Справа №760/5813/24
1-кс/760/3000/24
19 березня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102090000235 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , за період з 01.01.2022 по теперішній час.
Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023102090000235 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу по утриманню автомобільних шляхів та споруд на них КК «Київавтодор» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступив у злочину змову з начальником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та головним інженером КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою привласнення бюджетних коштів виділених на оплату праці обліковця в службі головного механіка КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також, встановлено, що з 10.11.2022 та по даний час на посаді обліковця в службі головного механіка КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » працевлаштована ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка являється дружиною ОСОБА_1 . Так, остання не виконує свої трудові обов'язки на посаді обліковця в службі головного механіка КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фактично являється домогосподаркою, на роботу не з'являється, проте заробітну платню отримує в повному обсязі.
Вказані дії стали можливими через незаконні дії провідного інженера з підготовки кадрів КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , якій ОСОБА_5 надав незаконну вказівку щодо оформлення на посаду обліковця в службу головного механіка КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 .
Крім того, вказані дії стали можливими через незаконні дії заступника головного механіка КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 надав незаконну вказівку на внесення недостовірних даних в «журнал обліку робочого часу» КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно яких нараховується заробітна плата, зокрема й ОСОБА_7 .
Таким чином, в результаті незаконних дій вказаної вище групи осіб, останні заволоділи грошовими коштами в сумі більше 250 000 грн.
Як вказує у клопотанні слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою використання та розпорядженням коштами, отриманими злочинним шляхом, можливо користуються послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнтів банку ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява від старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення слідчим з клопотанням до суду.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, що становить банківську таємницю про клієнтів банку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , за період з 01.10.2022 по 11.03.2024, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме
документів, що містять інформацію про наявність рахунків, номерів рахунків, залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (із зазначення розрахункового та/або карткового рахунку контрагента), призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), ІР-адрес входу в Інтернет-банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх адрес, номеру рахунку контрагента та код банку контрагента, відкриття та використання банківських скриньок (сейфів), а також до оригіналів документів, які містять зразки підпису вищевказаних осіб.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 19.04.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1