказаних робіт.;
- договорів на здійснення (залучення) технічного нагляду за договорами (окремо по кожному) за з метою забезпечення здійснення контролю за проведеними роботами з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) з підтверджуючими документами про їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання виконаних робіт; платіжними документи щодо отримання (перерахування) коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договорам; сертифікату інженера з технічного нагляду;
- наказів про призначення відповідальними службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з технічного нагляду за якістю та повнотою проведених робіт за договорами (окремо по кожному договору) укладеними за результатами закупівель з будівництва у сфері територіальної оборони за кодом Державного класифікатора продукції та послуг «Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області» (ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) з відповідними додатками; підтверджуючі документи щодо їх кваліфікації (сертифікати інженерів з технічного нагляду.
з можливістю вилучення їх копій.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити /слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1